KAP: CRDFA [ ] CREDITWEST FAKTORING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

21.04.2017 - 11:55
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602091 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B8FB810CF305A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B8FB810E6305B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B8FB810F6305C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B8FB81107305D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B8FB81112305E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B8FB8118A305F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B8FB811DA3060 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B8FB811FE3061 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B8FB812213062 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLANMISTIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 22.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 21.04.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES ISTANBUL KEMERBURGAZ UNIVERSITESI GAYRETTEPE YERLESKESI BUYUKDERE CADDESI, YAZARLAR SOKAK NO: 36 ESENTEPE / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI, 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI BILANCO, KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI, 4 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI, 5 - 2016 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7 - YONETIM KURULU TARAFINDAN KABUL EDILEN KAR DAGITIM POLITIKASI`` NIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 8 - YONETIM KURULUNUN, 2016 MALI YILINDA OLUSAN KARA ILISKIN KAR DAGITIM TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ ADEDININ TESPITI, YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 10 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN TESPITI KONUSUNDA MUZAKERE EDILMESI VE KARAR VERILMESI, 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 12 - 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN YARDIM VE BAGISLARIN GENEL KURUL`` UN BILGISINE SUNULMASI, 13 - 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 14 - 2016 YILI ICERISINDE 3.KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN SIRKETIMIZIN UCRETLENDIRME POLITIKASI KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI, 17 - SERMAYE PIYASASI KURULU`` NUN II.17.01 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`` DE YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 MADDESINDE YAZILI MUAMELELER KAPSAMINDA 2016 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 18 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL CAGRI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 KAR DAGITIM POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 KAR DAGITIM TABLOSU 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 KAR DAGITIM TABLOSU 2016 ORAN.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1. DIVAN BASKANLIGINA SELIN DURMAZ ``IN, OY TOPLAYICILIGINA MEHMET KEKIN`` IN VE KATIPLIGE OZGUR KESKIN`` IN SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2. GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3. 2016 YILI KAR/ZARAR HESABI VE SIRKET BILANCOSUNUN KABULUNE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 4. 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE KURUMSAL UYUM RAPORUNUN KABUL EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 5. 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU`` NUN KABULUNE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 6. YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN IBRALARI MUZAKERE EDILDI VE OYLAMAYA SUNULDU. YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7. SIRKET YONETIM KURULU``NUN 15.03.2017-06 TARIH VE SAYILI TOPLANTISINDA SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 23 OCAK 2014 TARIH VE II-19.1 SAYILI KAR PAYI TEBLIGI ILE UYUMLU OLARAK REVIZE EDILEN VE EKTE YER ALAN KAR DAGITIM POLITIKASI`` NIN ONAYLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8. YONETIM KURULUNUN, 2016 MALI YILINDA OLUSAN KARA ILISKIN KAR DAGITIM TEKLIFI GORUSULDU. YONETIM KURULU``NUN 15.03.2017/06 TARIH VE SAYILI KARARLARI DOGRULTUSUNDA 2016 YILINDA OLUSAN KONSOLIDE NET KAR``IN, EKTE BELIRTILEN KAR DAGITIM TABLOSUNDA OLDUGU SEKILDE, ANA SOZLESMEMIZIN 20. MADDESI UYARINCA 21.11.2017 TARIHINDEN ITIBAREN NAKDEN DAGITILMASINA, 1 TL``LIK NOMINAL DEGERLI HISSE ICIN BRUT 0.2786-TL ( NET 0.2368-TL) NAKIT TEMETTU ODENMESINE, NAKIT OLARAK DAGITILACAK TOPLAM BRUT TEMETTUNUN 22.284.787,15-TL OLMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9. YONETIM KURULU UYE ADEDININ 7 (YEDI), YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ 1 (BIR) YIL OLARAK TESPITINE; BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN.FATMA BALI VE SN.RAIF BAKOVA`` NIN; DIGER YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN. NUSRET ALTINBAS``IN, ALTUG ALTINBAS SURER`` IN, SN. SERDAR ALTINBAS`` IN, SN. SULEYMAN EROL`` UN VE DILBER BICAKCI`` NIN SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10. YONETIM KURULU UYELERINE GELECEK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KADAR ODENECEK AYLIK UCRETLERE ILISKIN MUZAKEREYE GECILDI. BAGIMSIZ OLMAYAN YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESINE, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK BRUT 7.000-TL UCRET ODENMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11. YONETIM KURULUNCA 2017 YILI FAALIYET VE HESAPLARINI DENETLEMEK UZERE SECILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU HSY DANISMANLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN YONETIM KURULUNUN 15.03.2017/06 TARIH VE SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN KARAR DOGRULTUSUNDA ONAYLANMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 12. SIRKET YONETIMINCE 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN 201.550-TL TUTARINDAKI YARDIM VE BAGISLARA ILISKIN BILGI SUNULDU. 13. 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA 42 NO``LU BILANCO DIPNOTU DOGRULTUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR. 14. 2016 YILI ICERISINDE SIRKETIN 3.KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER BULUNMADIGI; BU KAPSAMDA GELIR VE MENFAAT ELDE EDILMEDIGI HUSUSLARINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. 15. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE VE SIRKETIN UCRETLENDIRME POLITIKASI KAPSAMINDA, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERE YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 16. TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN ILGILI MEVZUATTA BELIRTILEN KISILERE IZIN VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 17. SERMAYE PIYASASI KURULU`` NUN II.17.01 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`` DE YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 MADDESINDE YAZILI MUAMELELER KAPSAMINDA 2016 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 18. DILEK VE TEMENNILERE GECILDI. ORTAKLAR, YONETICILERE TESEKKUR ETTILER VE GELECEK DONEMIN IYI GECMESINI TEMENNI ETTILER. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKACA KONU BULUNMADIGINDAN TOPLANTIYA SAAT: 10:35``DE SON VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 KAR DAGITIM POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 4 KAR DAGITIM TABLOSU 2016 ORAN.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 5 KAR DAGITIM TABLOSU 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.202 Değişim: 0,35% Hacim : 4.636 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 105.922 18.08.2017 Yüksek 107.269
Açılış: 106.390
3,5187 Değişim: -0,20%
Düşük 3,5125 18.08.2017 Yüksek 3,5322
Açılış: 3,52565
4,1393 Değişim: 0,06%
Düşük 4,0960 18.08.2017 Yüksek 4,1566
Açılış: 4,1367
145,26 Değişim: -0,52%
Düşük 145,06 18.08.2017 Yüksek 147,30
Açılış: 146,02
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.