KAP: BRSAN [ ] BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

23.03.2017 - 17:52
KAP: BRSAN  [ ] BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S.  GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/594741 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AFB9C5C4D46FD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AFB9C5C6646FE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AFB9C5C8046FF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AFB9C5CB14700 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AFB9C5D1F4701 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL``UN TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 28.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 23.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SARIYER ADRES ISTINYE MAHALLESI SARIYER CADDESI NO.77 SARIYER / ISTANBUL (BORUSAN OTO SERVIS VE TICARET A.S. ISTINYE SUBESI) GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - 2016 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORLARININ AYRI AYRI OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI 4 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI HAKKINDA KARAR ALINMASI 5 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESI UYARINCA SENE ICERISINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI 6 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI, 2017 YILI ICIN BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURULA KADAR GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE BAGIMSIZ UYE ADAY LISTESININ GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI, UZERINDE GORUSULMESI VE BU LISTEDE YER ALAN ADAYLAR ARASINDAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI 7 - YONETIM KURULU TARAFINDAN TESPIT EDILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI 8 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI 9 - KÂRIN KULLANIM SEKLININ, DAGITIMININ VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI 10 - 2016 YILINDA SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGISLARLA ILGILI PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISIN UST SINIRININ BELIRLENMESI 11 - SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI 12 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE DUZENLENEN IZINLERIN VERILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI 13 - DILEKLER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 OGK-DAVET.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 23 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA; 2016 YILI KÂRININ TEVZII HUSUSUNDA; 2016 YILI KÂRINDAN VERGILER VE GENEL KANUNI YEDEK AKCE AYRILDIKTAN SONRA KALAN ANA ORTAKLIK PAYLARININ DAGITILABILIR NET DONEM KARINDAN; - ODENMIS SERMAYENIN % 5``ININ ORTAKLARA I. TEMETTU (7.087.500,00 TL) OLARAK, - BAKIYE KÂRIN % 10``UNUN INTIFA SENEDI SAHIPLERINE, - 650.000 TL``NIN YONETIM KURULU UYELERINE, - 77.253.750,00 TL``NIN ORTAKLARA II. TEMETTU OLARAK DAGITILMASINA, (BU TUTARIN 74.022.446,00 TL``SI 2016 YILI KÂRINDAN, 3.231.304,00 TL``SI ISE GECMIS YIL KÂRLARINDAN KARSILANACAKTIR.) KÂR DAGITIMININ YUKARIDAKI ESASLARA GORE YAPILMASI SONUCUNDA, VERGI USUL KANUNU HUKUMLERINE GORE HAZIRLANAN YASAL KAYITLARIMIZ ESAS ALINDIGINDA; - ORTAKLARA DAGITILACAK 84.341.250,00 TL BRUT KÂR PAYININ; 65.204.443 TL``SININ NET DAGITILABILIR DONEM KÂRINDAN, 19.136.807 TL``SININ ISE OLAGANUSTU YEDEKLERDEN KARSILANMASINA, BOYLELIKLE 2016 YILI ICIN ORTAKLARIMIZIN HUKUKI DURUMLARINA BAGLI OLARAK BRUT % 59,50, NET % 50,5750 ORANINDA TOPLAM 84.341.250,00 TL KÂR PAYININ 31.05.2017 TARIHINDEN ITIBAREN NAKDEN ODENMESI, SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE, - SN. AGAH UGUR, - SN. SEMIH ABIDIN OZMEN, - SN. ERKAN MUHARREM KAFADAR, - SN. HEINRICH CLOREN, - SN. ALEXANDER ECKHARD SOBOLL, YONETIM KURUL``U BAGIMSIZ UYELIKLERINE; - SN. ROELOF IJSBRAND BAAN -SN. NUSRET COMERT YAPILACAK ILK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMESINE, PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN ( ESKI UNVAN :BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI) 2017 YILI ICIN SIRKETIMIZIN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLMASINA, KARAR VERILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 BMB-HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 TUTANAK-BMB-2017-03-23.PDF - TUTANAK EK: 3 BMB KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 4 BMB KAR PAYI ORANLARI TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR YONETIM KURULUMUZ 28 SUBAT 2017 TARIHINDE TOPLANARAK, SIRKETIMIZIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 23 MART 2017 PERSEMBE GUNU, SAAT 14.00``TE, ISTINYE MAHALLESI SARIYER CADDESI NO.77 SARIYER/ISTANBUL (BORUSAN OTO SERVIS VE TICARET A.S. ISTINYE SUBESI) ADRESINDE YAPILMASINA, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE, SIRKETIN WWW.BORUSANMANNESMANN.COM INTERNET ADRESINDE, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA ILAN EDILMESINE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.095 Değişim: 0,17% Hacim : 50.159 Mio.TL Son veri saati : 14:15
Düşük 9.056 29.03.2024 Yüksek 9.154
Açılış: 9.125
32,3658 Değişim: 0,15%
Düşük 32,2128 29.03.2024 Yüksek 32,5453
Açılış: 32,3174
35,0160 Değişim: -0,14%
Düşük 34,8774 29.03.2024 Yüksek 35,3786
Açılış: 35,0651
2.325,45 Değişim: 0,22%
Düşük 2.314,41 29.03.2024 Yüksek 2.337,29
Açılış: 2.320,42
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.