KAP: COSMO [ ] COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/593748 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015ADC5AD9FE2489 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015ADC5ADA11248A GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILDIRIMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 17.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 19.04.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 18.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES ETILER MAH. YANARSU SOK. NO:44/2 BESIKTAS/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, BASKANLIK DIVANI SECIMI VE BASKANLIK DIVANINA TOPLANTI TUTANAKLARINI IMZALAMA YETKISININ VERILMESI 2 - 2016 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 3 - 2016 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESABININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 4 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI. 5 - 2016 YILI KAR/ZARAR``ININ GORUSULEREK KARAR BAGLANMASI, 6 - 2017 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR PAYI DAGITIM POLITIKASININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 7 - YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN 2017 YILI BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ SECILMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU KARARININ ONAYLANMASI, 8 - 12.08.2016 TARIH VE 2016/09 YONETIM KURULU KARARI ILE YONETIM KURULU UYELIGINE ATANAN (7680151462 TC KIMLIK NOLU) TARKAN ERTAC``IN VE 19.08.2016 TARIH VE 2016/11 YONETIM KURULU KARARI ILE YONETIM KURULU UYELIGINE ATANAN (29645193144 TC KIMLIK NOLU) ONUR BURUS``UN YONETIM KURULU UYELIGININ ONAYLANMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ GORUSULMESI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 11-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI 4.6.2 MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE TASVIBINE SUNULMASI, 11 - YONETIM KURULU UYELERINE TTK``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 12 - DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 COSMOS GENEL KURUL DAVET TICARET SICIL 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 COSMO KAR DAGITIM TABLOSU 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR ORTAKLIGIMIZ YONETIM KURULU; ASAGIDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP, KARARA BAGLAMAK UZERE HISSEDARLAR GENEL KURULU``NU 19/NISAN/2017 GUNU SAAT 14:00`` DA, ORTAKLIGIMIZIN ETILER MAH. YANARSU SOK. NO:44/2 BESIKTAS/ISTANBUL ADRESINDEKI GENEL YONETIM BINASINDA TOPLANTIYA DAVET EDER. GENEL KURUL TOPLANTISINA HISSEDARLARIMIZ FIZIKI ORTAMDA VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT VEYA TEMSILCILERI VASITASI ILE KATILABILIRLER. GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, HISSEDARLARIN VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU NEDENLE MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN (MKK) ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE (EGKS) ISLEM YAPACAK HISSEDARLARIN ONCELIKLE MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLARAK ILETISIM BILGILERINI KAYDETMELERININ YANINDA AYRICA GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA DA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALINA KAYIT OLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN HISSEDARLARIN VEYA TEMSILCILERININ ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILMALARI MUMKUN DEGILDIR. AYRICA; TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN HISSEDARLARIN VEYA TEMSILCILERININ ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK VE ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG HUKUMLERI UYARINCA YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. TOPLANTIYA FIZIKI VEKALETNAME ILE TEMSIL EDILMEK SURETIYLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-30.1 SAYILI VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI``NDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, ASAGIDA YER ALAN ORNEGE UYGUN OLARAK NOTERCE DUZENLENMIS VEKALETNAMELERINI IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. SOZ KONUSU VEKALETNAME FORMU ORNEGI SIRKET MERKEZIMIZ ILE WWW.COSMOSHOLDING.COM ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITEMIZDE DE MEVCUTTUR. 2016 FAALIYET YILINA AIT FINANSAL TABLO, GELIR TABLOSU, KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU``NUN TEKLIFI, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, VE BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU RAPORU, GENEL KURUL ILE ILGILI TUM DIGER DUYURULARIMIZ TURK TICARET KANUNU``NUN 414. MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE TOPLANTI TARIHINDEN 21 GUN ONCE SIRKET MERKEZINDE VE WWW.COSMOSHOLDING.COM ADLI INTERNET SITEMIZDE ORTAKLARIMIZIN INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. GENEL KURUL TOPLANTIMIZA, ORTAKLARIMIZIN ASALETEN VEYA ASAGIYA CIKARILAN VEKÂLETNAME ILE TEMSILCILERININ KATILIMININ SAGLANMASI HUSUSU ILAN OLUNUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.