KAP : CEYLAN YATIRIM HOLDING A.S. / CEYLN [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 14.11.

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=246017

KAP : CEYLAN YATIRIM HOLDING A.S. / CEYLN [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 14.11.2012 14:29:33

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : FULYA MAHALLESI, YESILCIMEN SOKAK, NO:12, POLAT TOWER, KAT:6, D:65 SISLI - ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : 0 212 330 40 01 FAKS: 0 212 330 44 01
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0 212 330 40 01 FAKS: 0 212 330 44 01
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : -
OZET BILGI : 19 ARALIK 2012 TARIHINDE OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASI HAKKINDA.


---------------------------------------------------------------------------------------------


YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 14.11.2012
GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGANUSTU
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : -
TARIHI : 19.12.2012
SAATI : 10.00
ADRESI : YAKUPLU MAHALLESI, BEYSAN SANAYI SITESI, SENA IS HANI, NO:49 BEYLIKDUZU - ISTANBUL


---------------------------------------------------------------------------------------------
CEYLAN YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI`NIN
19 ARALIK 2012 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURUL GUNDEMI

GUNDEM MADDE 1- ACILIS, BASKANLIK DIVANI`NIN SECIMI,

GUNDEM MADDE 2 - SIRKETIN ESAS SOZLESMENIN `KAYITLI SERMAYE` BASLIKLI 8. MADDESININ SERMAYE PIYASASI KURULU BASKANLIGI`NDAN VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU`NDEN ALINAN IZINLERDE YAZILI OLDUGU SEKILDE TADIL EDILMESI,

MADDE 8 - ESKI SEKIL
KAYITLI SERMAYE:
SIRKET 3794 SAYILI KANUNLA DEGISIK 2499 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE GORE KAYITLI SERMAYE SISTEMINI KABUL ETMIS VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 27.07.2010 TARIH VE B.02.1.SPK.0.13-1010.7731 SAYILI IZNI ILE BU SISTEME GECMISTIR.

SIRKETIN KAYITLI SERMAYESI 60.000.000 TURK LIRASI OLUP, BEHERI 1 (BIR) KURUS NOMINAL DEGERDE 6.000.000.000 ADET PAYA BOLUNMUSTUR. PAYLARIN NOMINAL DEGERI 10.000,-TL IKEN ONCE 5274 SAYILI TURK TICARET KANUNUNDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN UYARINCA 1 YENI KURUS, DAHA SONRA 4 NISAN 2007 TARIH VE 2007/11963 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI ILE YENI TURK LIRASI VE YENI KURUS`TA YER ALAN `YENI` IBARESININ 1 OCAK 2009 TARIHINDE KALDIRILMASI SEBEBIYLE 1 KURUS OLARAK DEGISTIRILMISTIR. SOZKONUSU DEGISIM ILE ILGILI OLARAK ORTAKLARIN SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN HAKLARI SAKLIDIR. ISBU ESAS SOZLESMEDE YER ALAN `TURK LIRASI` IBARELERI YUKARIDA BELIRTILEN BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA DEGISTIRILMIS IBARELERDIR.

SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANI IZNI, 2010-2014 YILLARI (5 YIL) ICIN GECERLIDIR. 2014 YILI SONUNDA IZIN VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANINA ULASILAMAMIS OLSA DAHI, 2014 YILINDAN SONRA YONETIM KURULUNUN SERMAYE ARTIRIM KARARI ALABILMESI ICIN; DAHA ONCE IZIN VERILEN TAVAN YA DA YENI BIR TAVAN TUTARI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULUNDAN IZIN ALMAK SURETIYLE GENEL KURULDAN YENI BIR SURE ICIN YETKI ALMASI ZORUNLUDUR. SOZ KONUSU YETKININ ALINMAMASI DURUMUNDA SIRKET KAYITLI SERMAYE SISTEMINDEN CIKMIS SAYILIR.


SIRKETIN CIKARILMIS SERMAYESI TAMAMI ODENMIS 6.830.000 TURK LIRASIDIR. BU SERMAYE BEHERI 1 KURUS ITIBARI DEGERDE TOPLAM 683.000.000 ADET PAYA AYRILMISTIR.

YONETIM KURULU 2010-2014 YILLARI ARASINDA, SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE UYGUN OLARAK GEREKLI GORDUGU ZAMANLARDA KAYITLI SERMAYE TAVANINA KADAR HAMILINE YAZILI PAYLAR IHRAC EDEREK CIKARILMIS SERMAYEYI ARTIRMAYA YETKILIDIR.

SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAYLAR KAYDILESTIRME ESASLARI CERCEVESINDE KAYDEN IZLENIR.

MADDE 8 - YENI SEKIL
KAYITLI SERMAYE:
SIRKET 3794 SAYILI KANUNLA DEGISIK 2499 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE GORE KAYITLI SERMAYE SISTEMINI KABUL ETMIS VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 27.07.2010 TARIH VE B.02.1.SPK.0.13-1010.7731 SAYILI IZNI ILE BU SISTEME GECMISTIR.

SIRKETIN KAYITLI SERMAYESI 150.000.000 TURK LIRASI OLUP, BEHERI 1 (BIR) KURUS NOMINAL DEGERDE 15.000.000.000 ADET PAYA BOLUNMUSTUR. PAYLARIN NOMINAL DEGERI 10.000.-TL IKEN ONCE 5274 SAYILI TURK TICARET KANUNUNDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN UYARINCA 1 YENI KURUS, DAHA SONRA 4 NISAN 2007 TARIH VE 2007/11963 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI ILE YENI TURK LIRASI VE YENI KURUS`TA YER ALAN `YENI` IBARESININ 1 OCAK 2009 TARIHINDE KALDIRILMASI SEBEBIYLE 1 KURUS OLARAK DEGISTIRILMISTIR. SOZKONUSU DEGISIM ILE ILGILI OLARAK ORTAKLARIN SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN HAKLARI SAKLIDIR. ISBU ESAS SOZLESMEDE YER ALAN `TURK LIRASI` IBARELERI YUKARIDA BELIRTILEN BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA DEGISTIRILMIS IBARELERDIR.

SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANI IZNI, 2012-2016 YILLARI (5 YIL) ICIN GECERLIDIR. 2016 YILI SONUNDA IZIN VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANINA ULASILAMAMIS OLSA DAHI, 2016 YILINDAN SONRA YONETIM KURULUNUN SERMAYE ARTIRIM KARARI ALABILMESI ICIN; DAHA ONCE IZIN VERILEN TAVAN YA DA YENI BIR TAVAN TUTARI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULUNDAN IZIN ALMAK SURETIYLE GENEL KURULDAN YENI BIR SURE ICIN YETKI ALMASI ZORUNLUDUR. SOZ KONUSU YETKININ ALINMAMASI DURUMUNDA SIRKET KAYITLI SERMAYE SISTEMINDEN CIKMIS SAYILIR.

SIRKETIN CIKARILMIS SERMAYESI 60.000.000 TURK LIRASI OLUP, SOZ KONUSU TUTAR MUVAZAADAN ARI SEKILDE TAMAMEN ODENMISTIR. BU SERMAYE BEHERI 1 KURUS ITIBARI DEGERDE TOPLAM 6.000.000.000 ADET PAYA AYRILMISTIR.

SIRKETIN SERMAYESI, GEREKTIGINDE TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI HUKUMLERI CERCEVESINDE ARTIRILABILIR VEYA AZALTILABILIR.

YONETIM KURULU, SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE UYGUN OLARAK GEREKLI GORDUGU ZAMANLARDA KAYITLI SERMAYE TAVANINA KADAR YENI PAY IHRAC EDEREK CIKARILMIS SERMAYEYI ARTTIRMAYA, IMTIYAZLI PAY SAHIPLERININ HAKLARINI KISITLAYICI NITELIKTE KARAR ALMAYA VE HISSEDARLARIN YENI PAY ALMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI ILE PRIMLI HISSE IHRACI KONULARINDA KARAR ALMAYA YETKILIDIR. YONETIM KURULUNUN YENI PAY ALMA HAKLARINI KISITLAMA YETKISI, PAY SAHIPLERI ARASINDA ESITSIZLIGE YOL ACACAK SEKILDE KULLANILAMAZ.

SIRKET, KAYITLI SERMAYE SISTEMINDE YER ALDIGINDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE SIRKET YONETIM KURULUNA IMTIYAZLI PAY YARATMA HAKKI TANINAMAZ.

SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAYLAR KAYDILESTIRME ESASLARI CERCEVESINDE KAYDEN IZLENIR.

GUNDEM MADDE 3- SIRKETIN ESAS SOZLESMENIN `TICARET UNVANI` BASLIKLI 3. MADDESININ SERMAYE PIYASASI KURULU BASKANLIGI`NDAN VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU`NDEN ALINAN IZINLERDE YAZILI OLDUGU SEKILDE TADIL EDILMESI,

MADDE3 - ESKI SEKIL
TICARET UNVANI:
ANONIM SIRKETIN TICARET UNVANI: CEYLAN YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI`DIR.

MADDE 3 - YENI SEKIL
TICARET UNVANI:
ANONIM SIRKETIN TICARET UNVANI: KERVANSARAY YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI`DIR.

GUNDEM MADDE 4 -SIRKETIMIZIN ISTIRAKLERI ARASINDA YER ALAN, KERVANSARAY TEKSTIL YATIRIMLARI SAN.VE TIC.A.S.`NE OLAN ISTIRAK ISLEMIMIZIN SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI:IV NO:56 `KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG` KAPSAMINDA ORTAKLARIMIZIN ICAZET VE ONAYINA SUNULMASI,

GUNDEM MADDE 5- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ BASKANLIK DIVANIMIZCA IMZALANMASI VE BUNUNLA YETINILMESI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,

GUNDEM MADDE 6- DILEK VE TEMENNILER.




---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN YONETIM KURULU`NUN BUGUN YAPTIGI TOPLANTIDA;

SIRKETIN KAYITLI SERMAYE TAVANININ 60.000.000 TL`DEN 150.000.000 TL`YE CIKARILMASI VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN `KAYITLI SERMAYE` BASLIKLI 12.MADDESI KAPSAMINDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI ILE ILGILI OLARAK ESAS SOZLESMENIN `KAYITLI SERMAYE` BASLIKLI 8.MADDESININ VE TICARET UNVANININ KERVANSARAY YATIRIM HOLDING A.S. OLARAK DEGISTIRILMESI ICIN ESAS SOZLESMENIN `TICARET UNVANI` BASLIKLI 3.MADDESININ SERMAYE PIYASASI KURULU BASKANLIGI ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU`NDEN ALINAN IZINLERDE YAZILI OLDUGU SEKILDE TADILI VE DIGER GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESI ILE ILGILI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISININ 19 ARALIK 2012 CARSAMBA GUNU SAAT:10.00`DA ISTANBUL, YAKUPLU MAHALLESI, BEYSAN SANAYI SITESI, SENA IS HANI, NO:49 BEYLIKDUZU ADRESINDE YAPILMASINA VE TOPLANTIYA KATILMAK UZERE T.C. ISTANBUL VALILIGI, ISTANBUL BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI IL MUDURLUGU`NDEN HUKUMET KOMISERI ISTENMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

YAPILACAK OLAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI`NA CAGRI METNI VE VEKALETNAME ORNEGI EKTEDIR.

SAYIN, HISSEDARLARIMIZIN BILGISINE SUNULUR.

CEYLAN YATIRIM HOLDING A.S.
---------------------------------------------------------------------------------------------


-KAP-