ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/607712
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C11A1C56512C8
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C11A1C59612C9
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C11A1C5E412CA
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 21.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 11.04.2017
GENEL KURUL SAATI 15:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 10.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR IZMIR
ILCE BORNOVA
ADRES ANKARA CADDESI NO:335 BORNOVA IZMIR
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS; BASKANLIK DIVANI TESKILI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN BASKANLIK DIVANI``NCA IMZA EDILMESINE YETKI VERILMESI,
2 - SN. FEYYAZ IZMIROGLU``NUN VEFATI ILE ACILAN YONETIM KURULU UYELIGI``NE 29.07.2016 TARIHINDEN ITIBAREN T.T.K. 363 MADDESI UYARINCA SECILEN SN. BEGUM EGELI BURSALIGIL``IN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
3 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU``NUN RAPORLARIYLA SIRKETIN 2016 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
4 - ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA BILGI SUNUMU,
5 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARLA ILGILI BILGI SUNUMU,
6 - SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA BILGILENDIRILMELERI,
7 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN 2016 YILI FAALIYETLERI, HESAPLARI VE SAIR VE BASKACA HER TURLU TASARRUFLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
8 - SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN 6.MADDESININ DEGISTIRILMESI HAKKINDA GORUSME VE KARAR ALINMASI.
9 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,
10 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI``NE ODENECEK UCRETIN KARARA BAGLANMASI,
11 - 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
12 - YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI KONUSUNDAKI ONERISININ GORUSULMESI VE KARAR ALINMASI,
13 - SIRKETIMIZIN 2017 YILI HESAPLARININ VE MALI TABLOLARININ DENETIMI ICIN, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU``NUN SECIMI,
14 - YONETIM KURULU UYELERI``NE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE MEZUNIYET VERILMESI,
15 - DILEK VE ONERILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 BATICIM OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
1-ACILIS; BASKANLIK DIVANI TESKILI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN BASKANLIK DIVANI``NCA IMZA EDILMESINE YETKI VERILDI.
2-SN. FEYYAZ IZMIROGLU``NUN VEFATI ILE ACILAN YONETIM KURULU UYELIGI``NE 29.07.2016 TARIHINDEN ITIBAREN T.T.K. 363 MADDESI UYARINCA SECILEN SN. BEGUM EGELI BURSALIGIL GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU.
3-YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU``NUN RAPORLARIYLA SIRKETIN 2016 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARI OKUNDU, GORUSULDU VE ONAYLANDI.
4-ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA BILGI SUNULDU.
5-2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARLA ILGILI BILGI SUNULDU.
6-SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA BILGI VERILDI.
7-YONETIM KURULU UYELERI``NIN 2016 YILI FAALIYETLERI, HESAPLARI VE SAIR VE BASKACA HER TURLU TASARRUFLARINDAN DOLAYI IBRA EDILDILER.
8-SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN 6.MADDESININ DEGISTIRILMESI HAKKINDA GORUSULDU VE KARAR ALINDI.
9-YONETIM KURULU UYELERI SECILDI VE GOREV SURELERI BELIRLENDI.
10-BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI``NE ODENECEK UCRET KARARA BAGLANDI.
11-2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRI HAKKINDA KARAR ALINDI.
12-YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI KONUSUNDAKI ONERISI GORUSULDU VE KARAR ALINDI.
13-SIRKETIMIZIN 2017 YILI HESAPLARININ VE MALI TABLOLARININ DENETIMI ICIN, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECILDI.
14-YONETIM KURULU UYELERI``NE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE MEZUNIYET VERILDI.
15-DILEK VE ONERILER SUNULDU.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 12.05.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 BATICIM OLAGAN GENEL KURUL TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 BATICIM HAZIR BULUNANLAR OLAGAN LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 11 NISAN 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI IZMIR TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 12 MAYIS 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.