ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/590591
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F015A900B23ED64E8
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK YAPI ELEMANLARI SAN. TIC. A.S. 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMININ TESPITI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER CMBTN
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 02.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 18.04.2017
GENEL KURUL SAATI 09:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 17.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR IZMIR
ILCE BORNOVA
ADRES EGEMENLIK MAHALLESI ESKI KEMALPASA CADDESI NO:4B ISIKKENT
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE YOKLAMA
2 - SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN 15.MADDESI UYARINCA OLAGAN GENEL KURUL BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TUTANAK VE BELGELERI IMZALAMA YETKISININ VERILMESI
3 - YONETIM KURULU RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI GORUSULMESI
4 - 2016 YILI BILANCO, GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, ONAYLANMASI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AKLANMALARININ OYA SUNULARAK KARARA BAGLANMASI
6 - 2016 YILI KARI HAKKINDA GORUSME VE KARAR
7 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA 2017 MALI HESAP DONEMI ICIN TAYIN OLUNAN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI VE BU SIRKETLE YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETIM SOZLESMESININ ONAYLANMASI KONUSUNDA GORUSME VE KARAR
8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ TESPITIYLE, GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ UYELERININ SECIMI
9 - YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI
10 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TTK. 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI ILE ILGILI GORUSME VE KARAR
11 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA BILGILENDIRME VE GORUSME
12 - 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARLA ILGILI GORUSME VE KARAR
13 - SIRKET``IN 3NCU KISILERIN BORCUNU TEMIN ICIN VERDIGI TEMINATLARLA ILGILI BILGILENDIRME VE GORUSME
14 - DILEKLER, KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 CIMBETON 2016 YILI OLAGAN GK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
02.03.2017 TARIHLI VE 428 SAYILI YONETIM KURULU KARARI GEREGINCE SIRKETIMIZ 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 18 NISAN 2017 TARIHINDE EGEMENLIK MAHALLESI ESKI KEMALPASA CADDESI NO:4B ISIKKENT BORNOVA IZMIR ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE SAAT 09:30``DA YAPILACAKTIR.
SIRKETIN TOPLAM PAY SAYISI 177.000.000 OLUP, BUNLARDAN 74.700.021 ADETI A GRUBU (1.120.500.315 ADET OY HAKKI), 102.299.979 ADETI B GRUBUDUR (102.299.979 ADET OY HAKKI).
OLAGAN VEYA OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTILARINDA HER BIR A GRUBU HISSE SAHIBINE VEYA VEKILINE 15 VE HER BIR B GRUBU HISSE SAHIBINE VEYA VEKILINE 1 OY HAKKI VERIR. GENEL KURUL TOPLANTISINDA OYLAMA ACIK VE EL KALDIRMAK SURETIYLE YAPILIR. ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILAN GENEL KURULLARDA OY KULLANIMINA ILISKIN HUKUMLER SAKLIDIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.