ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/603116
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BAF405B85653F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BAF405BC26540
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BAF405C6B6541
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BAF405D606542
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TESCILI.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 16.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 19.04.2017
GENEL KURUL SAATI 12:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 18.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SISLI
ADRES BIRAHANE SK. KOC PLAZA NO: 3 KAT:3 BOMONTI
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - SIRKETIMIZIN 2016 YILI HESAP VE ISLEMLERINE AIT ; YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN, BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPOR OZETININ, FINANSAL TABLOLARIN, OKUNMASI, GORUSULMESI VE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
3 - YIL ICERISINDE YONETIM KURULU``NDA MEYDANA GELEN DEGISIKLIGIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI,
5 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ ARTTIRILMASI, YENI UYE SECIMI VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETININ TESPITI,
7 - 2016 YILI ICERISINDE PAYLARDA GERCEKLESTIRILEN `GERI ALIM` ISLEMLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI VE ONAYA SUNULMASI,
8 - 2017 HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
9 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KAR DAGITIM ONERISININ MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI,
10 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
11 - 2016 YILI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI,
12 - 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGIN``DE (II.17.1) YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6. MADDESI KAPSAMINDAKI ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
14 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI TEBLIGI VE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI VE SOZ KONUSU ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
15 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL DAVET GUNDEM VEKELATNAME.PDF - ILAN METNI
EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR ILE ILGILI TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTEKI EKTEKI GIBIDIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 DAGI GIYIM TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 DAGI HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN 19.04.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 24.04.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.