ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/610925
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C7CD1CFDE4115
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C7CD1D0A04116
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C7CD1D1174117
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C7CD1D1B74118
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCILI HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 21.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 24.05.2017
GENEL KURUL SAATI 10:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BEYKOZ
ADRES RUZGARLIBAHCE MAH. KAVAK SK. IMPA IS MERKEZI NO:12 KAT:1 KAVACIK
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN, BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNUP KARARA BAGLANMASI,
3 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-19.1 SAYILI KAR PAYI TEBLIGI UYARINCA 2016 FAALIYET YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU``NUN ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
4 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI
5 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN UCRET POLITIKASI KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
6 - GOREV SURELERI SONA ERMIS OLAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,
7 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERI X NO:22 SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI` HAKKINDAKI TEBLIG GEREGI 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINI INCELEMEK UZERE, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU``NCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN ONAYLANMASI,
8 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIG`ININ 12/4 MADDESI KAPSAMINDA, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
9 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, SERMAYE PIYASASI KANUNU MADDE 19/5 UYARINCA, SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ KARARA BAGLANMASI,
10 - YONETIM KURULU UYELERINE, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI HUKUMLERINDE ANILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI,
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA ISLEM OLMADIGI KONUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,
12 - DILEKLER, TEMENNILER VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 GENEL KURUL VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI
EK: 2 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 24 MAYIS 2017 SAAT:10:30``DA SIRKET MERKEZINDE GERCEKLESMISTIR.
GENEL KURUL TOPLANTISINA YONELIK TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE YER ALMAKTADIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 06.06.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 06 HAZIRAN 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR.
BERKOSAN A.S.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.