KAP: BSRFK [ ] BASER FAKTORING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/598463 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B43375020152B GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-04-06 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET (YES) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 04.04.2017 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-04-06 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01.01.2016-31.12.2016 TARIH 2017-04-06 SAATI 10.00 ADRESI KULTUR MAHALLESI, NISPETIYE CADDESI AKMERKEZ B3 BLOK KAT:2 34340 BESIKTAS, ISTANBUL GUNDEM 1) ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI VE TOPLANTI BASKANLIGINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARINI IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 2) YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3) SIRKETIN 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN GORUSULMESI, TASDIK VE DONEM KAR/ZARARI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 4) YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCININ IBRA EDILMELERI, 5) YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI 6) DENETCI SECIMI 7) YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI, 8) BANKACILIK KANUNU VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA YONETIM KURULU UYELERINE TTK?NIN 395-396.NCI MADDELERI KAPSAMINDA MUAMELE YAPMA IZNININ VERILMESI, 9) KAPANIS ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR 1.GUNDEMIN BIRINCI MADDESI GEREGINCE: TURK TICARET KANUNU VE SIRKET ANA SOZLESMESI’NIN ILGILI HUKUMLERI UYARINCA; TOPLANTI BASKANLIGINA SN. ATILLA BASER, OY TOPLAYICILIGINA SN. MUSTAFA MERT’IN, TUTANAK YAZMANLIGINA SN. NIGAR SAVRUM ’UN SECILMELERINE VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARINI IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2.GUNDEMIN IKINCI MADDESINE GECILDI: SIRKET’IN 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN VE 01/03/2017 TARIH VE 2017/1 NOLU YONETIM KURULU KARARI ILE ONAYLANAN FAALIYET RAPORU, YONETIM KURULU BASKANI TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCU YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3.GUNDEMIN UCUNCU MADDESINE GECILDI: 2016 HESAP YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, BILANCO VE GELIR TABLOSU OKUNARAK MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN TASDIKINE VE DONEM KARININ DAGITILMAYARAK OLAGANUSTU YEDEK OLARAK AYRILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 4.GUNDEMIN DORDUNCU MADDESINE GECILDI: BASKAN, 2016 YILI HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINI AYRI AYRI OYA SUNDU. YAPILAN OYLAMA SONUCU, YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAMISLARDIR. BASKAN, 2016 YILI HESAP DONEMI ICIN DENETCININ IBRASINI OYA SUNDU. YAPILAN OYLAMA SONUCU, DENETCININ IBRA EDILMESINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 5.GUNDEMIN BESINCI MADDESINE GECILDI: GUNDEM MADDESI’NIN GORUSULMESI SIRASINDA VERILEN TAKRIR UZERINE, ‘’TURK TICARET KANUNU’’, ‘’6361 SAYILI FINANSAL KIRALAMA, FAKTORING VE FINANSMAN SIRKETLERI KANUNU’’ VE ‘’SIRKET ANA SOZLESMESI’NIN’’ ILGILI MADDELERI DE DIKKATE ALINARAK; SIRKET YONETIM KURULU’NUN UC (3) UYEDEN OLUSMASINA, YONETIM KURULU UYELIKLERINE, TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN VE YONETIM KURULU UYELIKLERINE ADAYLIKLARINI SOZLU OLARAK BEYAN EDEN HISSEDARLARDAN, 117 583 62 036 T.C. KIMLIK NO.LU ATILLA BASER’IN, HISSEDAR OLMAYAN 210 493 40 384 T.C. KIMLIK NO.LU MUSTAFA MERT VE YAZILI BEYANDA BULUNAN HISSEDAR OLAN 141 492 82 944 T.C. KIMLIK NO.LU ICLAL SERBEST’IN UC (3) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 6.GUNDEMIN ALTINCI MADDESINE GECILDI: GUNDEM MADDESI’NIN GORUSULMESI SIRASINDA VERILEN TAKRIR UZERINE, ‘’TURK TICARET KANUNU’’ VE ‘’SIRKET ANA SOZLESMESI’NIN’’ ILGILI MADDELERI DE DIKKATE ALINARAK, (DELOITTE) DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM ANONIM SIRKETI’NIN, 2016 YILI DENETCISI OLARAK SECILMESINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI 7.GUNDEMIN YEDINCI MADDESINE GECILDI: YONETIM KURULU UYELERINE SIRKETTEKI DIGER GOREVLERINDEN DOLAYI UCRET ODENDIGINDEN HUZUR HAKKI ODENMEMESINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8.GUNDEMIN SEKIZINCI MADDESINE GECILDI: BANKACILIK KANUNU VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU’NUN 395-396. MADDELERI KAPSAMINDA SIRKETLE MUAMELE YAPMA IZNININ VERILMESI GORUSULEREK BU IZNIN VERILMESI, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 9.GUNDEMIN DOKUZUNCU MADDESINE GECILDI: GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE OLMADIGINDAN, TOPLANTIYA KATILANLARIN BASARILI BIR YIL GECIRILMESI TEMENNISI ILE TOPLANTIYA SON VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI; TOPLANTI BASKANI TOPLANTIYI KAPATTI. ACIKLAMALAR ACIKLAMA SIRKETIMIZIN 2016 YILIOLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISIYAPILMIS OLUP, TOPLANTI TUTANAGI EKTE TARAFINIZA SUNULMAKTADIR.