KAP: CLEBI [CLEBI ] CELEBI HAVA SERVISI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602019 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B8BF907EE1FBF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B8BF908021FC0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B8BF9080B1FC1 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B8BF908721FC2 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 20.04.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU ALINAN KARARLAR YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER CLEBI GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 29.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 20.04.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 19.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE UMRANIYE ADRES ANEL IS MERKEZI, SARAY MAH. SITE YOLU SK. NO:5 KAT:-1 34768 UMRANIYE ISTANBUL TUNCER SINDEL KONFERANS SALONU GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HAKKINDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKARESI VE ONAYLANMASI, 4 - 2016 HESAP DONEMINE AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - 2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - 2016 YILI KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITIMININ VE KAR PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI, 7 - YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETCILERIN IBRALARI, 8 - SURESI BITEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE SECILECEK YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMLERININ YAPILMASI, GOREV SURELERI VE UCRET/HUZUR HAKKI BELIRLENMESI, 9 - YONETIM KURULU``NCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMININ ONAYLANMASI, 10 - 2016 HESAP DONEMI ICINDE SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 11 - 2016 HESAP DONEMI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 12 - 2016 HESAP DONEMI ICINDE YAPILMIS BAGISLAR NEDENIYLE PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, SIRKETIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 13 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. MADDESI GEREGINCE IZIN VERILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 14 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 OLAGAN GK TOPLANTISINA DAVET ILANI - 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU ONAYLANDI. - 2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR KABUL EDILDI. - 2016 HESAP DONEMINE AIT KARIN DAGITIMINA ILISKIN, YONETIM KURULU``NUN KAR PAYI DAGITIM ONERISI GORUSULDU VE KAR DAGITIMI YAPILMASI KABUL EDILDI. - YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETCININ IBRALARI ONAYLANDI. - SURESI BITEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE SECILECEK YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMLERI YAPILDI, GOREV SURELERI VE UCRET / HAKKI HUZUR TAYINI KARARA BAGLANDI. - YONETIM KURULU``NCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMI ONAYLANDI. - SIRKETIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI KARARA BAGLANDI. - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. MADDESI GEREGINCE IZIN VERILMESI ONAYLANDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 CLEBI 20 NISAN 2017 OGK TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 CLEBI 20 NISAN 2017 OGK HAZIR BULUNANLAR LISTESI OZET.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 CLEBI 20 NISAN 2017 OGK TOPLANTI GUNDEMI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 20.04.2017 (BUGUN) TARIHINDE SAAT 14.00``TE ANEL IS MERKEZI, SARAY MAH. SITE YOLU SK. NO:5 KAT:- 34768 UMRANIYE / ISTANBUL ADRESINDEKI TUNCER SINDEL KONFERANS SALONU``NDA YAPILMISTIR. GENEL KURULDA; - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN ONAYLANMASINA, - 2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA, - 31.12.2016 TARIHLI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARINDAKI 26.836.035,00 TL TUTARINDAKI NET DONEM KARININ TAMAMININ VE GECMIS YILLAR KARLARININ 6.454.965,00 TL``LIK KISMININ ASAGIDAKI SEKILDE DAGITILMASINA, CELEBI HAVA SERVISI A.S. 2016 YILI KAR PAYI DAGITIM TABLOSU (TL) SPK``YA GORE YASAL KAYITLARA (YK) GORE NET DONEM KARI 26.836.035,00 28.034.840,88 GECMIS YIL ZARARLARI (-) 0,00 0,00 GENEL KANUNI YEDEK AKCE (-) 0,00 0,00 NET DAGITILABILIR DONEM KARI 26.836.035,00 28.034.840,88 ORTAKLARA BIRINCI KAR PAYI 1.215.000,00 1.215.000,00 ORTAKLARA IKINCI KAR PAYI 23.291.850,00 23.291.850,00 DAGITILMASI ONGORULEN DIGER KAYNAKLAR 5.868.150,00 5.868.150,00 GENEL KANUNI YEDEK AKCE 2.916.000,00 2.916.000,00 -DONEM KARI -DAGITILMASI ONGORULEN DIGER KAYNAKLAR 2.329.185,00 586.815,00 2.329.185,00 586.815,00 OLAGANUSTU YEDEKLERE AKTARILAN 0,00 1.198.805,88 BU CERCEVEDE; SPK``NIN KAR DAGITIMINA ILISKIN DUZENLEMELERI DAHILINDE, 01.01.2016 - 31.12.2016 HESAP DONEMINE ILISKIN OLARAK; - TAM MUKELLEF KURUMLAR ILE TURKIYE``DE BIR IS YERI VE DAIMI TEMSILCI ARACILIGI ILE KAR PAYI ELDE EDEN DAR MUKELLEF KURUM ORTAKLARA; %125,00 NISPETINDE VE 1,00 TL``LIK NOMINAL DEGERDE BIR ADET HISSE SENEDINE 1,2500 TL BRUT=NET NAKIT KAR PAYI DAGITILMASI, - DIGER ORTAKLARA; %125,00 NISPETINDE VE 1,00 TL``LIK NOMINAL DEGERDE BIR ADET HISSE ICIN 1,2500 TL BRUT VE %125,00 NISPETINDE VE 1,00 TL NOMINAL DEGERDE BIR ADET HISSE SENEDINE 1,0625 TL NET NAKIT KAR PAYI DAGITILMASI, VE TEMETTU DAGITIM TARIHININ 27/04/2017 OLARAK BELIRLENMESINE, - YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN IBRA EDILMELERINE, - GOREV SURESI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE CAN CELEBIOGLU, ISAK ANTIKA, CANAN CELEBIOGLU, MEHMET MURAT CAVUSOGLU, MEHMET YAGIZ CEKIN VE TURGAY KUTTAS``IN 1 (BIR) YIL SURE ILE (IKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ARASINDAKI DONEM) GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECILMELERINE, - FEYZI ONUR KOCA VE ADIL ILTER TURAN``IN 1 (BIR) YIL SURE ILE (IKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ARASINDAKI DONEM) GOREV YAPMAK UZERE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECILMELERINE, - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK BRUT 5.500,00 TL TUTARINDA UCRET / HAKKI HUZUR ODENMESINE, VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI HARICINDEKI YONETIM KURULU UYELERINE BU DONEM ICIN UCRET / HAKKI HUZUR VERILMEMESINE, - 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN BAGIMSIZ DENETIMI ILE SOZ KONUSU KANUNLARDAKI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE, GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN (`ERNSTYOUNG`) BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI (`DENETCI`) OLARAK GOREVLENDIRILMESINE, - SIRKETIN 2017 YILINDA (01/01/2017 – 31/12/2017 DONEMINDE) YAPACAGI BAGISLARA 500.000,00 TL SINIR BELIRLENMESINE, - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 395.MADDESINE GORE, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI HUSUSUNDA UYELERINE IZIN VERILMESINE, KARAR VERILDI. AYRICA, - 2016 HESAP DONEMI ICINDE SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER, - 2016 HESAP DONEMI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER, - VE YIL ICERISINDE (01.01.2016 - 31.12.2016 DONEMINDE) CESITLI VAKIF, DERNEK, ODALAR, KAMU KURUM VE KURULUSLARINA YAPILAN TOPLAM 452.651,00 TL``SI TUTARINDAKI BAGISLAR, ILE ILGILI OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.