KAP : BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. / BOYNR [BOYP] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.03.2015 18:40:04

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=418471

KAP : BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. / BOYNR [BOYP] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.03.2015 18:40:04

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BUYUKDERE CAD. USO CENTER BINASI NO:245 A K:B01-Z02 34396 MASLAK, SISLI/ISTANBUL
TELEFON 212 - 3357575
FAKS 212 - 2766880
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3357575
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2766880
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 02.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 02.04.2015 10:00
ADRESI BUYUKDERE CAD. USO CENTER BINASI NO:245 A K:B01-Z02 34396 MASLAK, SISLI/ISTANBUL
GUNDEM OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI SIRKETIMIZ BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S.?NIN 02 NISAN 2015 TARIHINDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI 1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECILMESI, 2) 2014 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3) 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI?NIN OKUNMASI, 4) 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5) YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ 2014 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6) YONETIM KURULUNUN 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KÂR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 7) TURK TICARET KANUNUNUN 363. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELIKLERINE YAPILAN ATAMALARIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 8) KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN ?UCRET POLITIKASI? KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 9) YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10) TTK VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 11) 2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 12) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2014 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13) YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN E? VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU` NUN 395 VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI` DOGRULTUSUNDA 2014 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14) DILEK VE GORUSLER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------