KAP: CEMTS [ ] CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/586848 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F015A4243B4D3745A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F015A4243B4FA745B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F015A4243B503745C GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL``UN TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 15.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 21.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR BURSA ILCE NILUFER ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI ALI OSMAN SONMEZ BULVARI NO:3 16140 NILUFER BURSA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 3 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 4 - 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI. 5 - SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN SERI: II-14.1 TEBLIGI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 6 - 2016 YILINA AIT FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI. 7 - 2016 YILI KAR DAGITIMININ VE DAGITIM TARIHININ MUZAKERESI VE KARARA BAGLANMASI. 8 - TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA; ESAS SOZLESME``MIZIN KAYITLI SERMAYE TAVANI ILE ILGILI 6``NCI MADDESININ TADILLERININ MUZAKERESI VE KARARA BAGLANMASI. 9 - YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI. 10 - YONETIM KURULU UYE SAYISI VE GOREV SURESININ TESPITI ILE YONETIM KURULU UYELIKLERI ICIN SECIM YAPILMASI. 11 - YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YIL ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU `RASYONEL BAGIMSIZ DENETIM VE YMM ANONIM SIRKETI`NIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 12 - SIRKETIMIZIN SAHIP OLDUGU BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. VE RODA LIMAN DEPOLAMA VE LOJISTIK ISLETMELERI A.S. HISSELERININ DEGERLENDIRILMESI HAKKINDA YONETIM KURULUNA YENIDEN YETKI VERILMESI. 13 - SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2016 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI, 12/4 MADDE HUKMU GEREGI 2016 YILINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN, 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA SIRKETIN 2016 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPMIS OLDUGU ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 16 - YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 17 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 18 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 ESAS SOZLESME TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 3 2016 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR YONETIM KURULUMUZ; YUKARIDA YER ALAN GUNDEMI GORUSMEK UZERE 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 21 MART 2017 - SALI GUNU, SAAT 14:30``DA ORGANIZE SANAYI BOLGESI, ALI OSMAN SONMEZ BULVARI, NO: 3, NILUFER / BURSA ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERMISTIR. YUKARIDA YER ALAN GUNDEM, TOPLANTIDAN UC HAFTA ONCE KANUNI SURESI ICINDE SIRKET MERKEZINDE, HTTP://WWW.CEMTAS.COM.TR ADRESINDEKI SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE (EGKS) SAYIN PAY SAHIPLERININ INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. GENEL KURUL TOPLANTISINA, TOPLANTI TARIHINDEN ONCEKI GUN SAAT 23:59 ITIBARIYLE MERKEZI KAYIT KURULUSU UZERINDEN SAGLANACAK OLAN GENEL KURUL PAY SAHIPLERI CIZELGESI``NDE ADI YER ALAN PAY SAHIPLERIMIZ PAYLARINA ILISKIN HAKLARINI KIMLIK IBRAZ ETMEK SURETIYLE KULLANABILECEKLERDIR. GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERIMIZIN EN GEC TOPLANTI TARIHINDEN ONCEKI GUN, SAAT 21:00``E KADAR ISLEMLERINI TAMAMLAMALARI GEREKMEKTEDIR. TOPLANTIYA VEKÂLETEN VE FIZIKEN KATILACAK VEKILIN, ISTER NOTER ONAYLI VEKÂLETNAME ILE ISTERSE EGKS UZERINDEN ATANMIS OLSUN, TOPLANTIDA KIMLIK GOSTERMESI ZORUNLUDUR. AYRICA GENEL KURUL ONCESI HISSE SENETLERINDE BLOKAJ UYGULAMASI KALDIRILDIGINDAN, GENEL KURUL``A FIZIKEN KATILACAK PAY SAHIPLERI GENEL KURUL SAATINDEN EN AZ BIR SAAT ONCESI ILE GELMELERI HALINDE HAZIRUN CETVELININ KOLAYCA HAZIRLANMASINA KATKIDA BULUNACAKLARININ BILINCINDE OLMALARI ONEMLE RICA OLUNUR. GENEL KURULA KATILACAK TUZEL KURUM VE KURULUSLARIN TEMSILCILERININ YETKI BELGELERINI DE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK PAY SAHIPLERININ, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI (EGKS) UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ HAK VE YUKUMLULUKLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, VEKALETNAMELERINI ILISIKTEKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA VEKALETNAME FORMU ORNEGINI SIRKET MERKEZIMIZDEN VEYA HTTP://WWW.CEMTAS.COM.TR ADRESINDEKI SIRKETIMIZIN KURUMSAL INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE BU DOGRULTUDA 24 ARALIK 2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN II-30.1 SAYILI `VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI`NDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAMELERINI SIRKETE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKILIN BIR VEKALET BELGESI IBRAZI GEREKLI DEGILDIR. SOZ KONUSU TEBLIG``DE ZORUNLU TUTULAN VE EKTE YER ALAN VEKALETNAME ORNEGINE UYGUN OLMAYAN VEKALETNAMELERLE GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM MUMKUN OLMAYACAKTIR. 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 1527. MADDESI UYARINCA PAY SAHIPLERIMIZ GENEL KURULA FIILEN ISTIRAK EDEBILECEKLERI GIBI ELEKTRONIK ORTAMDA DA ISTIRAK EDEREK OY KULLANABILECEKLERDIR. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERIMIZIN VEYA VEKILLERININ; 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK` VE 29 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK ISLEMLERINI TAMAMLAMALARI GEREKMEKTEDIR. AKSI HALDE TOPLANTIYA ISTIRAK ETMELERI MUMKUN OLMAYACAKTIR. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA ISTIRAK EDECEK ORTAKLARIMIZ; GENEL KURUL TARIHINDEN BIR GUN ONCE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINE (EGKS) GIRIS YAPMALARI, GENEL KURUL TOPLANTI SAATINDEN 55 DAKIKA ONCESINDEN ITIBAREN ELEKTRONIK IMZALARINI ATMALARI SURETIYLE TOPLANTIYA ISTIRAK EDEBILECEKLERDIR. PAY SAHIPLERIMIZ, EGKS``NE KATILIM SURECI ILE ILGILI DETAYLI BILGIYE MKK INTERNET SITESINDEN ULASABILIRLER. TURK TICARET KANUNU``NUN 437``NCI MADDESI GEREGINCE SIRKETIMIZ``IN 2016 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU ILE YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIM ONERISI VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARI TOPLANTI TARIHINDEN 15 GUN ONCE SIRKETIMIZ MERKEZINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. PAY SAHIPLERIMIZIN BILGILERINE SUNAR VE KATILIMLARINI RICA EDERIZ. SAYGILARIMIZLA, YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.