KAP: BOSSA [BOSSA ] BOSSA TICARET VE SANAYI ISLETMELERI T.A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599754 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B584B1B5C1468 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B584B1B8B1469 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B584B1BFB146A GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARININ TESCILI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER BOSSA GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 23.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 29.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ADANA ILCE SARICAM ADRES ADANA HACI SABANCI ORGANIZE SANAYI BOLGESI TURGUT OZAL BULVARI NO:2 SARICAM ADANA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - 2016 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI. 4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI, TASDIKI. 5 - YONETIM KURULUNUN, 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI YONUNDEKI KARARININ MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI. 6 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI. 7 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, SIRKETIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI. 8 - SIRKETIN 2017 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI. 9 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESININ VE GOREV SURELERININ TESPITININ GORUSULMESI. 10 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK OLAN HUZUR HAKLARININ GORUSULMESI VE TUTARIN TESPIT EDILMESI. 11 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BOSSA GENEL KURUL CAGRI.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI BOSSA TICARET VE SANAYI ISLETMELERI T.A.S.``NIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 29.03.2017 TARIHINDE, SAAT 14.00``DA ADANA HACI SABANCI ORGANIZE SANAYI BOLGESI TURGUT OZAL BULVARI NO:2 01350 SARICAM – ADANA ADRESINDE, ADANA VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU``NUN 21.03.2017 TARIH VE 23539475 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI ADNAN EKIZ GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT DAVET, KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NIN 28.02.2017 TARIH VE 9273 SAYILI NUSHASINDA, SIRKET``IN WWW.BOSSA.COM.TR ISIMLI INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE DE ILAN EDILMEK SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR. HAZIRUN CETVELI``NIN INCELENMESINDEN, SIRKETIN 108.000.000 TL``LIK SERMAYESINE KARSILIK GELEN 10.800.000.000 ADET HISSEDEN, 101.246.591,978 TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK 10.124.659.198 ADETININ TEMSILEN (FIZIKEN) OLMAK UZERE TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILMISTIR. (ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILIMIN OLMADIGI TESPIT EDILDI.) 1. SIRKET YONETIM KURULU BASKANI UMIT ABANOZ TARAFINDAN YONETIM KURULU UYELERI FATMA KIVILCIM ILIKCI, MEHMET MUMCUOGLU, KADIR OZGEN``IN VE SIRKET DENETCISI GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NDE GOREVLI DENETCI CANSU KARLIK``IN DA TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUKLARI BELIRTILEREK ELEKTRONIK ORTAMDA DA AYNI ANDA ACILMISTIR. SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 29. MADDESI GEREGI, TOPLANTI BASKANLIGINA YONETIM KURULU BASKANI UMIT ABANOZ GETIRILMISTIR. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN, FATMA KIVILCIM ILIKCI OY TOPLAMA MEMURLUGUNA, SONER SAKIN DA TUTANAK YAZMANLIGINA ATANMISTIR. TOPLANTI BASKANI, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NI KULLANMAK UZERE SERTIFIKA SAHIBI OLAN SIRKET CALISANI SENCER DOGRU``YU GOREVLENDIRMISTIR. 2. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU DAHA ONCEDEN SIRKETIN WEB SITESINDE VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE YAYINLANDIGINDAN DOLAYI OKUNMADAN MUZAKERESININ YAPILMASI GENEL KURULA TEKLIF EDILEREK OYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMADA ONERGE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. RAPOR OYLANMADI. 3. DENETCI RAPORUNUN SADECE GORUS KISMININ OKUNARAK MUZAKERESININ YAPILMASI GENEL KURULA TEKLIF EDILEREK OYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMADA ONERGE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. DENETCI RAPORU MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. RAPOR OYLANMADI. 4. FINANSAL TABLOLAR, ORTAKLARIN INCELEMESINE SUNULDUGUNDAN, OKUNMADAN MUZAKERELERE GECILMESI HUSUSUNDA, TOPLANTI BASKANLIGI``NA VERILEN ONERGE GENEL KURUL``A KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI VE MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, FINANSAL TABLOLAR GENEL KURUL``A KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 5. SIRKET YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI YONUNDEKI TEKLIFINE ISTINADEN; SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE GORE OLUSAN 8.662.577.-TL TUTARINDAKI DONEM ZARARININ GECMIS YIL ZARARLARI HESABINA ALINMASINI, VERGI USUL KANUNU HUKUMLERINE GORE OLUSAN KARDAN, SIRKETIN SORUMLU OLDUGU BUTUN MALI MUKELLEFIYETLER INDIRILDIKTEN, TURK TICARET KANUNU``NUN 519. MADDESINE GORE KANUNI IHTIYATA GEREKLI TAHSISLER YAPILDIKTAN SONRA BAKIYE KARIN OLAGANUSTU YEDEKLERE ALINMASINI, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI 11-14.1 TEBLIGI HUKUMLERINE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIS 2016 YILI FINANSAL TABLOLARINDA NET DONEM ZARARI BULUNMASI NEDENIYLE, KAR DAGITIMI YAPILMAMASI MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. YAPILAN OYLAMADA GENEL KURUL``A KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 6. TOPLANTI BASKANI, 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERINI GENEL KURUL``UN OYUNA SUNDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERINE, GENEL KURUL``A KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKKINI KULLANMADI. 7. YIL ICINDE, KAMU MENFAATLERINE YARARLI SAYILAN KURUMLARA TOPLAM 148.473.-TL BAGIS YAPILDIGI BILGISI GENEL KURUL``A VERILDI. SIRKETIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN UST SINIRININ, YILLIK 200.000 TL OLMASINA GENEL KURUL``A KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8. DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN VE YONETIM KURULU``NUN TAVSIYESI DIKKATE ALINARAK; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIN 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE, BIR YIL ICIN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI (A MEMBER FIRM OF ERNST YOUNG GLOBAL LIMITED)``IN DENETCILIGE SECILMESINE GENEL KURUL``A KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMINE GECILDI. UMIT ABANOZ, FATMA KIVILCIM ILIKCI, YASEMIN ERGAT``IN YONETIM KURULU UYESI, MEHMET MUMCUOGLU VE KADIR OZGEN``IN DE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK BIR YIL SURE ILE SECILMELERINE GENEL KURUL``A KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYDA NET 5.000.-TL HUZUR HAKKI ODENMESINE GENEL KURUL``A KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE GENEL KURUL``A KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 07.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TUTANAGI 2016.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 29.03.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI ADANA TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 07.04.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.