KAP: BNTAS [ ] BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602867 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BAA71F71520A7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BAA71F72E20A8 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 31.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 25.04.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 24.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR BALIKESIR ILCE BANDIRMA ADRES BALIKESIR ASFALTI 8. KM. GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN VE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORLARI``NIN AYRI AYRI OKUNMASI ,MUZAKERESI VE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 4 - 2016 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KARININ KULLANIM SEKLI ILE DAGITILACAK KAR PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI , AVANS VERILEBILMESI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI TEKLIFININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI. 7 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA ,SIRKETIN 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 8 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKETIN 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 9 - GERI ALIM TAAHHUDU KAPSAMINDA ALINAN HISSE SENETLERININ ELDEN CIKARILMASI HUSUSUNDA BILGI VERILMESI 10 - 31.12.2016 TARIHI ITIBARI ILE YAPILAN YENIDEN DEGERLEME RAPORU HAKKINDA BILGI VERILMESI 11 - BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU HAKKINDA KARAR ALINMASI 12 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI 13 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE SECIMI VE YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI HAKKINDA KARAR ALINMASI 14 - YONETIM KURULU UYELERINE , T.T.K.``NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI, 15 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI``NIN 2016 FAALIYET YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 25.NISAN.2017 SALI GUNU, SAAT 11:00 DE, BALIKESIR ASFALTI 8. KM. BANDIRMA ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE, BALIKESIR VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU``NUN 24.04.2017 TARIH VE 24470949 SAYILI YAZILARI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI NURAY PAKOZ``UN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT DAVET, KANUN VE ESAS SOZLESME VE SPK TEBLIGLERINDE ONGORULDUGU VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI``NIN 04.NISAN.2017 TARIH VE 9298 SAYILI NUSHASINDA, AYRICA KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (KAP) (WWW.KAP.GOV.TR), MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.(MKK) ( WWW.MKK.COM.TR) ILE (WWW.BANTAS.COM.TR) INTERNET ADRESINDE ILAN EDILEREK TOPLANTI GUN VE GUNDEMIN BILDIRILMESI SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR. FIZIKI VE ELEKTRONIK HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE ; SIRKET PAYLARININ TOPLAM 32.250.000 TL. LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 32.250.000 ADET PAYDAN, 18.562.282,50- TL.``LIK SERMAYEYE TEKABUL EDEN 18.562.282,50 ADET PAYIN ASALETEN 2.145.000.-TL. LIK SERMAYEYE TEKABUL EDEN 2.145.000 ADET PAYIN VEKALETEN KATILIMI ILE TOPLAM 20.707.282,50 PAYIN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU, BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI, YONETIM KURULU BASKANI ADNAN ERDAN TARAFINDAN ACILARAK, FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA AYNI ANDA GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. GUNDEM MADDE 1: GUNDEMIN BIRINCI MADDESI GEREGINCE; TOPLANTI ACILISI YAPILDI. TOPLANTI BASKANLIGINA ADNAN ERDAN OY BIRLIGIYLE SECILDI. TOPLANTI BASKANI TUTANAK YAZMANI OLARAK FIKRET CETIN`` IN, OY TOPLAYICI OLARAK MUAMMER BIRAV`` I ATADI. TOPLANTI BASKANINCA TOPLANTIYA KATILIM HAKKI VERILEN BELGELERIN MEVZUATA UYGUNLUGUNUN YONETIM KURULU TARAFINDAN KONTROL EDILDIGI TESPIT EDILDI. GUNDEM MADDE 2: GUNDEMIN IKINCI MADDESI GEREGINCE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN, TOPLANTI BASKANLIGINA OY BIRLIGIYLE YETKI VERILDI. GUNDEM MADDE 3: GUNDEMIN UCUNCU MADDESI GEREGINCE, 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU YONETIM KURULU BASKANI ADNAN ERDAN TARAFINDAN OKUNDU. MUZAKEREYE ACILDI. 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORU M.OZAN MISIRLIOGLU TARAFINDAN OKUNDU. MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. YAPILAN OYLAMA NETICESINDE OKUNAN RAPORLAR OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 4: SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-14.1 NO.LU SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAR TEBLIGINE GORE HAZIRLANMIS OLAN 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT MALI TABLOLARIN SIRKETIN INTERNET (WWW.BANTAS.COM.TR) INTERNET ADRESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (KAP) (WWW.KAP.GOV.TR), MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.(MKK)( WWW.MKK.COM.TR) YAYINLANDIGI VE AYRICA YONETIM KURULU BASKANI TARAFINDAN OKUNDU.MUZAKEREYE ACILDI,SOZ ALAN OLMADI. 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT MALI TABLOLAR OYA SUNULDU. MALI TABLOLAR OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 5: SIRKETIMIZIN 01.01.2016-31.12.2016 TARIHLERI ARASI ICRA ETTIGI FAALIYETLERI NETICESINDE; GEREK SERMAYE PIYASASI KURULU``UNUN SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI ( II-14.1) HUKUMLERI UYARINCA HAZIRLANMIS OLAN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS MALI TABLOLARA GORE, GEREK VERGI USUL KANUNU``NA GORE HAZIRLANAN MALI TABLOLARINA GORE KAYDEDILEN NET DAGITILABILIR DONEM KARININ DAGITILMAMASINA VE SIRKET BUNYESINDE BIRAKILMASI HUSUSU GORUSULDU.SIRKETIMIZIN 2016 TAKVIM YILI KARINDAN KANUN VE ANA SOZLESME GEREGI AYRILMASI GEREKEN YASAL KESINTILER VERGI VE FONLAR AYRILDIKTAN SONRA BAKIYE KARIN DAGITILMAMASI VE OLAGANUSTU YEDEK HESABINDA MUHAFAZA EDILMESI HUSUSU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 6: YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU.YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK,TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OYLARI SONUCU 4.680.000 ADET KABUL OYU ILE , IBRA EDILDILER. GUNDEM MADDE 7: SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA, SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLERLE ILGILI BILGILERIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN 18 SAYILI DIPNOTUNDA YER VERILDIGI VE VERILEN TEMINAT VE IPOTEKLERIN 15.554.706,00 TL. OLDUGU VE BILGI AMACLI OLDUGU ICIN TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN BILGI VERILDI. GUNDEM MADDE 8: SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-19.1 SAYILI KAR PAYI TEBLIGININ 6. MADDESI 2. FIKRASI UYARINCA 2016 YILI ICINDE SIRKETIMIZIN YAPMIS OLDUGU BAGIS TOPLAMI 16.500,00 TL. OLDUGU BILGISI GENEL KURUL``A SUNULDU.SIRKETIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN UST SINIRININ 100.000,00 TL. OLARAK BELIRLENMESI VE YAPILACAK BAGISLARIN YER VE MIKTARLARININ BELIRLENMESI HUSUSUNDA YONETIM KURULU``NUN YETKILENDIRILMESI VERILEN ONERGE ILE TEKLIF EDILDI. VERILEN ONERGE OYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 9: GERI ALIM TAAHHUDU KAPSAMINDA ALINAN HISSE SENETLERININ ELDEN CIKARILMASI HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILDI 29.11.2016 TARIHINDE BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI PAYLARI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU 25.11.2016 TARIH VE 2016/34 NOLU KARARI ILE TOPTAN SATIS ISLEMLERI KAPSAMINDA SATISINA KARAR VERDIGI GERI ALIM TAAHHUDU KAPSAMINDA ALINAN 2.136.759 ADET 5.090.666,73 TL MALIYET TUTARI OLAN HISSELER 2,60 TL FIYATTAN 5.555.573,40 TL TUTAR ILE SATILMIS, 464,906,67 TL KAR ELDE EDILMIS OLUP BU PAYLARIN IMTIYAZ HAKKI BULUNMAMAKTADIR. SATIS ISLEMI ORTAKLIGIMIZCA GERCEKLESTIRILMIS VE BEDELLERI TAHSIL EDILMISTIR. BU ISLEMLE BIRLIKTE BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI SERMAYESINDEKI PAYLARIMIZ 29.11.2016 TARIHI ITIBARIYLE % 0 SINIRINA ULASMISTIR. GUNDEM MADDE 10: 31.12.2016 TARIHI ITIBARI ILE YAPILAN YENIDEN DEGERLEME RAPORU HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI GAYRIMENKUL, MAKINALAR VE TASITLARA ILISKIN GAYRIMENKUL DEGERLEME RAPORU, BAGIMSIZ BIR GAYRIMENKUL DEGERLEME KURULUSU OLAN DUNYAGRUP GAYRIMENKUL DEGERLEME DANISMANLIK A.S. TARAFINDAN 20.01.2017 TARIHINDE 31 ARALIK 2016 TARIHI ICIN HAZIRLANMISTIR. UYGULANAN YONTEMLER GAYRIMENKULLER ICIN DEGERLEME KONUSU TASINMAZIN ARSA DEGERI (EMSAL KARSILASTIRMA) YAKLASIMI VE BINALAR ICIN MALIYET YONTEMI KULLANILARAK HESAPLANMISTIR. DEGER TAKDIRINDE FIRMA KAYITLARI INCELENMIS, DETAYLI PIYASA ARASTIRMASI YAPILMIS, MAKINALARIN MEVCUT DURUMU GOZ ONUNE ALINMIS, FIRMAMIZ ARSIVINDE BULUNAN BENZER CALISMALARDAN YARARLANILMISTIR. DEGERLEMEDE MALIYET OLUSUMLARI-AMORTISMAN YAKLASIMI KULLANILMISTIR BU DEGERLEME YONTEMINDE MEVCUT OLAN BIR MAKINENIN GUNUMUZ EKONOMIK KOSULLARI ALTINDA AYNISININ VEYA BIR BENZERININ YENISININ MALIYETI EKSPERTIZ ICIN BAZ KABUL EDILIR. BU ANLAMDA MALIYET YAKLASIMININ ANA ILKESI KULLANIM DEGERI ILE ACIKLANABILIR. KULLANIM DEGERI ISE `HICBIR KISI ONA ISTEK DUYMASA VEYA ONUN DEGERINI BILMESE BILE MALIN GERCEK BIR DEGERI VARDIR` BICIMINDE TANIMLANMAKTADIR. BU YAKLASIM PIYASADA SIK SIK ALIM SATIMI YAPILMAYAN OZEL AMACLI MULKLER VE MAKINELER ICIN UYGUN OLMAKTADIR., ZIRA KARSILASTIRILABILIR SATIS BILGISI YA COK AZ OLMAKTA , YADA HIC OLMAMAKTADIR. BU YONTEMDE ONEMLI OLAN KRITER MAKINENIN KALAN EKONOMIK VE FAAL OMRUNUN VARLIGI VE BUNUN SURESIDIR. BU NEDENLE MAKINE DEGERININ KULLANIMDAN KAYNAKLANAN FIZIKI VE FONKSIYONEL YIPRANMA ILE TEKNOLOJIK GELISMEDEN KAYNAKLANAN DEMODE OLMA SONUCUNDA ZAMAN ICERISINDE AZALACAGI KABUL EDILIR BUNA EK OLARAK ILGILI MAKINENIN HITAP ETTIGI SEKTORDEKI TEKNOLOJIK GELISME HIZI VE MAKINENIN FARKLI SEKTORLERDE KULLANIM ALANININ OLMASI AYRICA DIKKATE ALINMALIDIR. GENEL BIR KURAL OLARAK, MEVCUT BIR MAKINENIN DEGERININ, HICBIR ZAMAN YENISININ MALIYETINDEN FAZLA OLMAYACAGI KABUL EDILMEKTEDIR. MAKINE TECHIZAT GIBI CABUK ESKIYEN, TEKNIK OLARAK DEGER YITIREN VARLIKLARIN RAYIC DEGERININ BULUNMASINDA TESISIN URETIM FAALIYETINE DEVAM EDEN BIR TESIS OLDUGU VARSAYIMI ILE MAKINE VE TECHIZATIN ISLETMEYE ALININCAYA KADAR YAPILMASI GEREKLI TUM MASRAFLAR DIKKATE ALINMIS, FIZIKSEL YIPRANMA, FONKSIYONEL, TEKNOLOJIK VE EKONOMIK ACIDAN DEMODE OLMA OLASILIKLARI GOZ ONUNDE BULUNDURULARAK RAYIC BEDEL TESPIT EDILMISTIR. GUNDEM MADDE 11: 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK SIRKETIN 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN ONERISI UZERINE, YONETIM KURULU TARAFINDAN `BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU `OLARAK SECILEN `ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM ANONIM SIRKETI` GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU.OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 12: YONETIM KURULU UYELIKLERINE, GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILAN SOZLU OLARAK ADAY OLDUKLARINI BEYAN EDEN T.C UYRUKLU SAYIN ADNAN ERDAN, T.C UYRUKLU SAYIN FIKRET CETIN, T.C UYRUKLU SAYIN MUAMMER BIRAV``IN 3 (UC) YIL SUREYLE SECILMELERINE,OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. GUNDEM MADDE 13: SURESI DOLAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN SN. METEHAN YILGOR VE SN. CUNEYT HAMDI YAMAN``NIN 1 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK BRUT 20.000,00 (YIRMIBIN) TL HUZUR HAKKI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK NET 1.000,00 (BIN) TL. HUZUR HAKKI ODENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. GUNDEM MADDE 14: YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. GUNDEM MADDE 15: GUNDEMIN DILEK VE TEMENNILER BOLUMUNDE SOZ ALAN OLMADI.TOPLANTI BASKANI SAYIN ADNAN ERDAN 2017 YILINDA DAHA IYI SONUCLARLA ORTAKLAR KARSISINA CIKABILMEK DILEGIYLE ORTAKLARA TESEKKUR ETTI. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE KALMADIGINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI.25.04.2017 HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 26.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 25 NISAN 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI BANDIRMA TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 26 NISAN 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.