KAP: BURCE [ ] BURCELIK BURSA CELIK DOKUM SANAYII A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

15.06.2017 - 14:57
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/612637 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015CAB9A006A650E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015CAB9A007D650F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015CAB9A01306510 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015CAB9A01DC6511 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 15.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 15.06.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR BURSA ILCE NILUFER ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARI CADDE NO:15 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI, VE OLAGAN GENEL KURUL DIVAN HEYETINE TOPLANTI TUTANAGININ ORTAKLAR ADINA IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE KARAR ALINMASI 2 - 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA AIT RAPORLARIN AYRI AYRI OKUNARAK GORUSULMESI VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI 3 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI 4 - YONETIM KURULU UYELERI VE YONETICILERININ 2016 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRASININ OYA SUNULARAK KARARA BAGLANMASI 5 - SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE, 2016 YILI DONEM KÂRI / ZARARI HAKKINDA YONETIM KURULU``NUN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI 7 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI 8 - SIRKET``IN 2016 YILI ICERISINDEKI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 9 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRET POLITIKASI` HUSUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI 10 - TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396. MADDELERINE GORE IDARE MECLISI UYELERINE SIRKETLE ISLEM YAPMA VE SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI YAPMA HAKKINDA YETKI VERILMESI 11 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURUN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 13 - GENEL KURUL`` DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 14 - DILEK , TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BURCE GUNDEM VE VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI BURCE 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1-ACILIS YAPILDI. TOPLANTI BASKANLIGINA SERACETTIN OZAGAC, TUTANAK YAZMANLIGINA BURCU SENGUL``UN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. DIVAN HEYETINE, TOPLANTI TUTANAGINI HISSEDARLAR ADINA IMZALAMA YETKISININ VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2- TOPLANTI BASKANI 2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA AIT RAPORLARIN GENEL KURUL TOPLANTISINDAN UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZINDE, SIRKET``IN KURUMSAL INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULU A.S.``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE KAMUYA DUYURULARAK PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILDIGI HUSUSUNDA BILGI VEREREK RAPORUN OKUNMUS SAYILMASINA ILISKIN ONERGEYI ORTAKLARIN ONAYINA SUNDU; ONERGE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. ANILAN RAPORLAR VE HESAPLAR UZERINDE SOZ ALAN OLMADIGI GORULEREK OYLAMAYA GECILDI. YAPILAN AYRI AYRI OYLAMA NETICESINDE; YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA AIT RAPORLAR OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3-2016 YILINA AIT BILANCO, GELIR TABLOSU, OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU, NAKIT AKIM TABLOSU OKUNMAMASI HAKKINDA ONERGE OYLAMAYA SUNULDU. SOZ ALAN OLMADI, OYLAMAYA GECILDI YAPILAN AYRI AYRI OYLAMAYLA ADI GECEN MALI TABLOLAR OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4. YONETIM KURULU UYELERI ILE SIRKET YONETICILERININ YAPMIS OLDUKLARI CALISMALARDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDILERI HAKKINDAKI IBRA OYLAMASINDA OY KULLANMAMISTIR. 5. - 2016 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI GORUSULMEYE GECILDI ; S.P.K. 18.01.2007 TARIH 2/53 SAYILI KARARI GEREGI SIRKETIN KÂR DAGITIM POLITIKASI GENEL KURUL BILGISINE SUNULDU. SIRKETIMIZIN MEVCUT GECMIS YILLAR ZARARLARI KAPATILDIKTAN SONRA IZLEYEN YILLARDA SIRKETIN YATIRIM VE FINANSMAN POLITIKASININ GEREKLERI DE DIKKATE ALINARAK DAGITILABILIR KÂRIN SERMAYE PIYASASI KURULU KANUNLARI CERCEVESINDE DAGITILMASI YONUNDE POLITIKA BELIRLENMIS ODLUGU ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. 01.01.2016-31.12.2016 DONEMI VERGI USUL KANUNU HUKUMLERINE VE SPK MEVZUATI SERI:XI NO:29 SAYILI TEBLIGE GORE DUZENLENEN 2016 YILINA AIT MALI TABLOLARIN GORUSULMESINE GECILDI. YAPILAN OYLAMADA DONEM ZARARININ GELECEK YIL KÂRLARINDAN MAHSUP EDILMEK UZERE KAYDA ALINMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 6. SIRKET YONETIM KURULU UYELERI UCRETLERINE ILISKIN YAPILAN TEKLIFLERIN OYLANMASI NETICESINDE ; BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK NET 2.500-TL, DIGER YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK NET 7.250-TL, UCRET ODENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7- SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDAKI TEBLIG VE TURK TICARET KANUNU GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN `BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI NETICESINDE 2017 YILI FAALIYET VE HESAPLARININ DENETIMI ICIN BAYAR CAD. GULBAHAR SOK.NO:17 PS PLAZA 11.KAT. KOZYATAGI KADIKOY ISTANBULAR ADRESINDE BULUNAN, 5290035973 VERGI NO.LU KAVRAMBAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8- 2016 YILINDA CAGDAS EGITIM VAKFINA YAPILAN 20.000 TL, ISTANBUL TEKNIK UNIVERSITESI VAKFINA YAPILAN 4.000-TL, SITKI KOCMAN VAKFINA YAPILAN 2.400 TL, KOCAELI EGITIM VAKIFINA YAPILAN 4.000-TL, ULUDAG UNIVERSITESI GUCLENDIRME VAKFINA YAPILAN 4.000 TL, IMDER – TURKIYE IS MAKINALARI DISTRIBUTORLERI VE IMALATCILARI BIRLIGINE YAPILAN 8.950 TL, TEV TURK EGITIM VAKIFINA YAPILAN 200 TL, AGREGA URETICILERI BIRLIGI DERNEGINE YAPILAN 5.200 TL, TURK SANAYICILERI VE ISADAMLARI DERNEGINE YAPILAN 33.500 TL, TOPLAM 82.250-TL YAPILAN BAGISLAR GENEL KURULDA ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. 2017 YILI ICIN 95.000TL TL``SINA KADAR BAGIS VE YARDIM YAPILMASI KONUSUNDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILDI. 9- 2016 YILINDA YONETIM KURULU UYELERINE 370.321- TL, UST DUZEY YONETICILERE 399.150 TL UCRET ODENMISTIR. SIRKET CALISANLARININ UCRETLERI, PERFORMANS, EHLIYET VE LIYAKATA GORE, YONETIM KURULU UCRETLERI ISE DUSUK DUZEYDE BELIRLENDIGI SEKLINDEKI YONETIM KURULU ACIKLAMASI GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU. BU MADDEDE ORTAKLAR BILGILENDIRILDIGINDEN KARAR ALINMADAN GECILMISTIR. 10- YONETIM KURULU UYELERININ T.T.K.``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI KONUSUNDA GEREKLI OLAN IZNIN VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11- YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK SIRKETIN ISLETME KONUSUNA GIREN BIR TICARI FAALIYETIN BULUNMADIGI GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU, 12- 31.12.2016 DONEMINE AIT FINANSAL TABLO DIPNOTLARININ 3. MADDESINDE YAZILI ILISKILI TARAFLARLA OLAN ISLEMLER GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU. BU MADDEDE ORTAKLAR BILGILENDIRILDIGINDEN KARAR ALINMADAN GECILMISTIR 13- SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 09/09/2009 TARIH VE 28/780 SAYILI KARARI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA BILGI ; BURCELIK BURSA CELIK DOKUM SANAYII A.S. VE BURCELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S. ``NIN BANKALARDAN KULLANACAGI NAKIT VE GAYRINAKDI KREDILER ICIN GENEL KREDI SOZLESMESI IMZALANMAKTADIR. BURCELIK BURSA CELIK DOKUM SANAYI A.S. LEHINE KULLANDIRILACAK TUM KREDILERIN TEMINAT SARTLARINDA KOMURCUOGLU INSAAT VE SANAYI TICARET A.S.``NIN KEFALET SARTI YURURLUKTE KALMISTIR. BAGLI ORTAKLIK BURCELIK VANA SAN. VE TIC A.S. LEHINE YAPILAN GENEL KREDI SOZLESMELERINE TOPLAM KEFALET 16.650.000 TL VE 1.500.000 EURO OLUP KULLANILABILIR KREDI LIMITI 14.741.730 TL`` DIR. 31 ARALIK 2016 ITIBARI ILE ANA ORTAKLIK BURCELIK VANA SAN. VE TIC A.S.``NIN BANKALARDA BULUNAN NAKIT VE GAYRINAKDI KREDI RISK BAKIYESI 6.579.017 TL``DIR 14- DILEK VE TEMENNILERDE YONETIM KURULU BASKANI RAGIP SERDAROGLU SOZ ALARAK AR-GE YATIRIMLARI KONUSUNDA BILGILENDIRMEDE BULUNDU. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR HUSUS KALMADIGINDAN DIVAN BASKANI TOPLANTIYI KAPATTI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR 15 HAZIRAN 2017 TARIHINDE GERCEKLESEN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA ALINAN KARARLARI ICEREN TOPLANTI TUTANAGI ILE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMUSTUR.KAMUOYUNUN VE YATIRIMCILARIN BILGILERINE SUNARIZ. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.202 Değişim: 0,35% Hacim : 4.636 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 105.922 18.08.2017 Yüksek 107.269
Açılış: 106.390
3,5187 Değişim: -0,20%
Düşük 3,5125 18.08.2017 Yüksek 3,5322
Açılış: 3,52565
4,1393 Değişim: 0,06%
Düşük 4,0960 18.08.2017 Yüksek 4,1566
Açılış: 4,1367
145,26 Değişim: -0,52%
Düşük 145,06 18.08.2017 Yüksek 147,30
Açılış: 146,02
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.