KAP: CEMAS [ ] CEMAS DOKUM SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

25.04.2017 - 14:57
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602586 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BA4F5ECB406FC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BA4F5ED2306FD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BA4F5ED5306FE GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 28.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 18.04.2017 GENEL KURUL SAATI 13:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 17.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BEYKOZ ADRES CUBUKLU MAH, ORHAN VELI KANIK CAD. YAKUT SOK.ERYILMAZ PLAZA NO:3 K:2 KAVACIK- BEYKOZ ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN, DENETCI RAPORUNUN VE FINANSAL TABLOLARIN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 3 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI. 4 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI. 5 - YONETIM KURULUNUN KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 6 - DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN 24.03.2017 TARIHLI GORUSU DE DIKKATE ALINARAK, YONETIM KURULUMUZUN 24.03.2017 TARIHLI TOPLANTISINDA; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIMIZIN 2017 YILINDAKI BAGIMSIZ DENETIME TABI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE ANILAN KANUNLAR VE ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETCI OLARAK ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN SECILMESINE ILISKIN TEKLIFININ ONAYA SUNULMASI. 7 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI. 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERINDEN 1.3.6 NUMARALI ILKEDE BELIRTILEN KISILERIN AYNI MADDEDE BELIRTILEN 2016 YILINDAKI ISLEMLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI. 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12 (4) MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA BILGI VERILMESI. 10 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI. 11 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1- VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA SAYIN RIZA KUTLU ISIK``IN SECILMELERINE VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ GENEL KURUL ADINA IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SAYIN HALE SALGIRBOYU DEMIRMAN TUTANAK YAZMANI OLARAK GOREVLENDIRILDI. 2-TOPLANTI BASKANI``NIN SIRKETIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU VE GORUSU, BILANCO VE GELIR TABLOSU GENEL KURUL TOPLANTISINDAN 3 HAFTA ONCE SIRKET INTERNET SITESINDE VE KAP``TA YAYINLANARAK PAY SAHIPLERININ INCELENMESINE SUNULDUGUNDAN SOZ KONUSU EVRAKIN OKUNMUS KABUL EDILMESI TEKLIFI OYLAMAYA SUNULDU . YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. SIRKETIMIZIN 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU VE GORUSU, BILANCO VE GELIR TABLOSU VE GORUSU KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3-YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSU GORUSULDU. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ, SIRKETIN 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA OYLAMA YAPILDI. TTK 436/2 MADDE HUKMU UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADILAR. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERI SIRKETIN 2016 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI OY HAKKI OLANLARIN OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 4-VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, YONETIM KURULU BASKANI VE YONETIM KURULU BASKAN VEKILINE 10.000 TL AYLIK NET UCRET, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE 3.500 TL AYLIK BRUT UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 5- YONETIM KURULUNUN 2016 YILI KÂRININ DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULUNUN ASAGIDA YER ALAN TEKLIFI OKUNDU. SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI (II-14.1) HUKUMLERI DÂHILINDE, TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI VE TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS/TFRS)``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN, BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARINDA BULUNAN NET DONEM ZARARI 25.077.932 TL OLUP, TTK VE VERGI USUL KANUNUNA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN AYNI DONEME ILISKIN SOLO FINANSAL TABLOLARINDA NET DONEM ZARARININ 5.619.043,08 TL OLDUGU GORULMEKTEDIR. BU ITIBARLA, YONETIM KURULUMUZ GENEL KURULUMUZUN GORUS VE ONAYINA SUNULMAK UZERE: A) SIRKETIMIZ TMS/TFRS``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARDA BULUNAN 25.077.932 TL ILE TTK VE VERGI USUL KANUNUNA GORE TUTULAN YASAL KAYITLARINDA BULUNAN 5.619.043,08 TL NET DONEM ZARARININ GECMIS YILLAR ZARARLARINA TRANSFER EDILMESINE, B) SIRKETIMIZIN 2016 YILINDA NET DAGITILABILIR DONEM KÂRI OLMADIGINDAN KÂR DAGITIMI YAPILMAMASINA, KARAR VERMISTIR. YONETIM KURULUNUN 2016 YILI KÂRININ DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFI GORUSULDU, KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6-YONETIM KURULUMUZ BUNYESINDE BAGIMSIZ UYELERDEN OLUSTURULAN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN 24.03.2017 TARIHLI TOPLANTISINDAKI GORUSU DE DIKKATE ALINARAK, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIMIZIN 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI BAGIMSIZ DENETIME TABI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE, YILDIZ POSTA CAD. DEDEMAN ISHANI NO:48 ESENTEPE/ISTANBUL ADRESINDE MUKIM ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN SECILMESINE ILISKIN ONERISI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 7- TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN 2016 YILI ICINDE SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGIS VEYA YARDIM OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULDU. VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA 2016 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ TOPLAM 50.000 TL OLARAK BELIRLENMESI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8-SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERINDEN 1.3.6 NUMARALI ILKEDE BELIRTILEN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMADIGI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMADIGI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMEDIGI KONUSU GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU. 9-GUNDEMIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12 (4) MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSLARINDA BILGI VERILMESI MADDESINDE, ‘ SIRKETIMIZ VE BAGLI ORTAKLIKLARININ KENDI TUZEL KISILIKLERI DISINDA VERDIKLERI TEMINAT, REHIN, IPOTEK DISINDA 31.12.2016 TARIHI ITIBARIYLA HAZIRLANAN FINANSAL TABLO DIPNOTLARINDA `17.2 VERILEN/ALINAN TEMINATLAR/IPOTEKLER/REHINLER` BASLIGI ALTINDAKI TABLOLARDA `C. OLAGAN TICARI FAALIYETLERININ YURUTULMESI AMACIYLA DIGER 3. KISILERIN BORCUNU TEMIN AMACIYLA VERMIS OLDUGU TRI``LERIN TOPLAM TUTARI` KARSISINDA YAZAN 105.576.000 TL (30.000.000 USD), DIPNOT ACIKLAMALARINDA DA BELIRTILDIGI UZERE BAGLI ORTAKLIGIMIZ OZISIK INSAAT VE ENERJI A.S. (OZISIK)``NIN % 44,1 ORANINDA ISTIRAKI OLAN HMF MAKINA VE SERVIS SANAYI VE TICARET A.S. (HMF) LEHINE 25.08.2014 TARIHINDE HMF``NIN DIGER ORTAGI STFA YATIRIM HOLDING A.S. (STFA) ILE BIRLIKTE VERDIGI KEFALET TUTARIDIR. SIRKETIMIZIN VERILEN BU KEFALETLERDEN ELDE ETTIGI GELIR VE MENFAAT BULUNMAMAKTADIR.` SEKLINDE GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. 10-YONETIM KURULU UYELERIMIZIN TTK`` NUN `SIRKETLE ISLEM YAPMA, SIRKETE BORCLANMA YASAGI```` BASLIKLI 395.MADDESININ BIRINCI FIKRASI VE ‘``REKABET YASAGI```` BASLIKLI 396.MADDELERI CERCEVESINDE ISLEM YAPABILMELERI ANCAK GENEL KURUL``UN ONAYI ILE MUMKUN OLUP, BU KAPSAMDA YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI HUSUSU GORUSULDU VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 11-GUNDEMDE BASKA GORUSULECEK MADDE OLMADIGINDAN GENEL KURUL TOPLANTI BASKANI, SIRKETE BASARILAR DILEYEREK TOPLANTIYI KAPATTI. 18 NISAN 2017 / ISTANBUL HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 25.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 07 2016 CEMAS TOPLANTI TUTANAGI TUTANAGI 18 NISAN 2017.PDF - TUTANAK EK: 2 CEMAS KAR DAGITIM TABLOSU 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 3 CEMAS HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 25.04.2017 TARIHINDE KIRSEHIR TICARET SICIL MUDURLUGUNDE TESCIL EDILMISTIR. SAYGILARIMIZLA, CEMAS DOKUM SANAYI A.S YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
108.443 Değişim: 1,16% Hacim : 2.913 Mio.TL Son veri saati : 15:02
Düşük 106.800 21.08.2017 Yüksek 108.517
Açılış: 107.235
3,5071 Değişim: -0,33%
Düşük 3,5021 21.08.2017 Yüksek 3,5238
Açılış: 3,51865
4,1255 Değişim: -0,33%
Düşük 4,1142 21.08.2017 Yüksek 4,1428
Açılış: 4,1393
145,28 Değişim: 0,01%
Düşük 144,81 21.08.2017 Yüksek 145,94
Açılış: 145,26
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.