KAP: BOSSA [ ] BOSSA TICARET VE SANAYI ISLETMELERI T.A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/642954 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5FC60DA7015FFE3D167C3BA9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5FC60DA7015FFE3D168D3BAA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5FC60DA7015FFE3D16C03BAB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5FC60DA7015FFE3D16D53BAC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5FC60DA7015FFE3D16E53BAD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5FC60DA7015FFE3D16F33BAE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5FC60DA7015FFE3D17083BAF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5FC60DA7015FFE3D17293BB0 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 28.12.2017 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI HAKKINDA. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 27.11.2017 GENEL KURUL TARIHI 28.12.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.12.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ADANA ILCE SARICAM ADRES ADANA HACI SABANCI ORGANIZE SANAYI BOLGESI TURGUT OZAL BULVARI NO:2 SARICAM - ADANA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 3 - GUNDEMIN 4. MADDESINDE GORUSULECEK OLAN; ORTAKLARIMIZDAN AKKARDAN SANAYI VE TICARET A.S.``NIN TUM AKTIF VE PASIFININ BIR BUTUN HALINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN `DEVIR ALINMASI` SURETIYLE, SIRKETIMIZ BUNYESINDE BIRLESILMESI ISLEMINE ILISKIN OLARAK ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 4 - 6102 SAYILI TTK``NIN 134 VE DEVAMI ILGILI MADDELERI; 5520 SAYILI KVK``NIN 19. VE 20. MADDELERI, SPKN``NUN 23. VE 24. MADDELERI VE ILGILI SAIR HUKUMLERI, SPK``NIN 28.12.2013 TARIH VE 28865 SAYILI R.GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN II-23.2 SAYILI `BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI` VE SPK``NIN 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI R.GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN II-23.1 SAYILI `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` VE ILGILI DIGER MEVZUAT HUKUMLERI DAHILINDE, ADANA TICARET SICIL MEMURLUGU``NA 75483 SICIL NUMARASI ILE KAYITLI, 62.000.000 TL SERMAYELI AKKARDAN A.S.``NIN TUM AKTIF VE PASIFININ BIR BUTUN HALINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN DEVIR ALINMASI VE TASFIYESIZ SONA ERMESI (INFISAHI) SURETIYLE, SIRKETIMIZ BUNYESINDE BIRLESILMESI ISLEMI KAPSAMINDA YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN BIRLESME SOZLESMESININ VE BIRLESME ISLEMININ VE BIRLESME ISLEMINE ESAS ALINAN 30.06.2017 TARIHLI BAGIMSIZ DENETIMDEN GECIRILMIS MALI TABLOLARIN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 5 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN ALINAN IZNE ISTINADEN; BIRLESME ISLEMI KAPSAMINDA YAPILACAK SERMAYE AZALTIM ISLEMININ, 09.11.2017 TARIHLI SERMAYE AZALTIM RAPORUNUN VE SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN `KAYITLI SERMAYE` BASLIKLI 10. MADDESININ TADILININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 6 - BIRLESME ISLEMI KAPSAMINDA, BIRLESMIS BILANCODAKI GECMIS YIL ZARARLARINDAN MAHSUP EDILEBILIR OZKAYNAK KALEMLERININ, ILGILI MEVZUAT CERCEVESINDE AKKARDAN SANAYI VE TICARET A.S.``DEN GELEN GECMIS YIL ZARARLARINDAN MAHSUP EDILMESININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 7 - DONEM ICINDE BOSALAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMANIN ONAYLANMASI. 8 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI BIRLESME ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BOSSA BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 TOPLANTIYA DAVET METNI.PDF - ILAN METNI EK: 3 ANA SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 4 GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 VEKALETNAME ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 6 AYRILMA HAKKI KULLANIMI BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 7 SERMAYE AZALTIM RAPORU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 8 BIRLESME SOZLESMESI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN OLAGANUSTU GENEL KURULUNA ILISKIN GUNDEMDEKI MADDELERI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, 28 ARALIK 2017 PERSEMBE GUNU SAAT 10:30``DA ADANA HACI SABANCI ORGANIZE SANAYI BOLGESI TURGUT OZAL BULVARI NO:2 SARICAM - ADANA ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA VE SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERININ DAVET EDILMESINE YONETIM KURULUMUZCA KARAR VERILMISTIR. SIRKETIMIZIN OLAGANUSTU GENEL KURUL``UNA ILISKIN BELGELER EKTE YER ALMAKTADIR. AYRILMA HAKKININ KULLANIMI, 03 OCAK 2018 TARIHINDE BASLAYIP, 16 OCAK 2018 TARIHINDE SONA ERECEK VE AYRILMA HAKKI KULLANIM SURESI 10 IS GUNU OLARAK UYGULANACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.