KAP: CRFSA [ ] CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TICARET MERKEZI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/593768 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015ADC719D1C2829 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015ADC719D5B282A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015ADC719DD0282B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015ADC719E6D282C GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 20.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 17.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 16.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES SABANCI CENTER, KULE 2, 4. LEVENT GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3 - 2016 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI, 4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5 - 2016 YILI KÂRININ/ZARARININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI, 6 - DONEM ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERI``NE YAPILAN ATAMALARIN TASVIBI, 7 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI, 8 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 9 - SIRKETIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI, 10 - SIRKETIN 2017 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN DENETCININ SECIMI, 11 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 CARREFOURSA GK CAGRI ILAN METNI GUNDEM VEKALETNAME ORNEGI.PDF - ILAN METNI EK: 2 CARREFOURSA GK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1- TOPLANTI BASKANLIGI``NA ZAFER KURTUL``UN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SERAFETTIN KARAKIS`` IN, TUTANAK YAZMANLIGINA MERTER OZAY``IN SECILMELERINE KARAR VERILDI VE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULDU. 2- 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, TOPLANTI BASKANLIGI``NA VERILEN ONERGENIN KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL ETMELERI NETICESINDE OKUNMUS KABUL EDILDI VE MUZAKERE EDILDI. 3- 2016 YILI DENETCI RAPORLARI, TOPLANTI BASKANLIGI``NA VERILEN ONERGENIN KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL ETMELERI NETICESINDE OKUNMUS KABUL EDILDI. 4- 2016 YILINA AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR, TOPLANTI BASKANLIGI``NA VERILEN ONERGENIN KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL ETMELERI NETICESINDE OKUNMUS KABUL EDILDI VE MUZAKERE EDILDI. 2016 YILINA AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR, YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI. 5- SIRKET``IN 2016 HESAP DONEMINDE OLUSAN ZARARININ GELECEK YIL KÂRINDAN MAHSUP EDILMESI AMACIYLA GECMIS YILLAR ZARARI HESABINA AKTARILMASINA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 6- DONEM ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERI``NE YAPILAN ATAMALAR KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 7- 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. 8- 2016 YILI ICINDE TOPLAM 700.490,48 TL (YEDIYUZBINDORTYUZDOKSAN TURK LIRASI KIRKSEKIZ KURUS) TUTARINDA BAGIS YAPILDIGI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. 9- SIRKETIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA VERILEN ONERGENIN VE GUNDEM MADDESININ KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL ETMELERI NETICESINDE; SIRKET``IN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ 1.000.000,00 TL.SI VE/VEYA TICARI KÂRIN %5``I (YUZDEBES``I) OLARAK BELIRLENMESI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 10- DENETCININ SECIMI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA VERILEN ONERGENIN KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL ETMELERI NETICESINDE; DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN VE YONETIM KURULU``NUN TAVSIYESI DIKKATE ALINARAK; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIN 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL TABLOLAR VE RAPORLARININ DENETLENMESI VE BU KONUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE, AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI ``NIN 1 (BIR) YIL SUREYLE DENETCI OLARAK SECILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 OLAGAN GENEL KURUL HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 2016 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ICERIGINI GOSTEREN TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMUSTUR. KAMUOYUNUN BILGILERINE SUNARIZ. SAYGILARIMIZLA, YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.