ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/593731
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015ADC1E6E2B2C6C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015ADC1E6E852C6D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015ADC1E6EBA2C6E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015ADC1E6EEF2C6F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015ADC1E6F302C70
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI``NIN 7. MADDESI GUNCELLENMIS OLUP, YENI VERSIYON EKTE SUNULMUSTUR.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 16.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 10.04.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 09.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE UMRANIYE
ADRES DUDULLU OSB, DENIZ FENERI SK. NO:4 UMRANIYE 34776 ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI
2 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI
3 - BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI
4 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANAN 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI
6 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KARININ DAGITILMASI ILE ILGILI ONERISI HAKKINDA KARAR VERILMESI
7 - GOREV SURESI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YENIDEN SECIM YAPILMASI, GOREV SURELERI ILE UCRETLERININ BELIRLENMESI
8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2016 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS BIR ISLEM MEVCUT ISE GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
12 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDAKI ISLEM VE FAALIYETLER HAKKINDA YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI
13 - KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 CCI-PROXY-2017.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 CCI-VEKALETNAME-2017.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 CCI-GK DAVET ILANI-2017.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 CCI GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 5 CCI GENERAL ASSEMBLY INFORMATIVE DOCUMENT.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NCA 16 MART 2017 TARIHINDE ALINAN 16 NO.LU KARAR ILE;
1.SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERI``NIN TURK TICARET KANUNU (TTK) UYARINCA ILANLI OLARAK YUKARIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE, 10 NISAN 2017 TARIHINDE SAAT 14:00``DE DUDULLU OSB, DENIZ FENERI SK. NO:4 UMRANIYE 34776 ISTANBUL ADRESINDE 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET EDILMESINE VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NA BASVURULARAK BAKANLIK TEMSILCISI DAVET EDILMESINE VE GEREKLI DIGER YASAL ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESINE,
2.OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILAMAYACAK PAY SAHIPLERININ KENDILERINI TEMSIL EDECEK KISILERE EKTEKI SEKILDE VE NOTER TASDIKLI OLARAK VEKÂLETNAME VERMELERINE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.