ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/603118
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAF30C03551BA
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAF30C04951BB
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAF30C05951BC
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAF30C06551BD
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAF30C06F51BE
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAF30C07E51BF
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAF30C09B51C0
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAF30C0A551C1
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAF30C0C551C2
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCIL EDILMISTIR.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 22.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 21.04.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SISLI
ADRES ISTANBUL KEMERBURGAZ UNIVERSITESI GAYRETTEPE YERLESKESI BUYUKDERE CADDESI, YAZARLAR SOKAK NO: 36 ESENTEPE / ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,
2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI,
3 - 2016 YILI BILANCO, KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI,
4 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI,
5 - 2016 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
7 - YONETIM KURULU TARAFINDAN KABUL EDILEN KAR DAGITIM POLITIKASI`` NIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
8 - YONETIM KURULUNUN, 2016 MALI YILINDA OLUSAN KARA ILISKIN KAR DAGITIM TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
9 - YONETIM KURULU UYELERININ ADEDININ TESPITI, YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI,
10 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN TESPITI KONUSUNDA MUZAKERE EDILMESI VE KARAR VERILMESI,
11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,
12 - 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN YARDIM VE BAGISLARIN GENEL KURUL`` UN BILGISINE SUNULMASI,
13 - 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI,
14 - 2016 YILI ICERISINDE 3.KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN SIRKETIMIZIN UCRETLENDIRME POLITIKASI KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
16 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI,
17 - SERMAYE PIYASASI KURULU`` NUN II.17.01 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`` DE YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 MADDESINDE YAZILI MUAMELELER KAPSAMINDA 2016 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
18 - DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL CAGRI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 KAR DAGITIM POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 KAR DAGITIM TABLOSU 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 KAR DAGITIM TABLOSU 2016 ORAN.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
1. DIVAN BASKANLIGINA SELIN DURMAZ ``IN, OY TOPLAYICILIGINA MEHMET KEKIN`` IN VE KATIPLIGE OZGUR KESKIN`` IN SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
2. GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
3. 2016 YILI KAR/ZARAR HESABI VE SIRKET BILANCOSUNUN KABULUNE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
4. 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE KURUMSAL UYUM RAPORUNUN KABUL EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
5. 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU`` NUN KABULUNE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
6. YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN IBRALARI MUZAKERE EDILDI VE OYLAMAYA SUNULDU. YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
7. SIRKET YONETIM KURULU``NUN 15.03.2017-06 TARIH VE SAYILI TOPLANTISINDA SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 23 OCAK 2014 TARIH VE II-19.1 SAYILI KAR PAYI TEBLIGI ILE UYUMLU OLARAK REVIZE EDILEN VE EKTE YER ALAN KAR DAGITIM POLITIKASI`` NIN ONAYLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
8. YONETIM KURULUNUN, 2016 MALI YILINDA OLUSAN KARA ILISKIN KAR DAGITIM TEKLIFI GORUSULDU. YONETIM KURULU``NUN 15.03.2017/06 TARIH VE SAYILI KARARLARI DOGRULTUSUNDA 2016 YILINDA OLUSAN KONSOLIDE NET KAR``IN, EKTE BELIRTILEN KAR DAGITIM TABLOSUNDA OLDUGU SEKILDE, ANA SOZLESMEMIZIN 20. MADDESI UYARINCA 21.11.2017 TARIHINDEN ITIBAREN NAKDEN DAGITILMASINA, 1 TL``LIK NOMINAL DEGERLI HISSE ICIN BRUT 0.2786-TL ( NET 0.2368-TL) NAKIT TEMETTU ODENMESINE, NAKIT OLARAK DAGITILACAK TOPLAM BRUT TEMETTUNUN 22.284.787,15-TL OLMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
9. YONETIM KURULU UYE ADEDININ 7 (YEDI), YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ 1 (BIR) YIL OLARAK TESPITINE; BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN.FATMA BALI VE SN.RAIF BAKOVA`` NIN; DIGER YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN. NUSRET ALTINBAS``IN, ALTUG ALTINBAS SURER`` IN, SN. SERDAR ALTINBAS`` IN, SN. SULEYMAN EROL`` UN VE DILBER BICAKCI`` NIN SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
10. YONETIM KURULU UYELERINE GELECEK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KADAR ODENECEK AYLIK UCRETLERE ILISKIN MUZAKEREYE GECILDI. BAGIMSIZ OLMAYAN YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESINE, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK BRUT 7.000-TL UCRET ODENMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
11. YONETIM KURULUNCA 2017 YILI FAALIYET VE HESAPLARINI DENETLEMEK UZERE SECILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU HSY DANISMANLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN YONETIM KURULUNUN 15.03.2017/06 TARIH VE SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN KARAR DOGRULTUSUNDA ONAYLANMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
12. SIRKET YONETIMINCE 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN 201.550-TL TUTARINDAKI YARDIM VE BAGISLARA ILISKIN BILGI SUNULDU.
13. 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA 42 NO``LU BILANCO DIPNOTU DOGRULTUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR.
14. 2016 YILI ICERISINDE SIRKETIN 3.KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER BULUNMADIGI; BU KAPSAMDA GELIR VE MENFAAT ELDE EDILMEDIGI HUSUSLARINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI.
15. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE VE SIRKETIN UCRETLENDIRME POLITIKASI KAPSAMINDA, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERE YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.
16. TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN ILGILI MEVZUATTA BELIRTILEN KISILERE IZIN VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
17. SERMAYE PIYASASI KURULU`` NUN II.17.01 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`` DE YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 MADDESINDE YAZILI MUAMELELER KAPSAMINDA 2016 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.
18. DILEK VE TEMENNILERE GECILDI. ORTAKLAR, YONETICILERE TESEKKUR ETTILER VE GELECEK DONEMIN IYI GECMESINI TEMENNI ETTILER.
GUNDEMDE GORUSULECEK BASKACA KONU BULUNMADIGINDAN TOPLANTIYA SAAT: 10:35``DE SON VERILDI.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 27.04.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TUTANAK.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 3 KAR DAGITIM POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK: 4 KAR DAGITIM TABLOSU 2016 ORAN.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK: 5 KAR DAGITIM TABLOSU 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.