ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601574
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B81342EC96975
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B81342ED76976
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B81342EE16977
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 28.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 18.04.2017
GENEL KURUL SAATI 13:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 17.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BEYKOZ
ADRES CUBUKLU MAH, ORHAN VELI KANIK CAD. YAKUT SOK.ERYILMAZ PLAZA NO:3 K:2 KAVACIK- BEYKOZ ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN, DENETCI RAPORUNUN VE FINANSAL TABLOLARIN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
3 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI.
4 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI.
5 - YONETIM KURULUNUN KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
6 - DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN 24.03.2017 TARIHLI GORUSU DE DIKKATE ALINARAK, YONETIM KURULUMUZUN 24.03.2017 TARIHLI TOPLANTISINDA; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIMIZIN 2017 YILINDAKI BAGIMSIZ DENETIME TABI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE ANILAN KANUNLAR VE ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETCI OLARAK ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN SECILMESINE ILISKIN TEKLIFININ ONAYA SUNULMASI.
7 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI.
8 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERINDEN 1.3.6 NUMARALI ILKEDE BELIRTILEN KISILERIN AYNI MADDEDE BELIRTILEN 2016 YILINDAKI ISLEMLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI.
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12 (4) MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA BILGI VERILMESI.
10 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI.
11 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
1- VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA SAYIN RIZA KUTLU ISIK``IN SECILMELERINE VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ GENEL KURUL ADINA IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SAYIN HALE SALGIRBOYU DEMIRMAN TUTANAK YAZMANI OLARAK GOREVLENDIRILDI.
2-TOPLANTI BASKANI``NIN SIRKETIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU VE GORUSU, BILANCO VE GELIR TABLOSU GENEL KURUL TOPLANTISINDAN 3 HAFTA ONCE SIRKET INTERNET SITESINDE VE KAP``TA YAYINLANARAK PAY SAHIPLERININ INCELENMESINE SUNULDUGUNDAN SOZ KONUSU EVRAKIN OKUNMUS KABUL EDILMESI TEKLIFI OYLAMAYA SUNULDU . YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
SIRKETIMIZIN 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU VE GORUSU, BILANCO VE GELIR TABLOSU VE GORUSU KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
3-YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSU GORUSULDU. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ, SIRKETIN 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA OYLAMA YAPILDI. TTK 436/2 MADDE HUKMU UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADILAR.
YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERI SIRKETIN 2016 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI OY HAKKI OLANLARIN OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER.
4-VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, YONETIM KURULU BASKANI VE YONETIM KURULU BASKAN VEKILINE 10.000 TL AYLIK NET UCRET, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE 3.500 TL AYLIK BRUT UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
5- YONETIM KURULUNUN 2016 YILI KÂRININ DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULUNUN ASAGIDA YER ALAN TEKLIFI OKUNDU.
SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI (II-14.1) HUKUMLERI
DÂHILINDE, TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI VE TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS/TFRS)``NA
UYGUN OLARAK HAZIRLANAN, BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT
KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARINDA BULUNAN NET DONEM ZARARI 25.077.932 TL OLUP, TTK VE VERGI USUL
KANUNUNA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN AYNI DONEME ILISKIN SOLO FINANSAL TABLOLARINDA NET DONEM
ZARARININ 5.619.043,08 TL OLDUGU GORULMEKTEDIR. BU ITIBARLA, YONETIM KURULUMUZ GENEL
KURULUMUZUN GORUS VE ONAYINA SUNULMAK UZERE:
A) SIRKETIMIZ TMS/TFRS``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARDA BULUNAN 25.077.932 TL ILE TTK VE VERGI USUL KANUNUNA GORE TUTULAN YASAL KAYITLARINDA BULUNAN 5.619.043,08 TL NET DONEM ZARARININ GECMIS YILLAR ZARARLARINA TRANSFER EDILMESINE,
B) SIRKETIMIZIN 2016 YILINDA NET DAGITILABILIR DONEM KÂRI OLMADIGINDAN KÂR DAGITIMI YAPILMAMASINA, KARAR VERMISTIR.
YONETIM KURULUNUN 2016 YILI KÂRININ DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFI GORUSULDU, KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
6-YONETIM KURULUMUZ BUNYESINDE BAGIMSIZ UYELERDEN OLUSTURULAN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN 24.03.2017 TARIHLI TOPLANTISINDAKI GORUSU DE DIKKATE ALINARAK, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIMIZIN 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI BAGIMSIZ DENETIME TABI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE, YILDIZ POSTA CAD. DEDEMAN ISHANI NO:48 ESENTEPE/ISTANBUL ADRESINDE MUKIM ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN SECILMESINE ILISKIN ONERISI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
7- TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN 2016 YILI ICINDE SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGIS VEYA YARDIM OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULDU. VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA 2016 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ TOPLAM 50.000 TL OLARAK BELIRLENMESI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
8-SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERINDEN 1.3.6 NUMARALI ILKEDE BELIRTILEN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMADIGI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMADIGI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMEDIGI KONUSU GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU.
9-GUNDEMIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12 (4) MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSLARINDA BILGI VERILMESI MADDESINDE, ‘ SIRKETIMIZ VE BAGLI ORTAKLIKLARININ KENDI TUZEL KISILIKLERI DISINDA VERDIKLERI TEMINAT, REHIN, IPOTEK DISINDA 31.12.2016 TARIHI ITIBARIYLA HAZIRLANAN FINANSAL TABLO DIPNOTLARINDA `17.2 VERILEN/ALINAN TEMINATLAR/IPOTEKLER/REHINLER` BASLIGI ALTINDAKI TABLOLARDA `C. OLAGAN TICARI FAALIYETLERININ YURUTULMESI AMACIYLA DIGER 3. KISILERIN BORCUNU TEMIN AMACIYLA VERMIS OLDUGU TRI``LERIN TOPLAM TUTARI` KARSISINDA YAZAN 105.576.000 TL (30.000.000 USD), DIPNOT ACIKLAMALARINDA DA BELIRTILDIGI UZERE BAGLI ORTAKLIGIMIZ OZISIK INSAAT VE ENERJI A.S. (OZISIK)``NIN % 44,1 ORANINDA ISTIRAKI OLAN HMF MAKINA VE SERVIS SANAYI VE TICARET A.S. (HMF) LEHINE 25.08.2014 TARIHINDE HMF``NIN DIGER ORTAGI STFA YATIRIM HOLDING A.S. (STFA) ILE BIRLIKTE VERDIGI KEFALET TUTARIDIR. SIRKETIMIZIN VERILEN BU KEFALETLERDEN ELDE ETTIGI GELIR VE MENFAAT BULUNMAMAKTADIR.` SEKLINDE GENEL KURUL``A BILGI VERILDI.
10-YONETIM KURULU UYELERIMIZIN TTK`` NUN `SIRKETLE ISLEM YAPMA, SIRKETE BORCLANMA YASAGI```` BASLIKLI 395.MADDESININ BIRINCI FIKRASI VE ‘``REKABET YASAGI```` BASLIKLI 396.MADDELERI CERCEVESINDE ISLEM YAPABILMELERI ANCAK GENEL KURUL``UN ONAYI ILE MUMKUN OLUP, BU KAPSAMDA YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI HUSUSU GORUSULDU VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
11-GUNDEMDE BASKA GORUSULECEK MADDE OLMADIGINDAN GENEL KURUL TOPLANTI BASKANI, SIRKETE BASARILAR DILEYEREK TOPLANTIYI KAPATTI. 18 NISAN 2017 / ISTANBUL
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 07 2016 CEMAS TOPLANTI TUTANAGI TUTANAGI 18 NISAN 2017.PDF - TUTANAK
EK: 2 CEMAS KAR DAGITIM TABLOSU 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK: 3 CEMAS HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
CEMAS DOKUM SANAYI ANONIM SIRKETI``NIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 18 NISAN 2017 TARIHINDE SAAT 13.00``DE CUBUKLU MAH. ORHAN VELI KANIK CAD. YAKUT SOK. ERYILMAZ PLAZA NO:3 KAT:2 KAVACIK-BEYKOZ/ISTANBUL ADRESINDE T.C. ISTANBUL VALILIGI IL MUDURLUGU``NUN 17.04.2017 TARIH VE 24280101 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN NEVIN OKTAY``IN KATILIMI ILE YAPILMISTIR.
SAYGILARIMIZLA, CEMAS DOKUM SAN. A.S.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.