ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/593526
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AD702BA4D5FFD
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 19.04.2017 TARIHINDE YAPILACAKTIR.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 16.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 19.04.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 18.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SISLI
ADRES BIRAHANE SOKAK, KOC PLAZA NO:3 KAT:3 BOMONTI
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI,
2 - SIRKETIMIZIN 2016 YILI HESAP VE ISLEMLERINE AIT ;YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN, BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPOR OZETININ,FINANSAL TABLOLARIN ,OKUNMASI ,GORUSULMESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
3 - YIL ICERISINDE YONETIM KURULU``NDA MEYDANA GELEN DEGISIKLIGIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI,
5 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETININ TESPITI,
6 - 2016 YILI ICERISINDE PAYLARDA GERCEKLESTIRILEN `GERI ALIM` ISLEMLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI VE ONAYA SUNULMASI,
7 - 2017 HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,
8 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KAR DAGITIM ONERISININ MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI,
9 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
10 - 2016 YILI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI,
11 - 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGIN``DE (II.17.1) YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6. MADDESI KAPSAMINDAKI ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
13 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI TEBLIGI VE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI VE SOZ KONUSU ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
14 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL DAVET GUNDEM VEKELATNAME.PDF - ILAN METNI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULU``MUZUN 16.03.2017 TARIH VE 2017/07 SAYILI KARARI ILE; SIRKETIMIZIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN EKLI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE, 19.04.2017 CARSAMBA GUNU, SAAT 11:00 ``DE BIRAHANE SOK. KOC PLAZA NO:3 KAT:3 BOMONTI -SISLI , ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA , OLAGAN GENEL KURUL ICIN GEREKEN ON ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESINE VE TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSILCISI BULUNDURULMASI ICIN GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IL TICARET MUDURLUGU``NE BASVURULMASINA, KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. GENEL KURUL ILE ILGILI BILGILENDIRME DOKUMANI VE DIGER BILGILERE WWW.DAGIHOLDING.COM ADRESINDEKI INTERNET SITEMIZDEN DE ULASILMASI MUMKUNDUR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.