ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/659981
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81740161943AA1806E2E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81740161943AA18B6E2F
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL``UN TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017
KARAR TARIHI 14.02.2018
GENEL KURUL TARIHI 20.03.2018
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 19.03.2018
ULKE TURKIYE
SEHIR BURSA
ILCE NILUFER
ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI ALI OSMAN SONMEZ BULVARI NO:3 16140 NILUFER BURSA
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI.
2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI.
3 - 2017 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
4 - 2017 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI.
5 - SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN SERI: II-14.1 TEBLIGI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2017 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
6 - 2017 YILINA AIT FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI.
7 - 2017 YILI KAR DAGITIMININ VE DAGITIM TARIHININ MUZAKERESI VE KARARA BAGLANMASI.
8 - YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI.
9 - YONETIM KURULU UYE SAYISI VE GOREV SURESININ TESPITI ILE YONETIM KURULU UYELIKLERI ICIN SECIM YAPILMASI.
10 - YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YIL ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU `RASYONEL BAGIMSIZ DENETIM VE YMM ANONIM SIRKETI`NIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
11 - SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2017 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2018 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI.
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI, 12/4 MADDE HUKMU GEREGI 2017 YILINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN, 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA SIRKETIN 2017 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPMIS OLDUGU ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
14 - YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
15 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
16 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2017 GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 2017 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULUMUZ;
ASAGIDA YER ALAN GUNDEMI GORUSMEK UZERE 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 20 MART 2018 - SALI GUNU, SAAT 14:00``DE ORGANIZE SANAYI BOLGESI, ALI OSMAN SONMEZ BULVARI, NO: 3, NILUFER / BURSA ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERMISTIR.
SIRKETIMIZ``IN 2017 YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARI, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, YONETIM KURULUNUN KÂR DAGITIM ONERISI VE ILGILI MEVZUAT UYARINCA PAY SAHIPLERIMIZE SUNULMASI GEREKEN SAIR BILGI VE BELGELER, GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN UC HAFTA ONCE KANUNI SURESI ICINDE SIRKET MERKEZI``NDE, SIRKETIMIZIN WWW.CEMTAS.COM.TR ADRESINDE YER ALAN KURUMSAL INTERNET SITESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VE MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE PAY SAHIPLERIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.
TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK PAY SAHIPLERININ, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI (EGKS) UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ HAK VE YUKUMLULUKLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, VEKALETNAMELERINI ILISIKTEKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA VEKALETNAME FORMU ORNEGINI SIRKET MERKEZIMIZDEN VEYA
HTTP://WWW.CEMTAS.COM.TR ADRESINDEKI SIRKETIMIZIN KURUMSAL INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE BU DOGRULTUDA 24 ARALIK 2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN II-30.1 SAYILI `VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI`NDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAMELERINI SIRKETE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKILIN BIR VEKALET BELGESI IBRAZI GEREKLI DEGILDIR. SOZ KONUSU TEBLIG``DE ZORUNLU TUTULAN VE EKTE YER ALAN VEKALETNAME ORNEGINE UYGUN OLMAYAN VEKALETNAMELERLE GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM MUMKUN OLMAYACAKTIR. TOPLANTIYA VEKÂLETEN VE FIZIKEN KATILACAK VEKILIN VEKALETNAME ILE BIRLIKTE KIMLIK GOSTERMESI ZORUNLUDUR.
TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAYI TERCIH EDEN HALINDE PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ, GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA SAHIP OLMALARI VE E-MKK BILGI PORTALINA UYE OLMALARI VE EN GEC TOPLANTI TARIHINDEN ONCEKI GUN, SAAT 21:00``E KADAR ISLEMLERINI TAMAMLAMALARI GEREKMEKTEDIR. PAY SAHIPLERIMIZ, EGKS``NE KATILIM SURECI ILE ILGILI DETAYLI BILGIYE MKK INTERNET SITESINDEN ULASABILIRLER.
GENEL KURULA KATILACAK TUZEL KURUM VE KURULUSLARIN TEMSILCILERININ YETKI BELGELERINI DE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR.
GENEL KURUL TOPLANTISINA, TOPLANTI TARIHINDEN ONCEKI GUN SAAT 23:59 ITIBARIYLE MERKEZI KAYIT KURULUSU UZERINDEN SAGLANACAK OLAN GENEL KURUL PAY SAHIPLERI CIZELGESI``NDE ADI YER ALAN PAY SAHIPLERIMIZ PAYLARINA ILISKIN HAKLARINI KIMLIK IBRAZ ETMEK SURETIYLE KULLANABILECEKLERDIR.
AYRICA GENEL KURUL ONCESI HISSE SENETLERINDE BLOKAJ UYGULAMASI KALDIRILDIGINDAN, GENEL KURUL``A FIZIKEN KATILACAK PAY SAHIPLERI GENEL KURUL SAATINDEN EN AZ BIR SAAT ONCESI ILE GELMELERI HALINDE HAZIRUN CETVELININ KOLAYCA HAZIRLANMASINA KATKIDA BULUNACAKLARININ BILINCINDE OLMALARI ONEMLE RICA OLUNUR.
PAY SAHIPLERIMIZIN BILGILERINE SUNAR VE KATILIMLARINI RICA EDERIZ.
SAYGILARIMIZLA, YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.