ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600908
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6BF79B7C0664
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6BF79BA30665
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6BF79BB90666
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6BF79C5A0667
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTIYA SONUCU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER BRYAT
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 16.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 14.04.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SARIYER
ADRES ISTINYE MAHALLESI SARIYER CADDESI NO.77 SARIYER / ISTANBUL (BORUSAN OTO SERVIS VE TICARET A.S. ISTINYE SUBESI)
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - 2016 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORLARININ AYRI AYRI OKUNMASI VE MUZAKERESI,
3 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,
4 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
5 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI, 2017 YILI ICIN BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURULA KADAR GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE BAGIMSIZ UYE ADAY LISTESININ GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI, UZERINDE GORUSULMESI VE BU LISTEDE YER ALAN ADAYLAR ARASINDAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
6 - YONETIM KURULU TARAFINDAN TESPIT EDILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI,
7 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI,
8 - KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITIMININ VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI,
9 - 2016 YILINDA SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGISLARLA ILGILI PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISIN UST SINIRININ BELIRLENMESI,
10 - SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,
11 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE DUZENLENEN IZINLERIN VERILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
12 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 OGK-DAVET.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 14 NISAN 2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ;
1. 2016 YILI KARININ DAGITIMI HUSUSUNDA;
2016 YILI KARINDAN ODENECEK VERGILER AYRILDIKTAN SONRA KALAN NET DAGITILABILIR KARINDAN; ORTAKLARA 9.900.000 TL``NIN BRUT (%35,20), 8.415.000 TL``NIN NET (%29,92), % 5``INE KADARININ INTIFA SENEDI SAHIPLERINE, 520.000 TL``NIN YONETIM KURULU UYELERINE, 900.000 TL``NIN SIRKET MUDUR VE MEMURLARINA KAR PAYI OLARAK ODENMESINE, KALANIN SIRKET ESAS SOZLESMESINE GORE GENEL KANUNI YEDEK AKCE VE OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA,
ORTAKLARA DAGITILACAK TEMETTUNUN 31.05.2017 TARIHINE KADAR ODENMESINE, ODEME TARIHININ BELIRLENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESINE,
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE,
- SN. AGAH UGUR, - SN. BULENT DEMIRCIOGLU, - SN. ZEYNEP HAMEDI, - SN. H.SEDAT ERATALAR``IN
YONETIM KURUL``U BAGIMSIZ UYELIKLERINE;
- SN.MEHMET SUHUBI
-SN. S.METIN AR`` IN
YAPILACAK ILK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMESINE,
PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN ( ESKI UNVAN :BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI) 2017 YILI ICIN SIRKETIMIZIN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLMASINA, KARAR VERILMISTIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TUTANAK 2016 OGK.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN 2016 OGK.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 3 KAR DAGITIM.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULUMUZ TOPLANARAK, SIRKETIMIZIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 14 NISAN 2017 CUMA GUNU SAAT 11.00``DE, ISTINYE MAHALLESI SARIYER CADDESI NO.77 SARIYER/ISTANBUL (BORUSAN OTO SERVIS VE TICARET A.S. ISTINYE SUBESI) ADRESINDE YAPILMASI ICIN GENEL KURULUN TOPLANTIYA CAGRILMASINA VE KANUNEN GEREKLI FORMALITELERIN YERINE GETIRILMESINE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.