ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/590014
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A8AB5E2F72449
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A8AB5E30F244A
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 01.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 28.03.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE TUZLA
ADRES SISECAM GENEL MERKEZI ICMELER MAHALLESI, D-100 KARAYOLU CADDESI NO:44A
GUNDEM MADDELERI
1 - BASKANLIK DIVANI SECIMI VE BASKANLIK DIVANI``NA GENEL KURUL TUTANAGINI IMZA YETKISI VERILMESI
2 - SIRKETIMIZIN 2016 YILI CALISMALARI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI
3 - 2016 YILI BILANCOSU ILE GELIR TABLOSU HESAPLARININ INCELENMESI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYI
4 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI
5 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI
6 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ SAPTANMASI
7 - YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.``NIN 395 VE 396``INCI MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI
8 - 2016 YILI KARININ DAGITIM SEKLI VE TARIHI HAKKINDA KARAR ALINMASI
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI SARTIYLA; SIRKET ESAS SOZLESMESININ EKLI TADIL TASARISINDA BELIRTILEN SEKILDE DEGISTIRILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI
10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI
11 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI
12 - UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL ILAN METNI VE VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI
EK: 2 TADIL TASARISI METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK ACIKLAMALAR
DENIZLI CAM SANAYII VE TICARET A.S.
YONETIM KURULU BASKANLIGI``NDAN
SIRKETIMIZIN 2016 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 28 MART 2017 SALI GUNU SAAT 10:00``DA ASAGIDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, SISECAM GENEL MERKEZI ICMELER MAHALLESI, D-100 KARAYOLU CADDESI NO:44A 34947 TUZLA/ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAGINDAN; SAYIN ORTAKLARIMIZIN VEYA VEKILLERININ MEZKUR GUN VE SAATTE TOPLANTIYI TESRIFLERI RICA OLUNUR.
SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA, PAY SAHIPLERININ FIZIKI ORTAMDA VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI KATILABILDIKLERI GIBI TEMSILCILERI VASITASIYLA DA KATILABILMEKTEDIRLER. GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU NEDENLE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI (EGKS)``DE ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLARAK ILETISIM BILGILERINI KAYDETMELERININ YANINDA AYRICA GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA DA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILMALARI MUMKUN DEGILDIR.
AYRICA, TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK` VE 29 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR.
TOPLANTIYA, FIZIKI VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI ISTIRAK EDEMEYECEK OLAN PAY SAHIPLERININ VEKALETNAMELERINI ASAGIDAKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA VEKALET FORMU ORNEGINI SIRKET MERKEZIMIZ VEYA WWW.DENIZLICAM.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-30.1 SAYILI `VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI```NDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAMELERINI IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. FIZIKI ORTAMDA GENEL KURULA SAHSEN KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ ISE, MERKEZI KAYIT KURULUSU (MKK) SISTEMINDE YER ALAN `PAY SAHIPLERI LISTESI`NDE KAYITLI OLAN PAYLARINA ILISKIN HAKLARINI KIMLIK IBRAZ ETMEK SURETIYLE KULLANABILECEKLERDIR.
ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILACAK PAY SAHIPLERIMIZ KATILIM, TEMSILCI TAYINI, ONERIDE BULUNMA, GORUS ACIKLAMA VE OY KULLANMAYA ILISKIN USUL VE ESASLARI HAKKINDA MERKEZI KAYIT KURULUSUNUN INTERNET ADRESI OLAN HTTPS://WWW.MKK.COM.TR BAGLANTISINDAN BILGI ALABILIRLER.
2016 FAALIYET YILINA AIT YONETIM VE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORLARI VE FINANSAL TABLOLAR GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN ASGARI 3 HAFTA ONCEDEN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDEN, SIRKETIMIZIN WWW.DENIZLICAM.COM.TR ADRESINDEKI `YATIRIMCI ILISKILERI` SAYFASINDAN ERISILEBILIR OLACAGI GIBI SIRKETIMIZIN BAHCELIEVLER MAHALLESI 4013 SOKAK NO: 10 MERKEZEFENDI DENIZLI ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE DE ORTAKLARIN TETKIKINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.
6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 29. MADDESI GEREGINCE GENEL KURUL TOPLANTISI``NA DAVET ICIN ORTAKLARIMIZA AYRICA TAAHHUTLU MEKTUP GONDERILMEYECEKTIR.
SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.