KAP : BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S. / BRSAN [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2015 16:53:36

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=419786

KAP : BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S. / BRSAN [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2015 16:53:36

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES MECLISI MEBUSAN C. NO:35-37 SALIPAZARI
TELEFON 212 - 3935800
FAKS 212 - 2933165
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3935800
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2933165
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL`UN TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 04.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 30.03.2015 14:00
ADRESI ISTINYE MAHALLESI SARIYER CADDESI NO.77 SARIYER / ISTANBUL (BORUSAN OTO SERVIS VE TICARET A.S. ISTINYE SUBESI)
GUNDEM ACILIS VE COGUNLUK TESPITI. 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2.2014 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORLARININ AYRI AYRI OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3.2014 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 4.YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 5.YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI, 2015 YILI ICIN BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURULA KADAR GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE BAGIMSIZ UYE ADAY LISTESININ GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI, UZERINDE GORUSULMESI VE BU LISTEDE YER ALAN ADAYLAR ARASINDAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 6.YONETIM KURULU TARAFINDAN TESPIT EDILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI, 7.YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI, 8.KÂRIN KULLANIM SEKLININ, DAGITIMININ VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI, 9.2014 YILINDA SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGISLARLA ILGILI PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISIN UST SINIRININ BELIRLENMESI, 10.SIRKETIN YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERININ UCRETLENDIRILME ESASLARINA ILISKIN HAZIRLANMIS UCRETLENDIRME POLITIKASININ TADILI ILE ILGILI KARAR ALINMASI VE PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI, 11.SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 12.SIRKET ESAS SOZLESMESININ ?SIRKETIN ILZAMI? BASLIKLI 14. MADDESININ TADILI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI, 13.YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE DUZENLENEN IZINLERIN VERILMESI, 14.DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
YONETIM KURULUMUZ 4 MART 2015 TARIHINDE TOPLANARAK, SIRKETIMIZIN 2014 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NIN 30 MART 2015 PAZARTESI GUNU, SAAT 14.00`TE, ISTINYE MAHALLESI SARIYER CADDESI NO.77 SARIYER/ISTANBUL (BORUSAN OTO SERVIS VE TICARET A.S. ISTINYE SUBESI) ADRESINDE YAPILMASINA, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI`NDE, SIRKETIN WWW.BORUSANMANNESMANN.COM INTERNET ADRESINDE, MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. E-SIRKET ILE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU`NDA ILAN EDILMESINE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERMISTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------