KAP: DENCM [ ] DENIZLI CAM SANAYII VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/662231 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7EFE0161C41517B72028 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017 KARAR TARIHI 22.02.2018 GENEL KURUL TARIHI 19.03.2018 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 18.03.2018 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE TUZLA ADRES SISECAM GENEL MERKEZI ICMELER MAHALLESI, D-100 KARAYOLU CADDESI NO:44A GUNDEM MADDELERI 1 - BASKANLIK DIVANI SECIMI VE BASKANLIK DIVANI``NA GENEL KURUL TUTANAGINI IMZA YETKISI VERILMESI, 2 - SIRKETIMIZIN 2017 YILI CALISMALARI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI, 3 - 2017 YILI BILANCOSU ILE GELIR TABLOSU HESAPLARININ INCELENMESI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYI, 4 - YIL ICINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYESININ YERINE YAPILAN SECIMIN ONAYI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ SAPTANMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.``NIN 395 VE 396``INCI MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI, 9 - 2017 YILI KARININ DAGITIM SEKLI VE TARIHI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 11 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2018 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI, 12 - UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK ACIKLAMALAR DENIZLI CAM SANAYII VE TICARET A.S. YONETIM KURULU BASKANLIGI``NDAN SIRKETIMIZIN 2017 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 19 MART 2018 PAZARTESI GUNU SAAT 14:00``DE ASAGIDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP KA­RARA BAGLAMAK UZERE, SISECAM GENEL MERKEZI ICMELER MAHALLESI, D-100 KARAYOLU CADDESI NO:44A 34947 TUZLA/ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAGINDAN; SAYIN ORTAKLARIMIZIN VEYA VEKILLE­RININ MEZKUR GUN VE SAATTE TOPLANTIYI TESRIFLERI RICA OLUNUR. SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA, PAY SAHIPLERININ FIZIKI ORTAMDA VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI KATILABILDIKLERI GIBI TEMSILCILERI VASITASIYLA DA KATILABILMEKTEDIRLER. GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU NEDENLE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI (EGKS)``DE ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLARAK ILETISIM BILGILERINI KAYDETMELERININ YANINDA AYRICA GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA DA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILMALARI MUMKUN DEGILDIR. AYRICA, TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK` VE 29 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. TOPLANTIYA, FIZIKI VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI ISTIRAK EDEMEYECEK OLAN PAY SAHIPLERININ VEKALETNAMELERINI ASAGIDAKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA VEKALET FORMU ORNEGINI SIRKET MERKEZIMIZ VEYA WWW.DENIZLICAM.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-30.1 SAYILI `VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI```NDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAMELERINI IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. FIZIKI ORTAMDA GENEL KURULA SAHSEN KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ ISE, MERKEZI KAYIT KURULUSU (MKK) SISTEMINDE YER ALAN `PAY SAHIPLERI LISTESI`NDE KAYITLI OLAN PAYLARINA ILISKIN HAKLARINI KIMLIK IBRAZ ETMEK SURETIYLE KULLANABILECEKLERDIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILACAK PAY SAHIPLERIMIZ KATILIM, TEMSILCI TAYINI, ONERIDE BULUNMA, GORUS ACIKLAMA VE OY KULLANMAYA ILISKIN USUL VE ESASLARI HAKKINDA MERKEZI KAYIT KURULUSUNUN INTERNET ADRESI OLAN HTTPS://WWW.MKK.COM.TR BAGLANTISINDAN BILGI ALABILIRLER. 2017 FAALIYET YILINA AIT YONETIM VE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORLARI VE FINANSAL TABLOLAR GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN ASGARI 3 HAFTA ONCEDEN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDEN, SIRKETIMIZIN WWW.DENIZLICAM.COM.TR ADRESINDEKI `YATIRIMCI ILISKILERI` SAYFASINDAN ERISILEBILIR OLACAGI GIBI SIRKETIMIZIN BAHCELIEVLER MAHALLESI 4013 SOKAK NO: 10 MERKEZEFENDI DENIZLI ADRESINDEKI SIR­KET MERKEZINDE DE ORTAKLARIN TETKIKINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 29. MADDESI GEREGINCE GENEL KURUL TOPLANTISI``NA DAVET ICIN ORTAKLARIMIZA AYRICA TAAHHUTLU MEKTUP GONDERILMEYECEKTIR. SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.