KAP: CAGFA [ ] CAGDAS FAKTORING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601757 DOSYALAR: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-04-19 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET (YES) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 23/03/2017 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-03-15 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01.01.2016 - 31.12.2016 TARIH 2017-03-23 SAATI 14:00 ADRESI MERKEZ MAH. HANIMEFENDI SK. N33-35/3 SISLI/ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 2. 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN, BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI MUZAKERESI, 3. 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 5. SIRKET YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 6. 2017 YILI HESAP DONEMI DENETIMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. ILE SOZLESME YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 7. YONETIM KURULU UYELERININ 2017 YILI ICIN HUZUR HAKLARININ GORUSULMESI VE TESPITI, 8. 15 AY ICINDE YONETIM KURULUNA HER TURLU TAHVIL, FINANSMAN BONOLARI, VARLIGA DAYALI SENETLER, ISKONTO ESASI UZERINE DUZENLEMELER DE DAHIL DIGER BORCLANMA SENETLERI, ALMA VE DEGISTIRME HAKKINI HAIZ SENETLER ILE HER CESIT MENKUL KIYMETLERIN CIKARILMASI KONUSUNDA YETKI VERILMESI, 9. DILEKLER VE KAPANIS ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR 1 - TOPLANTI BASKANLIGINA DIKRAN GULMEZGIL, OY TOPLAYICILIGINA HERMAN GURCIYAN VE YAZMANLIGA METIN BAROKAS ONERILDI. ONERI OYLANDI VE OYBIRLIGI ILE SECILDILER. SECILEN DIVANA TOPLANTI TUTANAGINI IMZALANMA YETKISI OYBIRLIGI ILE VERILDI. 2 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU YONETIM KURULU BASKANI DIKRAN GULMEZGIL TARAFINDAN OKUNDU,MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLAR MALI ISLERDEN SORUMLU GENEL MUDUR YARDIMCISI KEMAL ULUDAG TARAFINDAN OKUNDU ,MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI 4 - 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU IBRASINA GECILDI.YONETIM KURULU UYELERI OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDI. 5- SIRKET YONETIM KURULU UYELIKLERINE 3 YIL ICIN DIKRAN GULMEZGIL , MELISSA GULMEZGIL BAG, ERDOGAN OZEN, DURSUN ALI ALP VE ALEN BAG SECILMISLERDIR. 6 - 01/01/2017 - 31/12/2017 DONEMI ICIN AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI 7- YONETIM KURULU UYELERINE 2017 YILI ICIN ASAGIDAKI HUZUR HAKLARININ AYLIK OLARAK VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. DIKRAN GULMEZGIL 35.000,00TL NET DURSUN ALI ALP 4.000,00TL NET 8 - YONETIM KURULUNA HER TURLU TAHVIL,FINANSMAN BONOSU,VARLIGA DAYALI SENETLER,ISKONTO ESASI UZERINE DUZENLEMELER DAHIL,DIGER BORCLANMA SENETLERI,ALMA VE DEGISTIRME HAKKINI HAIZ SENETLER ILE HER CESIT MENKUL KIYMETLERIN CIKARILMASI HUSUSUNDA15 AY ICIN YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 9 - GORUSULECEK BASKA BIR KONU OLMADIGINDAN DIVAN BASKANI TOPLANTIYA SON VERILDI. GENEL KURUL TESCIL TARIHI 2017-04-19 ACIKLAMALAR ACIKLAMA SIRKETIMIZIN2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 19.04.2017 TARIHINDE ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN TESCIL EDILMISTIR.