ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600069
DOSYALAR:
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-04-11
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET (YES)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 03.04.2017
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
KARAR TARIHI 2017-03-14
GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL)
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01/01/2016 - 31/12/016
TARIH 2017-03-31
SAATI 10:00
ADRESI SARAY MH. DR. ADNAN BUYUKDENIZ CD. N6 34768 UMRANIYE / ISTANBUL
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3. 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4. DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI, 5. 2016 YILI SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIS FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI 6. YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI, 7. YONETIM KURULU``NUN KÂR DAGITIMINA/KULLANILMASINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 8. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN GORUSULMESI VE BELIRLENMESI, 9. DENETCI SECILMESI, 10. TTK 376. MADDE KAPSAMINDA ISLETME SUREKLILIGININ SAGLANMASI ADINA ALINACAK TEDBIRLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 11. 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 395``NCI VE 396``NCI MADDELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI, 12. DILEK VE TEMENNILER, 13. KAPANIS.
ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR 1- ACILIS VE YOKLAMA YAPILDI. TOPLANTI BASKANLIGI ICIN VERILEN SIFAI BIR TEKLIFTE TOPLANTI BASKANLIGINA MUSTAFA CETIN, TUTANAK YAZMANLIGINA MUSTAFA KARAMEHMETOGLU, OY TOPLAMA MEMURLUGU?NA IBRAHIM OZ TEKLIF EDILDI, TEKLIF OYLANARAK OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 2- GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI YETKI VERILMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 3- 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, YONETIM KURULU BASKAN VEKILI MUSTAFA CETIN TARAFINDAN OKUNDU. OKUNAN RAPOR MUZAKEREYE ACILDI, MUZAKEREDE SOZ ALAN OLMADI. 4- DENETCI RAPORU TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN DENETCI LUTFIYE KAYMAKCI TARAFINDAN OKUNDU. OKUNAN RAPOR MUZAKEREYE ACILDI, MUZAKEREDE SOZ ALAN OLMADI. 5- 2016 YILINA AIT BILANCO VE KÂR/ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE MUZAKEREYE ACILDI, MUZAKEREDE SOZ ALAN OLMADI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, BILANCO VE KÂR/ZARAR HESAPLARI OY BIRLIGIYLE TASDIK EDILDI. 6- YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI OY BIRLIGIYLE IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR. 7- YONETIM KURULU SIRKET FINANSAL TABLOLARINA GORE 2016 YILINDA KÂR BULUNMADIGI, ZARAR BULUNDUGU HUSUSUNU GENEL KURUL BILGISINE SUNDU. YAPILAN MUZAKERE SONUCU KÂR DAGITIMI VE KULLANILMASININ SOZ KONUSU OLMADIGI ANLASILDIGINDAN MUZAKERE SONLANDIRILDI. 8- YONETIM KURULU UYELERINE UCRET, HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM ODENMEMESINE MUZAKERE EDILEREK KARAR VERILDI. 9- YONETIM KURULUNUN, DENETLEME KURULU?NUN GORUSUNU ALINARAK, SIRKETIMIZIN 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (KPMG)?NIN SECILMESINE ILISKIN TEKLIFI OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 10- TTK 376. MADDE KAPSAMINDA ISLETME SUREKLILIGININ SAGLANMASI ADINA ALINACAK TEDBIRLERLE ILGILI OLARAK SERMAYESININ KORUNMASI, KIRA SERTIFIKASI IHRACLARI ILE ILGILI MASRAF VE KOMISYON ODEMELERI ILE BIRLIKTE DENETIM, MUHASEBE VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. GIDERLERI DE DÂHIL TUM MASRAFLARIN ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. TARAFINDAN ODENMESI, KIRA SERTIFIKASI IHRACLARINDA KOMISYON KESILMESI KONUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILDI. 11- YONETIM KURULU BASKAN VEKILI MUSTAFA CETIN, YONETIM KURULU UYELERINE TTK? NIN ?SIRKETLE ISLEM YAPMA, SIRKETE BORCLANMA YASAGI? BASLIGINI TASIYAN 395?INCI VE ?REKABET YASAGI? BASLIGINI TASIYAN 396?INCI MADDELERINDE SAYILAN ISLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESINI TEKLIF ETTI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERININ T.T.K.?NUN 395?INCI VE 396?INCI MADDELERINDE BELIRTILEN IS VE ISLEMLERI YAPMALARINA OY BIRLIGI ILE IZIN VERILDI. 12- DILEK VE TEMENNILERDE SOZ ALAN OLMADI. 13-TOPLANTI BASKANI GUNDEMDE GORUSULECEK BASKACA BIR KONU OLMADIGI ICIN TOPLANTIYI KAPATTI.
GENEL KURUL TESCIL TARIHI 2017-04-11
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA
BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.``NIN 31.03.2017 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI, 11.04.2017 TARIHINDE ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN TESCIL EDILMISTIR.
KAMUOYUNUN BILGISINE ARZ OLUNUR.