KAP: BOLUC [ ] BOLU CIMENTO SANAYII A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/597039 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B25075EB3112D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B25075EC4112E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B25075ED7112F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B25075EE91130 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 07.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 31.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR BOLU ILCE BOLU MERKEZ ADRES YUVA KOYU CIMENTO FABRIKASI YANI SOKAK NO:1 BOLU GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE SAYGI DURUSU, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN 2016 YILI FINANSAL DURUM TABLOSU, KAR VE ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 6 - 2016 YILI HESAP DONEMI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 7 - 2016 YILI HESAP DONEMI KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ VE KAR DAGITIM TARIHININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8 - ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI UYARINCA YONETIM KURULU UYE SAYISININ TESPITI, YONETIM KURULU UYE SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 12 - UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN BILGI VERILMESI, 13 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN BILGIYE SUNULMASI VE 2017 YILI HESAP DONEMI BAGIS SINIRININ KARARA BAGLANMASI, 14 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BOLU CIMENTO OLAGAN GENEL KURUL DUYURUSU VE GUNDEMI - VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1-) 2016 YILI HESAP DONEMINI ICEREN FINANSAL DURUM TABLOSU,KAR VE ZARAR HESAPLARI AYRI AYRI ONAYLANDI.2-) YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILDI.3-) 2016 HESAP DONEMI KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFI ONAYLANDI.4-) YONETIM KURULU UYE SAYISI BELIRLENDI, YONETIM KURULU UYE SECIMI YAPILDI VE GOREV SURELERI BELIRLENDI.5-) YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI BELIRLENDI.6-) TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (DELOITTE) SECILDI. 7-) 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRI BELIRLENDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 BOLU CIMENTO SANAYII A.S. 2016 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 2 BOLU CIMENTO SANAYII A.S. 31.03.2017 OLAGAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 BOLU CIMENTO SANAYII A.S. 31.03.2017 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.