ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/594741
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AFB9C5C4D46FD
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AFB9C5C6646FE
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AFB9C5C8046FF
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AFB9C5CB14700
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AFB9C5D1F4701
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL``UN TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 28.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 23.03.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SARIYER
ADRES ISTINYE MAHALLESI SARIYER CADDESI NO.77 SARIYER / ISTANBUL (BORUSAN OTO SERVIS VE TICARET A.S. ISTINYE SUBESI)
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - 2016 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORLARININ AYRI AYRI OKUNMASI VE MUZAKERESI
3 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI
4 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI HAKKINDA KARAR ALINMASI
5 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESI UYARINCA SENE ICERISINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI
6 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI, 2017 YILI ICIN BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURULA KADAR GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE BAGIMSIZ UYE ADAY LISTESININ GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI, UZERINDE GORUSULMESI VE BU LISTEDE YER ALAN ADAYLAR ARASINDAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI
7 - YONETIM KURULU TARAFINDAN TESPIT EDILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI
8 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI
9 - KÂRIN KULLANIM SEKLININ, DAGITIMININ VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI
10 - 2016 YILINDA SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGISLARLA ILGILI PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISIN UST SINIRININ BELIRLENMESI
11 - SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI
12 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE DUZENLENEN IZINLERIN VERILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI
13 - DILEKLER VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 OGK-DAVET.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 23 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA;
2016 YILI KÂRININ TEVZII HUSUSUNDA;
2016 YILI KÂRINDAN VERGILER VE GENEL KANUNI YEDEK AKCE AYRILDIKTAN SONRA KALAN ANA ORTAKLIK PAYLARININ DAGITILABILIR NET DONEM KARINDAN;
- ODENMIS SERMAYENIN % 5``ININ ORTAKLARA I. TEMETTU (7.087.500,00 TL) OLARAK,
- BAKIYE KÂRIN % 10``UNUN INTIFA SENEDI SAHIPLERINE,
- 650.000 TL``NIN YONETIM KURULU UYELERINE,
- 77.253.750,00 TL``NIN ORTAKLARA II. TEMETTU OLARAK DAGITILMASINA, (BU TUTARIN 74.022.446,00 TL``SI 2016 YILI KÂRINDAN, 3.231.304,00 TL``SI ISE GECMIS YIL KÂRLARINDAN KARSILANACAKTIR.)
KÂR DAGITIMININ YUKARIDAKI ESASLARA GORE YAPILMASI SONUCUNDA, VERGI USUL KANUNU HUKUMLERINE GORE HAZIRLANAN YASAL KAYITLARIMIZ ESAS ALINDIGINDA;
- ORTAKLARA DAGITILACAK 84.341.250,00 TL BRUT KÂR PAYININ; 65.204.443 TL``SININ NET DAGITILABILIR DONEM KÂRINDAN, 19.136.807 TL``SININ ISE OLAGANUSTU YEDEKLERDEN KARSILANMASINA,
BOYLELIKLE 2016 YILI ICIN ORTAKLARIMIZIN HUKUKI DURUMLARINA BAGLI OLARAK BRUT % 59,50, NET % 50,5750 ORANINDA TOPLAM 84.341.250,00 TL KÂR PAYININ 31.05.2017 TARIHINDEN ITIBAREN NAKDEN ODENMESI,
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE,
- SN. AGAH UGUR, - SN. SEMIH ABIDIN OZMEN, - SN. ERKAN MUHARREM KAFADAR, - SN. HEINRICH CLOREN, - SN. ALEXANDER ECKHARD SOBOLL,
YONETIM KURUL``U BAGIMSIZ UYELIKLERINE; - SN. ROELOF IJSBRAND BAAN
-SN. NUSRET COMERT
YAPILACAK ILK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMESINE,
PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN ( ESKI UNVAN :BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI) 2017 YILI ICIN SIRKETIMIZIN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLMASINA, KARAR VERILMISTIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 BMB-HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 TUTANAK-BMB-2017-03-23.PDF - TUTANAK
EK: 3 BMB KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK: 4 BMB KAR PAYI ORANLARI TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULUMUZ 28 SUBAT 2017 TARIHINDE TOPLANARAK, SIRKETIMIZIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 23 MART 2017 PERSEMBE GUNU, SAAT 14.00``TE, ISTINYE MAHALLESI SARIYER CADDESI NO.77 SARIYER/ISTANBUL (BORUSAN OTO SERVIS VE TICARET A.S. ISTINYE SUBESI) ADRESINDE YAPILMASINA, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE, SIRKETIN WWW.BORUSANMANNESMANN.COM INTERNET ADRESINDE, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA ILAN EDILMESINE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.