KAP: BUCIM [ ] BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595604 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B15550043455F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B155500914560 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B155500A34561 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1555012A4562 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL``UN TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 21.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 28.03.2017 GENEL KURUL SAATI 13:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR BURSA ILCE OSMANGAZI ADRES HACIILYAS MAHALLESI, ULUBATLI HASAN BULVARI NO:106 OSMANGAZI / BURSA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT, BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI. 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 6 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN, SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI. 7 - SIRKETIN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2016 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI. 8 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI. 9 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI, YONETIM KURULU UYELIGINE ONERILEN ADAYLARIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULARAK SECIMI 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YIL ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU, RASYONEL BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN, GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 11 - SIRKETIN YIL ICINDE YAPMIS OLDUGU BAGISLAR HAKKINDA, BILGI SUNULMASI VE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN 2017 YILI BAGIS SINIRININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ; 3``NCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA BILGI SUNULMASI. 13 - SIRKETIN 2016 YILINDA ILISKILI TARAFLARIYLA YAPMIS OLDUGU ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI. 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI SUNULMASI. 15 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE YONETIM KURULU``NA IZIN VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 16 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BUCIM -GENEL KURUL CAGRI ILANI 28.03.2017.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 28 MART 2017 SALI GUNU SAAT 13:30``DA HACIILYAS MAHALLESI, ULUBATLI HASAN BULVARI NO:106 OSMANGAZI / BURSA ADRESINDE YAPILMISTIR. 1- KAR DAGITIMININ MUZAKERESI NETICESINDE; SIRKETIMIZIN 2016 YILI ICIN ORTAKLARINA; BRUT 18.673.377,88 TL. (ODENMIS SERMAYENIN %17,6471``I ORANINDA, 1.-TL. NOMINAL DEGERINDEKI 1 HISSEYE 17,6471 KR.); NET 15.872.371,20 TL. (ODENMIS SERMAYENIN %15``I ORANINDA, 1.-TL. NOMINAL DEGERINDEKI 1 HISSEYE 15 KR. ) TEMETTU DAGITILMASINA, 2016 YILI KAR PAYININ 19 HAZIRAN 2017 TARIHINDEN ITIBAREN NAKIT OLARAK DAGITILMASINA KARAR VERILMISTIR. 2- YONETIM KURULU UYE SAYISI 9 (DOKUZ) VE GOREV SURESI 1 YIL OLARAK BELIRLENMISTIR. YONETIM KURULU UYELIKLERINE SAYIN ERGUN KAGITCIBASI, SAYIN MEHMET CELAL GOKCEN, SAYIN ISMAIL TARMAN, SAYIN MEHMET MEMDUH GOKCEN, SAYIN BULENT SELEN SARPER, SAYIN IRFAN UNUR VE SAYIN HIDAYET NALAN TUZEL ``IN; BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINE ISE SAYIN IRFAN ULUS ILE SAYIN TUGRUL DIRIMTEKIN``IN 1 YILLIGINA SECILMELERI KARARLASTIRILMISTIR. 3- BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RASYONEL BAGIMSIZ DENETIM VE Y.M.M.M. A.S. BIR YILLIGINA SECILMESI GENEL KURULCA ONAYLANMISTIR. 4- SIRKETIMIZ TARAFINDAN YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA, GENEL KURULA BILGI SUNULMUSTUR. SIRKETIMIZIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN UST SINIRININ YILLIK 300.000 TL. OLMASI KABUL EDILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016_YILINA AIT GENEL KURUL TOP. TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 2016_HAZIR_BULUNANLAR_LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 BUCIM 2016 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR YONETIM KURULUMUZUN 21.02.2017 TARIHINDE ALMIS OLDUGU KARAR GEREGI; SIRKETIMIZIN 2016 YILI CALISMA DONEMINE AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, ASAGIDAKI GUNDEMI MUZAKERE VE KARARA BAGLAMAK UZERE 28 MART 2017 SALI GUNU SAAT 13.30``DA HACIILYAS MAHALLESI, ULUBATLI HASAN BULVARI NO:106 OSMANGAZI / BURSA ADRESINDE BULUNAN MERKEZ BINAMIZDA YAPILACAKTIR. SIRKETIMIZIN 2016 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA, YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NCE (MKK) SAGLANAN PAY SAHIPLERI LISTESI DIKKATE ALINARAK OLUSTURULAN HAZIR BULUNANLAR LISTESINDE ADI YER ALAN PAY SAHIPLERIMIZ FIZIKEN VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILABILIR. BU LISTEDE YER ALAN GERCEK KISILERIN TOPLANTIYA FIZIKEN KATILMALARI DURUMUNDA KIMLIK BELGESINI GOSTERMELERI, TUZEL KISI TEMSILCILERININ ISE KIMLIKLERIYLE BERABER TEMSIL BELGESI IBRAZ ETMELERI YETERLI OLACAKTIR. PAY SAHIPLERIMIZIN SIRKETIMIZIN 2016 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAYI VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA TEMSILCI ATAMAYI TERCIH ETMELERI HALINDE, KENDILERININ VE TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM SAGLAYACAK TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA SAHIP OLMALARI VE E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLARAK ILETISIM BILGILERINI KAYDETMELERI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILMALARI MUMKUN DEGILDIR. TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK PAY SAHIPLERIMIZIN TOPLANTIYA VEKIL ARACILIGIYLA KATILIM SAGLAYABILMELERI ICIN VEKÂLETNAMELERINI ASAGIDAKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA VEKALET FORMU ORNEGINI SIRKET VEYA SIRKETIMIZIN WWW.BURSACIMENTO.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-30.1 SAYILI TEBLIGINDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, VEKALETNAMEYI IMZALAYAN KISININ IMZASININ NOTERCE ONAYLANDIGINA ILISKIN BELGEYI VEYA NOTERCE ONAYLI IMZA SIRKULERINI SIRKETIMIZE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. TOPLANTIYA VEKÂLETEN VE FIZIKEN KATILACAK VEKILIN, NOTER ONAYLI VEKÂLETNAME ILE BIRLIKTE KIMLIK IBRAZ ETMELERI ZORUNLUDUR. SIRKETIMIZIN 2016 YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARI, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, YONETIM KURULUNUN KÂR DAGITIM ONERISI VE ILGILI MEVZUAT UYARINCA PAY SAHIPLERIMIZE SUNULMASI GEREKEN SAIR BILGI VE BELGELER, GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN ONCE, SIRKETIMIZIN WWW.BURSACIMENTO.COM.TR ADRESINDE YER ALAN INTERNET SITESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE PAY SAHIPLERIMIZIN INCELEMESINE SUNULMAKTADIR. GENEL KURUL``A FIZIKEN KATILACAK OLAN PAY SAHIPLERININ, HAZIR BULUNANLAR LISTESININ HAZIRLANMASINDA MAKUL BIR SURE ONCE TOPLANTI SALONUNA GELMEK SURETIYLE KATKIDA BULUNMALARI ONEMLE RICA OLUNUR. SAYIN PAY SAHIPLERIMIZIN BILGILERINE ARZ OLUNUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.