KAP: BNTAS [ ] BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/596922 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B24E6410F0A8B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B24E6415E0A8C GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 31.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 25.04.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 24.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR BALIKESIR ILCE BANDIRMA ADRES BALIKESIR ASFALTI 8. KM. GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN VE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORLARI``NIN AYRI AYRI OKUNMASI ,MUZAKERESI VE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 4 - 2016 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KARININ KULLANIM SEKLI ILE DAGITILACAK KAR PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI , AVANS VERILEBILMESI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI TEKLIFININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI. 7 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA ,SIRKETIN 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 8 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKETIN 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 9 - GERI ALIM TAAHHUDU KAPSAMINDA ALINAN HISSE SENETLERININ ELDEN CIKARILMASI HUSUSUNDA BILGI VERILMESI 10 - 31.12.2016 TARIHI ITIBARI ILE YAPILAN YENIDEN DEGERLEME RAPORU HAKKINDA BILGI VERILMESI 11 - BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU HAKKINDA KARAR ALINMASI 12 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI 13 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE SECIMI VE YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI HAKKINDA KARAR ALINMASI 14 - YONETIM KURULU UYELERINE , T.T.K.``NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI, 15 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 DAVETIYEGUNDEMVEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 BILGILENDIRMEDOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 25/04/2017 SALI GUNU SAAT 11:00``DE BALIKESIR ASFALTI 8. KM BANDIRMA / BALIKESIR ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR. SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERI, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA, FIZIKI ORTAMDA VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI VEYA TEMSILCILERI VASITASIYLA KATILABILECEKLERDIR. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU SEBEPLE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE (`EGKS`) ISLEMI YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE GUVENLI ELEKTRONIK IMZA SAHIBI OLMALARI VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (`MKK`) E-MKK BILGI PORTALI``NA KAYDOLMALARI GEREKMEKTEDIR. E- MKK BILGI PORTALI``NA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ EGKS UZERINDEN ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMALARI MUMKUN OLMAYACAKTIR. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK`, 29 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. TOPLANTIYA BIZZAT KATILACAK PAY SAHIPLERININ, GENEL KURUL BASLAMA SAATINDEN ( SAAT: 11:00 ) EN AZ YARIM SAAT ONCE TOPLANTI MAHALLINDE BULUNMALARI ONEMLE RICA OLUNUR. GENEL KURUL TOPLANTISINA, TOPLANTI TARIHINDEN ONCEKI GUN SAAT 23:59 ITIBARIYLE MERKEZI KAYIT KURULUSU UZERINDEN SAGLANACAK OLAN GENEL KURUL PAY SAHIPLERI CIZELGESINDE ADI YER ALAN PAY SAHIPLERIMIZ T.C. NUFUS HUVIYET CUZDANLARINI IBRAZ EDEREK KATILABILIRLER. TOPLANTIYA FIZIKI VEKALETNAME ILE TEMSIL EDILMEK SURETIYLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-30.1 SAYILI VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI``NDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, ASAGIDA YER ALAN ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLENMIS VEKALETNAMELERINI IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. SOZ KONUSU VEKALETNAME FORMU ORNEGI SIRKET MERKEZIMIZDE VE WWW.BANTAS.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITEMIZDE MEVCUTTUR. 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 29. MADDESI GEREGINCE GENEL KURUL TOPLANTISI``NA DAVET ICIN ORTAKLARIMIZA AYRICA TAAHHUTLU MEKTUP GONDERILMEYECEK OLUP, GENEL KURUL TOPLANTIMIZA TUM HAK VE MENFAAT SAHIPLERI DAVETLIDIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.