KAP: COMDO [ ] COMPONENTA DOKUMCULUK TICARET VE SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/641423 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015FC01DE1361457 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015FC01DE1401458 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015FC01DE14D1459 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015FC01DE15B145A GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 14.11.2017 GENEL KURUL TARIHI 14.12.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.12.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES SWISSOTEL THE BOSPHORUS ISTANBUL VISNEZADE MH., ACISU SOKAGI NO:19,34357 MACKA BESIKTAS / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI; 2 - SIRKET``IN 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA, YONETIM KURULU OZETININ, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU VE FAALIYET RAPORUNUN OZETININ, BILANCO VE GELIR TABLOLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI; YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI BILANCOSU VE GELIR TABLOSU VE FAALIYET RAPORU ILE ILGILI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI; 3 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI``NIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI; 4 - YONETIM KURULU``NUN, 2016 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI; 5 - YONETIM KURULU UYELERI HAKKINDA BILGILENDIRME, YONETIM KURULU UYE ADEDININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE ADEDINE GORE SECIM YAPILMASI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI; 6 - YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI; 7 - SPK TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG GEREGI, DENETIM KOMITESININ ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI; 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERI ALINMIS OLAN SIRKET ANA SOZLESMESININ `TICARET UNVANI` BASLIKLI 2. MADDESININ VE `KAYITLI VE CIKARILMIS SERMAYE BASLIKLI 6. MADDESININ TADIL EDILMESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI; 9 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI, REKABET EDEBILMESI, SIRKET``IN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSLARINDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI; 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI; 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA 3. KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE ELDE EDILMIS GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI; 12 - YONETIM KURULUNA SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI UYARINCA 2017 YILINDA KAR PAYI AVANSI DAGITILMASINA ILISKIN YETKI VERILMESI; 13 - SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERMESI; 14 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ TOPLANTI BASKANLIGINCA IMZALANMASI VE BUNUNLA YETINILMESI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI; 15 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 DAVET.PDF - ILAN METNI EK: 2 ANA_SOZLESME_TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 GENEL KURUL GUNDEM.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURULU``NUN YUKARIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 14.12.2017 PERSEMBE GUNU SAAT 10:30``DA, SWISSOTEL THE BOSPHORUS ISTANBUL VISNEZADE MH., ACISU SOKAGI NO:19, 34357 MACKA BESIKTAS / ISTANBUL ADRESINDE TOPLANMASINA, TOPLANTININ ANA SOZLESME, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE KURUMSAL YONETIM ILKELERINE GORE ILAN EDILMESINE, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSILCISININ TAYINI ICIN ISTANBUL IL TICARET MUDURLUGU``NE GEREKLI MURACAATIN YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI: VIII, NO:54 SAYILI TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI; BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.