KAP: BRKO [ ] BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/611177 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C81A2A7EE57F0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C81A2A82557F1 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C81A2A83557F2 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C81A2A84357F3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C81A2A84F57F4 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TESCIL ISLEMI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 18.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 21.05.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR NIGDE ILCE NIGDE MERKEZ ADRES NIGDE - BOR YOLU UZERI - BIRKO CAD. NO : 288 NIGDE GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI 3 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BD BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.S. TARAFINDAN DUZENLENEN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI. 5 - SPK SERI II-14.1 SAYILI TEBLIGE GORE HAZIRLANMIS, 2016 YILI KONSOLIDE BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE AYRI AYRI ONAYLANMASI. 6 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIM YAPILMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI. 7 - SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN, IPOTEK VERILMEDIGI VE BUNLARLA ILGILI GELIR VE MENFAAT ELDE EDILMEDIGI HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI. 8 - YONETIM KURULUNUN SIRKETIN 2016 HESAP YILI SONU ITIBARIYLE KÂR DAGITIMI YAPILAMAMASININ MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 9 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI. 10 - KOYUNLU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S., BIRKO ENERJI ELEKTRIK URETIMI SAN.VE TIC. A.S.``NIN 2016 YILI FAALIYETLERI KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI. 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, DENETIM KOMITESININ ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 HESAP DONEMI ICIN,1 YILLIGINA SECIMI YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI, BD BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMASI. 12 - SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 8. MADDESI GEREGINCE 2 YILLIGINA GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ UYELERIN SECILMESI. 13 - SIRKETIN AKTIFINDE KAYITLI 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7 NO``LU PARSELLERIN NIGDE OSB SINIRLARI DISINA CIKARILMA ISLEMLERI TAMAMLANDIGINDAN, PARSELLERIN DEGERLENDIRILEBILMESI ICIN YAPILACAK CALISMALARLA ILGILI GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI VE YENI YONETIM KURULUNA PARSELLERIN DEGERLENDIRILEBILMESI ICIN YETKI VERILMESI. 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERE YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI. 15 - YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK AYLIK NET UCRETLERIN TESPIT EDILMESI. 16 - YONETIM KURULU UYELERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI. 17 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BILGILENDIRMEDOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GENELKURULCAGRI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 VEKALETNAME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL SONUCLARI VE TOPLANTI KATILAN HAZIRUN LISTESI EKTE PDF OLARAK VERILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 23.05.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 KAP_FIZIKIHAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 KAP_21052017TOPLANTITUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR OLAGAN GENEL KURULUMUZ 21 MAYIS 2017 TARIHINDE SAAT 14:00 DE NIGDE``DE BULUNAN SIRKET MERKEZINDE YAPILMIS OLUP, GENEL KURULUMUZ 23.05.2017 TARIHINDE TESCIL EDILEREK, TICARET SICIL GAZETESIIN 26.05.2017 / 9334 SAYISINDA YAYINLANMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.