KAP: [ ] CALIK ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/571476 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C588C1D620158D99BC9D10FBB GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2016-12-07 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 02.12.2016 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2016-12-02 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGANUSTU (EXTRAORDINARY) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI - TARIH 2016-12-07 SAATI 10:00 ADRESI BUYUKDERE CAD. NO.163 ESENTEPE-SISLI/ISTANBUL GUNDEM - ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR `ACIKLAMALAR` KISMINDA YER VERILMISTIR. ACIKLAMALAR ACIKLAMA CALIK ENERJI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 07/12/2016 TARIHINDE, SAAT 10.00’DA BUYUKDERE CAD. NO.163 ESENTEPE-SISLI/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 108.917.052,25.-TL’LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 10.891.705.225 ADET HISSENIN TAMAMININ TEMSILEN OLMAK UZERE TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE T.T.K.’NUN 416. MADDESI GEREGINCE TOPLANTIYA AIT DAVET VE ILANIN YAPILMAMIS OLMASI KEYFIYETINE HISSEDARLARIN HICBIRININ ITIRAZI OLMADIGI VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU TESPIT EDILDI. SIRKET YONETIM KURULU BASKAN VEKILI OSMAN SAIM DINC’IN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI SAIM DINC TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1- TOPLANTI BASKANLIGINA SN. ZEYNEP OZTURK’UN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SN. SEMRA OGUL’UN VE TUTANAK YAZMANLIGINA SN. HAKAN RENCBER’IN SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2- GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3- YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI BULUNDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, KATILAN DIGER ORTAKLARIN OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI. 4- YONETIM KURULU UYELIKLERINE 3 (UC) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE; BUYUKDERE CAD. NO.163 ESENTEPE-SISLI/ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN T.C. KIMLIK NO.49801115896 OLAN AHMET CALIK’IN, BUYUKDERE CAD. NO.163 ZINCIRLIKUYU-SISLI/ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN T.C. KIMLIK NO.26717363566 OLAN OSMAN SAIM DINC’IN, BUYUKDERE CAD. NO.163 ESENTEPE-SISLI/ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN 42379415702 T.C. KIMLIK NO.’LU SALIH TUNCER MUTLUCAN’IN VE BUYUKDERE CAD. NO.163 ESENTEPE-SISLI/ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN 53092469750 T.C. KIMLIK NO.’LU SAIM USTUNDAG’IN SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 5- YONETIM KURULU UYELERINDEN AHMET CALIK’A AYLIK BRUT 40.000.-TL, OSMAN SAIM DINC’E AYLIK BRUT 4.000.-TL UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 6- YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET ILE YAPACAKLARI MUAMELELER HAKKINDA 6102 SAYILI T.T.K.’NIN 395.-396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VE YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 7- GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR KONU BULUNMADIGINDAN TOPLANTI SONA ERDIRILDI. TOPLANTI BASKANIOY TOPLAMA MEMURUTUTANAK YAZMANI ZEYNEP OZTURKSEMRA OGULHAKAN RENCBER