KAP: COSMO [ ] COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601729 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B86453A710D62 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B86453A850D63 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B86453B600D64 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B86453B9E0D65 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL SONUC BILDIRIMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 17.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 19.04.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 18.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES ETILER MAH. YANARSU SOK. NO:44/2 BESIKTAS/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, BASKANLIK DIVANI SECIMI VE BASKANLIK DIVANINA TOPLANTI TUTANAKLARINI IMZALAMA YETKISININ VERILMESI 2 - 2016 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 3 - 2016 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESABININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 4 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI. 5 - 2016 YILI KAR/ZARAR``ININ GORUSULEREK KARAR BAGLANMASI, 6 - 2017 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR PAYI DAGITIM POLITIKASININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 7 - YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN 2017 YILI BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ SECILMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU KARARININ ONAYLANMASI, 8 - 12.08.2016 TARIH VE 2016/09 YONETIM KURULU KARARI ILE YONETIM KURULU UYELIGINE ATANAN (7680151462 TC KIMLIK NOLU) TARKAN ERTAC``IN VE 19.08.2016 TARIH VE 2016/11 YONETIM KURULU KARARI ILE YONETIM KURULU UYELIGINE ATANAN (29645193144 TC KIMLIK NOLU) ONUR BURUS``UN YONETIM KURULU UYELIGININ ONAYLANMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ GORUSULMESI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 11-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI 4.6.2 MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE TASVIBINE SUNULMASI, 11 - YONETIM KURULU UYELERINE TTK``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 12 - DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 COSMOS GENEL KURUL DAVET TICARET SICIL 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 COSMO KAR DAGITIM TABLOSU 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI COSMOS YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI 19/04/2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI COSMOS YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI``NIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 19/04/2017 TARIHINDE, SAAT:14:00``DA ETILER MAH. YANARSU SOK. NO:44/2 BESIKTAS/ISTANBUL ADRESINDE TC GUMRUK VE TICARET IL MUDURLUGU``NUN 18/04/2017 TARIH VE 24336978 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN SABRI KOSE GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT DAVET; KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE TOPLANTI YERI, GUN VE SAATI ILE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE 17/03/2017 TARIHINDE KAP``TA, SIRKETIN INTERNET SITESI WWW.COSMOSHOLDING.COM ADRESINDE, TURKIYE TICARET SICIL GAZETESININ 24/03/2017 TARIH VE 9291 SAYILI NUSHASINDA, YENIGUN GAZETESININ 22/03/2017 TARIHLI YURTICI BASKISINDA TOPLANTI GUN VE GUNDEMININ ILAN EDILMESI SURETIYLE SURESI ICERISINDE YAPILMISTIR. TOPLANTININ TTK 414. MADDESINE GORE YAPILDIGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE ELEKTRONIK ORTAMDA KATILAN YOKTUR. FIZIKI ORTAMDA SIRKETIN TOPLAM 6.000.000.-TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN (6.000.000) PAYDAN 1.416.077,-TL SERMAYEYE TEKABUL EDEN (1.416.077) PAYIN VEKALETEN, 2.832.487,-TL SERMAYEYE TEKABUL EDEN (2.832.487) PAYIN ASALETEN OLMAK UZERE TOPLAM 4.248.564,-TL SERMAYEYE TEKABUL EDEN (4.248.564) ADET PAYIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI, BOYLECE GEREK TTK VE GEREKSE SPK ``NUN ONGORDUGU TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUN ANLASILMASIYLA, TOPLANTININ BASLAMASINA HERHANGI BIR ENGEL OLMADIGININ GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCISININ IFADESI UZERINE TOPLANTI MEHMET AKCAY TARAFINDAN ACILARAK GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILDI. GUNDEM 1- ACILIS YAPILARAK BASKANLIK DIVANI SECIMINE GECILDI: TOPLANTI BASKANLIGINA: MEHMET AKCAY, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA: SITKI MURAT ASIK, TUTANAK YAZMANLIGINA: TARKAN ERTAC``IN SECILMELERINE VE BASKANLIK DIVANINA TOPLANTI TUTANAKLARINI IMZALAMA YETKISININ VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2- 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU KAMU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE SIRKETIN INTERNET SITESINDE YAYINLANMASI VE BOYLECE PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUSTUR. TAMER IZZET BEYAZOGLU SOZ ALARAK ISTIRAKI OLAN ENERJI OFISI AKARYAKIT PAZ.VE DAG.A.S``NIN STOKLARDA BULUNAN SANAT ESERLERI VE FAALIYETI HAKKINDA BILGI ISTEMISTIR. GEREKLI BILGILER VE ACIKLAMALAR YAPILARAK OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3- 2016 YILINA AIT BILANCO VE GELIR/GIDER HESAPLARI KAMU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE SIRKETIN INTERNET SITESINDE YAYINLANMASI VE BOYLECE PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUS OLMASI NEDENIYLE OKUNMUS KABUL EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4- YONETIM KURULU RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETCI RAPORU VE 2016 YILI BILANCO VE GELIR/GIDER HESAPLARI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ DENETCININ IBRASINA GECILDI, YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI BULUNDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDI. BAGIMSIZ DENETCI OY BIRLIGI IBRA EDILDI. 5- YONETIM KURULUNUN SIRKETIMIZIN 2016 YILINI ZARARLA KAPAMASI NEDENIYLE KAR DAGITILMAMASI YONUNDEKI ONERISI MUZAKERE EDILDI VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6- 2017 VE IZLEYEN YILLARA AIT KAR DAGITIM POLITIKASI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. 7- 2017 YILI BAGIMSIZ DENETIMI ICIN ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM A.S. FIRMASININ BIR YILLIGINA SECILMESI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU KARARI OKUNDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8- 12.08.2016 TARIH VE 2016/09 YONETIM KURULU KARARI ILE YONETIM KURULU UYELIGINE ATANAN (47680151462 TC KIMLIK NOLU) TARKAN ERTAC``IN VE 19.08.2016 TARIH VE 2016/11 YONETIM KURULU KARARI ILE YONETIM KURULU UYELIGINE ATANAN (29645193144 TC KIMLIK NOLU) ONUR BURUS``UN YONETIM KURULU UYELIKLERI GORUSULEREK, YIL ICINDE YAPILAN ATAMALARI ONAYLANDI. 9- YONETIM KURULU UYELERININ ISTIFALARI NEDENI ILE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE; (26114028150 TC KIMLIK NOLU) SITKI MURAT ASIK, (YONETIM KURULU BASKANI) (60676409750 TC KIMLIK NOLU) MEHMET AKCAY, (UYE) (47680151462 TC KIMLIK NOLU) TARKAN ERTAC, (UYE) (29645193144 TC KIMLIK NOLU) ONUR BURUS, (UYE) (19073426136 TC KIMLIK NOLU) MELIKE SEDA KORKMAZ (BAGIMSIZ UYE), (44407571978 TC KIMLIK NOLU) OZCAN CAN (BAGIMSIZ UYE) 3 (UC) YIL SURE ILE ADAY GOSTERILDI, MUZAKERE EDILDI VE OY BIRLIGI ILE YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECILMESINE KARAR VERILDI. 10- SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 11-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI 4.6.2 MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURULU BILGI VERILDI. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 1.000 TL UCRET ODENMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 11- YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET VE BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN T.T.K.``NUN 395 VE 396 MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI ORTAKLARIN ONAYINA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 12- GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE OLMADIGINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI. ISBU TOPLANTI TUTANAGI TOPLANTI MAHALLINDE OKUNARAK KABUL EDILDI 19/04/2017 HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 COSMOS GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 COSMOS HAZIRUN CETVELI 19.04.2017 TARIHLI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR ORTAKLIGIMIZ YONETIM KURULU; ASAGIDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP, KARARA BAGLAMAK UZERE HISSEDARLAR GENEL KURULU``NU 19/NISAN/2017 GUNU SAAT 14:00`` DA, ORTAKLIGIMIZIN ETILER MAH. YANARSU SOK. NO:44/2 BESIKTAS/ISTANBUL ADRESINDEKI GENEL YONETIM BINASINDA TOPLANTIYA DAVET EDER. GENEL KURUL TOPLANTISINA HISSEDARLARIMIZ FIZIKI ORTAMDA VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT VEYA TEMSILCILERI VASITASI ILE KATILABILIRLER. GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, HISSEDARLARIN VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU NEDENLE MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN (MKK) ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE (EGKS) ISLEM YAPACAK HISSEDARLARIN ONCELIKLE MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLARAK ILETISIM BILGILERINI KAYDETMELERININ YANINDA AYRICA GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA DA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALINA KAYIT OLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN HISSEDARLARIN VEYA TEMSILCILERININ ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILMALARI MUMKUN DEGILDIR. AYRICA; TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN HISSEDARLARIN VEYA TEMSILCILERININ ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK VE ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG HUKUMLERI UYARINCA YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. TOPLANTIYA FIZIKI VEKALETNAME ILE TEMSIL EDILMEK SURETIYLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-30.1 SAYILI VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI``NDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, ASAGIDA YER ALAN ORNEGE UYGUN OLARAK NOTERCE DUZENLENMIS VEKALETNAMELERINI IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. SOZ KONUSU VEKALETNAME FORMU ORNEGI SIRKET MERKEZIMIZ ILE WWW.COSMOSHOLDING.COM ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITEMIZDE DE MEVCUTTUR. 2016 FAALIYET YILINA AIT FINANSAL TABLO, GELIR TABLOSU, KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU``NUN TEKLIFI, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, VE BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU RAPORU, GENEL KURUL ILE ILGILI TUM DIGER DUYURULARIMIZ TURK TICARET KANUNU``NUN 414. MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE TOPLANTI TARIHINDEN 21 GUN ONCE SIRKET MERKEZINDE VE WWW.COSMOSHOLDING.COM ADLI INTERNET SITEMIZDE ORTAKLARIMIZIN INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. GENEL KURUL TOPLANTIMIZA, ORTAKLARIMIZIN ASALETEN VEYA ASAGIYA CIKARILAN VEKÂLETNAME ILE TEMSILCILERININ KATILIMININ SAGLANMASI HUSUSU ILAN OLUNUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.