KAP: BOYP [ ] BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599807 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARININ TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 06.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 30.03.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES BUYUKDERE CADDESI USO CENTER BINASI NO:245/A KAT:B01-Z02 MASLAK-SISLI/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, 2 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIGIN ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7 - SIRKET``IN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, YONETIM KURULUNUN 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KÂR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8 - GOREV SURELERI DOLAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ BELIRLENMESI VE SECILMELERI, 9 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 10 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI ONAYIN ALINMIS OLMASI SARTIYLA; YONETIM KURULU``NUN, SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `NISAPLAR, A-MUZAKERE NISABI` BASLIKLI 26. VE `B-KARAR NISABI` BASLIKLI 27. MADDELERININ DEGISTIRILMESI HAKKINDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDEDILMESI, 12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 13 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU`` NUN 395 VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI` DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI ILISIKTE SUNULMUS OLUP, OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. - 2016 YILI FAALIYET RAPORU KABUL EDILDI. - TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIK ONAYLANDI. - 2018 YILI HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURULA KADAR GOREV YAPMAK UZERE 2 YILLIGINA, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE TAYFUN BAYAZIT, SABRI METIN AR ILE KAMIL OMER BOZER SECILDI. - SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `NISAPLAR, A-MUZAKERE NISABI` BASLIKLI 26. VE `B-KARAR NISABI` BASLIKLI 27. MADDELERININ DEGISTIRILMESI ONERISI KABUL EDILDI. - PAY SAHIPLERINDEN ISTANBUL PORTFOY ARK II SERBEST FON TEMSILCISININ ISTEMI UZERINE, TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN TURK TICARET KANUNU``NUN 420. MADDESI UYARINCA TOPLANTI GUNDEMININ 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASINA ILISKIN 4. MADDESI VE BUNA BAGLI OLAN SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE ILISKIN 6., SIRKET``IN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, YONETIM KURULUNUN 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KÂR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASINA ILISKIN 7., VE TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASINA ILISKIN 12. MADDELERININ BIR AY SONRA YAPILACAK GENEL KURULDA GORUSULUP KARARA BAGLANMASINA VE BU NEDENLE TOPLANTININ BIR AY SONRAYA DENK GELEN ILK RESMI IS GUNU OLAN 2 MAYIS 2017 TARIHINE ERTELENMESINE KARAR VERILDI. ERTELENEN GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE ILISKIN 2016 YILINA AIT ERTELENEN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ICIN TURK TICARET KANUNU``NUN 414. MADDESI HUKMU CERCEVESINDEKI CAGRI EKTE YER ALMAKTADIR. ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI EKTE YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULMEDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 10.04.2017 EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 30 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL KARARLARI (ERTELENEN GUNDEM MADDELERI DISINDA) ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 10 NISAN 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.