KAP: BRKT [ ] BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

11.04.2017 - 14:42
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600069 DOSYALAR: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-04-11 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET (YES) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 03.04.2017 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-03-14 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01/01/2016 - 31/12/016 TARIH 2017-03-31 SAATI 10:00 ADRESI SARAY MH. DR. ADNAN BUYUKDENIZ CD. N6 34768 UMRANIYE / ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3. 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4. DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI, 5. 2016 YILI SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIS FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI 6. YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI, 7. YONETIM KURULU``NUN KÂR DAGITIMINA/KULLANILMASINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 8. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN GORUSULMESI VE BELIRLENMESI, 9. DENETCI SECILMESI, 10. TTK 376. MADDE KAPSAMINDA ISLETME SUREKLILIGININ SAGLANMASI ADINA ALINACAK TEDBIRLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 11. 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 395``NCI VE 396``NCI MADDELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI, 12. DILEK VE TEMENNILER, 13. KAPANIS. ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR 1- ACILIS VE YOKLAMA YAPILDI. TOPLANTI BASKANLIGI ICIN VERILEN SIFAI BIR TEKLIFTE TOPLANTI BASKANLIGINA MUSTAFA CETIN, TUTANAK YAZMANLIGINA MUSTAFA KARAMEHMETOGLU, OY TOPLAMA MEMURLUGU?NA IBRAHIM OZ TEKLIF EDILDI, TEKLIF OYLANARAK OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 2- GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI YETKI VERILMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 3- 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, YONETIM KURULU BASKAN VEKILI MUSTAFA CETIN TARAFINDAN OKUNDU. OKUNAN RAPOR MUZAKEREYE ACILDI, MUZAKEREDE SOZ ALAN OLMADI. 4- DENETCI RAPORU TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN DENETCI LUTFIYE KAYMAKCI TARAFINDAN OKUNDU. OKUNAN RAPOR MUZAKEREYE ACILDI, MUZAKEREDE SOZ ALAN OLMADI. 5- 2016 YILINA AIT BILANCO VE KÂR/ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE MUZAKEREYE ACILDI, MUZAKEREDE SOZ ALAN OLMADI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, BILANCO VE KÂR/ZARAR HESAPLARI OY BIRLIGIYLE TASDIK EDILDI. 6- YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI OY BIRLIGIYLE IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR. 7- YONETIM KURULU SIRKET FINANSAL TABLOLARINA GORE 2016 YILINDA KÂR BULUNMADIGI, ZARAR BULUNDUGU HUSUSUNU GENEL KURUL BILGISINE SUNDU. YAPILAN MUZAKERE SONUCU KÂR DAGITIMI VE KULLANILMASININ SOZ KONUSU OLMADIGI ANLASILDIGINDAN MUZAKERE SONLANDIRILDI. 8- YONETIM KURULU UYELERINE UCRET, HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM ODENMEMESINE MUZAKERE EDILEREK KARAR VERILDI. 9- YONETIM KURULUNUN, DENETLEME KURULU?NUN GORUSUNU ALINARAK, SIRKETIMIZIN 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (KPMG)?NIN SECILMESINE ILISKIN TEKLIFI OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 10- TTK 376. MADDE KAPSAMINDA ISLETME SUREKLILIGININ SAGLANMASI ADINA ALINACAK TEDBIRLERLE ILGILI OLARAK SERMAYESININ KORUNMASI, KIRA SERTIFIKASI IHRACLARI ILE ILGILI MASRAF VE KOMISYON ODEMELERI ILE BIRLIKTE DENETIM, MUHASEBE VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. GIDERLERI DE DÂHIL TUM MASRAFLARIN ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. TARAFINDAN ODENMESI, KIRA SERTIFIKASI IHRACLARINDA KOMISYON KESILMESI KONUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILDI. 11- YONETIM KURULU BASKAN VEKILI MUSTAFA CETIN, YONETIM KURULU UYELERINE TTK? NIN ?SIRKETLE ISLEM YAPMA, SIRKETE BORCLANMA YASAGI? BASLIGINI TASIYAN 395?INCI VE ?REKABET YASAGI? BASLIGINI TASIYAN 396?INCI MADDELERINDE SAYILAN ISLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESINI TEKLIF ETTI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERININ T.T.K.?NUN 395?INCI VE 396?INCI MADDELERINDE BELIRTILEN IS VE ISLEMLERI YAPMALARINA OY BIRLIGI ILE IZIN VERILDI. 12- DILEK VE TEMENNILERDE SOZ ALAN OLMADI. 13-TOPLANTI BASKANI GUNDEMDE GORUSULECEK BASKACA BIR KONU OLMADIGI ICIN TOPLANTIYI KAPATTI. GENEL KURUL TESCIL TARIHI 2017-04-11 ACIKLAMALAR ACIKLAMA BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.``NIN 31.03.2017 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI, 11.04.2017 TARIHINDE ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN TESCIL EDILMISTIR. KAMUOYUNUN BILGISINE ARZ OLUNUR.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
108.953 Değişim: 0,33% Hacim : 5.472 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 108.645 23.08.2017 Yüksek 109.248
Açılış: 108.727
3,4775 Değişim: -0,49%
Düşük 3,4772 23.08.2017 Yüksek 3,5037
Açılış: 3,4945
4,1112 Değişim: -0,01%
Düşük 4,1081 23.08.2017 Yüksek 4,1354
Açılış: 4,1117
144,26 Değişim: -0,08%
Düşük 144,12 23.08.2017 Yüksek 145,34
Açılış: 144,38
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.