KAP: BRISA [ ] BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/662122 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7F000161C3363F5B4A97 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7F000161C336407A4A98 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHI, GUNDEMI VE ORTAKLARIMIZIN DAVET EDILMESI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017 KARAR TARIHI 23.02.2018 GENEL KURUL TARIHI 22.03.2018 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.03.2018 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES SABANCI CENTER 4.LEVENT , SADIKA ANA 2 TOPLANTI SALONU GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - 2017 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - 2017 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OZETININ OKUNMASI 4 - 2017 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5 - 2017 FAALIYET YILI ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE ARTAN SURECE VAZIFE GORMEK UZERE SECILEN UYELERIN GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI, 6 - 2017 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI, 7 - 2017 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI 8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESBITI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI 10 - 2017 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 11 - SIRKETIN 2018 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI 12 - DENETCININ SECIMI 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN ALINAN IZIN DOGRULTUSUNDA, SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 6``INCI MADDESININ DEGISTIRILMESININ ONAYLANMASI 14 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURULA CAGRI ILANI METNI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 BRISA ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN 23 SUBAT 2018 TARIH 2018/10 NOLU KARARI ILE, SIRKETIMIZ 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMININ YUKARIDAKI SEKLIYLE BELIRLENMESINE, SIRKETIMIZ ORTAKLARININ TURK TICARET KANUNU``NUN ILGILI MADDELERI GEREGINCE 22 MART 2018 SALI GUNU, SAAT 14:00``DE SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU ISTANBUL, BESIKTAS 34330, 4.LEVENT, SABANCI CENTER ADRESINDEKI SADIKA ANA 2 TOPLANTI SALONU``NDA BU GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE GEREKLI KARARLARI ALMAK UZERE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA DAVET EDILMELERINE, KONUNUN ESAS SOZLESMEMIZIN 25. MADDESINE GORE ILAN YOLUYLA DUYURULMASINA VE ISTANBUL VALILIGI IL TICARET MUDURLUGU``NDEN BAKANLIK TEMSILCISI``NIN ISTENMESINE KARAR VERILMISTIR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.