KAP: BMELK [ ] BOMONTI ELEKTRIK MUHENDISLIK MUSAVIRLIK INSAAT TURIZM VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISK

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/619588 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015D6596BC726713 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015D6596BC8F6714 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015D6596BD406715 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015D6596BD706716 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015D6596BD7E6717 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015D6596BD906718 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHININ, YERININ VE GENEL KURUL GUNDEMININ TESPITI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 23.06.2017 GENEL KURUL TARIHI 21.07.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.07.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES GRAND CEVAHIR HOTEL HALIDE EDIP ADIVAR MAHALLESI DARULACEZE CADDESI NO: 5 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ SECIMI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ BASKANLIK DIVANI``NCA IMZALANMASI VE BUNUNLA YETINILMESI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI. 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 6 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI. 7 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI. 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 9 - 2017 YILINDA BAGIMSIZ DENETIM HIZMETI ALINMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ ONAYLANMASI, SOZLESME IMZALANMASI VE SOZLESME TASLAGININ ONAYI HAKKINDA HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 10 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI, 2016 YILI HESAP DONEMINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 11 - SIRKETIN 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI GEREGINCE OLUSTURULAN `BAGIS VE YARDIM POLITIKASI` NIN PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI. 12 - 2016 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLER KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 13 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL DAVET_ILANI METNI 2016.PDF - ILAN METNI EK: 3 GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1) VERILEN TEKLIF DOGRULTUSUNDA; TOPLANTI BASKANLIGI``NA SN. ALI IRFAN IMIK``IN SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI, TUTANAK YAZMANLIGINA SN. GAMZE DERYA SANCAK, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SN. UGUR DEMIRCAN VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE `E-GKS SERTIFIKA UZMANLIGI` BULUNAN SN. SINAN SIVRIKAYA``NIN ATANMASINA OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2) TOPLANTI TUTANAK VE EVRAKLARININ GENEL KURUL ADINA BASKANLIK DIVANINCA IMZALANMASI ONERILDI, OYA SUNULDU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3) 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN 01.03.2017 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA (KAP), SIRKETIN HTTP://WWW.BOMONTIELEKTRIK.COM.TR KURUMSAL INTERNET SITESINDE VE SIRKET MERKEZINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILDIGI VE PAY SAHIPLERINE DAGITILDIGI BELIRTILMEK SURETI ILE 2016 YILI FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN TAMAMININ OKUNMUS SAYILMASI TEKLIF EDILDI. ONERGE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4) SIRKET``IN `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` UYARINCA HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, KONSOLIDE 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN, 01.03.2017 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA (KAP), SIRKETIN HTTP://WWW.BOMONTIELEKTRIK.COM.TR KURUMSAL INTERNET SITESINDE YAYINLANDIGI VE SIRKET MERKEZINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACTIGI VE PAY SAHIPLERINE DAGITTIGI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNDA YER ALDIGINDAN, 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN TAMAMININ OKUNMUS SAYILMASINI TEKLIF EDILDI. ONERGE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 5) SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN KATILIMIYLA OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDI. 6) SIRKETIMIZIN YONETIM KURULU``NUN 23/06/2017 TARIHINDE YAPILAN TOPLANTISINDA; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (NO.II-14.1) SAYILI ‘``SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI```` DAHILINDE, ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI VE ULUSLARARASI FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ILE UYUMLU OLARAK HAZIRLANAN, BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARA GORE 4.197.126 TL``LIK NET DONEM ZARARI MEVCUTTUR. V.U.K.``NA GORE HAZIRLANAN TABLOLARA GORE 2.705.100,80 TL NET DONEM ZARARI MEVCUTTUR. 2016 YILI DONEM SONUCU ILE ILGILI OLARAK, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (NO.II-14.1) SAYILI TEBLIGI GEREGINCE MUHASEBE STANDARTLARI VE ULUSLARARASI FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENMIS FINANSAL TABLOLARIMIZDA ZARAR SOZ KONUSU OLDUGUNDAN, KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGI YONETIM KURULU ONERISI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 7) `HUZUR HAKKI` OLARAK; YONETIM KURULU BASKANI BAYRAM KINAY``A AYLIK 5.000 TL, YONETIM KURULU UYESI EMINE KINAY CETIN``E AYLIK 1.500 TL, YONETIM KURULU BASKAN VEKILI ALI IRFAN IMIK``E AYLIK 800 TL, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYESI OKTAY TANJU SEL``E AYLIK 800 TL, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYESI MUSTAFA NAMI KORKMAZ``A AYLIK 800 TL NET HUZUR HAKKI ODENMESI HUSUSU KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8) GUNDEMIN 9. MADDESI GEREGINCE; SIRKET YONETIMI TARAFINDAN HAZIRLANAN YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN `UCRETLENDIRME POLITIKAMIZIN` AYRINTILI BILGISININ, SIRKETIN HTTP://WWW.BOMONTIELEKTRIK.COM.TR KURUMSAL INTERNET SITESINDE YER ALDIGI BELIRTILDI. YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN `UCRETLENDIRME POLITIKASINDA` HERHANGI BIR DEGISIKLIK YAPILMADIGI BELIRTILDI. UCRETLENDIRME POLITIKASININ OKUNMAMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 9) TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK, YONETIM KURULU TOPLANTISINDA, DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN ONERISI ALINARAK, SIRKETIMIZIN 2017 YILI FAALIYET VE HESAPLARININ DENETIMI ICIN ENGIN BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECILIK MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN SECILMESINE KARAR VERILMIS OLUP, GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU, KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 10) YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE YONETIM KURULU``NA IZIN VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU. KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2016 YILINDA BU NITELIKTE GERCEKLESTIRILEN ISLEM YOKTUR BILGISI ORTAKLARA VERILDI. 11) 2016 YILINDA HERHANGI BIR KISI VE KURULUSA BAGIS YAPILMADIGI KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. GUNDEMIN 12. MADDESI GEREGINCE; `BAGIS VE YARDIM POLITIKASI` AYRINTILI BILGISININ, SIRKETIN HTTP://WWW.BOMONTIELEKTRIK.COM.TR KURUMSAL INTERNET SITESINDE YER ALDIGI VE SIRKET MERKEZINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILDIGI, PAY SAHIPLERINE DUYURULDUGU BILGISI VERILDI. `BAGIS VE YARDIM POLITIKAMIZDA` HERHANGI BIR DEGISIKLIK YAPILMADIGI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. 12) GUNDEMIN 13.MADDESI GEREGINCE; SIRKETIN 3.KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU HERHANGI BIR TEMINAT, REHIN VE IPOTEK BULUNMAMAKLA BIRLIKTE SIRKETE HERHANGI BIR GELIR VEYA MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSU GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULDU. 13) GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR KONU KALMADIGINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 21.07.2017 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 21.07.2017 HAZIRDA BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 21 TEMMUZ 2017 CUMA GUNU, SAAT 14.00``DA GRAND CEVAHIR HOTEL HALIDE EDIP ADIVAR MAHALLESI DARULACEZE CADDESI NO: 5 SISLI/ ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERI, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA, FIZIKI ORTAMDA VEYA BIZZAT KENDILERI VEYA TEMSILCILERI VASITASIYLA KATILABILECEKLERDIR. 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 415. MADDESI``NIN 4. FIKRASI VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 30. MADDESI``NIN 1. FIKRASI UYARINCA, GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI, PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLANAMAZ. BU CERCEVEDE, GENEL KURULA KATILACAK ORTAKLARIMIZIN PAYLARINI MERKEZI KAYIT KURULUSU NEZDINDE BLOKE ETTIRMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR. ANCAK; KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESINI ISTEMEYEN VE BU NEDENLE SOZ KONUSU BILGILERI SIRKETIMIZ TARAFINDAN GORULEMEYEN ORTAKLARIMIZIN, GENEL KURUL TOPLANTISI``NA ISTIRAK ETMEK ISTEMELERI DURUMUNDA, HESAPLARININ BULUNDUGU ARACI KURULUSLARA MURACAAT ETMELERI VE EN GEC GENEL KURUL TOPLANTISINDAN BIR GUN ONCE SAAT 16:30``A KADAR KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESINI ENGELLEYEN `KISITLAMANIN` KALDIRILMASINI SAGLAMALARI GEREKMEKTEDIR.FIZIKEN TOPLANTI SALONUNA GELEN KISILERIN PAY SAHIBI VEYA TEMSILCISI OLUP OLMADIGI PAY SAHIPLERI LISTESI UZERINDEN KONTROLU YAPILACAKTIR.OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA, ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERI ELEKTRONIK IMZA SAHIBI OLMASI GEREKMEKTEDIR. ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILIMA ILISKIN GEREKLI BILGILERI MERKEZI KAYIT KURULUSU``DAN VEYA HTTP://WWW.MKK.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITESINDEN EDINEBILIRLER.TOPLANTIYA FIZIKSEL ORTAMDA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK PAY SAHIPLERIMIZIN, ELEKTRONIK YONTEMLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ HAKLARI VE YUKUMLULUKLERI SAKLI KALMAK KAYDI ILE, TOPLANTIDA KENDILERINI VEKÂLETEN TEMSIL ETTIRECEK PAY SAHIPLERININ VEKÂLETNAMELERINI, ASAGIDAKI FORMA GORE DUZENLEMELERI VEYA VEKALETNAME ORNEGINI SIRKET MERKEZI VEYA HTTP://WWW.BOMONTIELEKTRIK.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI: II,NO:30.1 TEBLIGI HUKUMLERI CERCEVESINDE IMZALARI NOTERCE ONAYLANMIS BU VEKÂLETNAMELERI SIRKET MERKEZINDE YAPILACAK TOPLANTIYA KATILIMLARI SIRASINDA GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKILIN ADI SOYADI MERKEZI KAYIT KURULUSUNDAN ALINAN LISTEDE BULUNMASI GEREKLIDIR.GENEL KURUL TOPLANTISINDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINDA, ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANILMA HUKUMLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR. 2016 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, KAR PAYI DAGITIM ONERISI ILE FINANSAL TABLOLAR VE DIP NOTLARI, FAALIYET RAPORU VE EKINDE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU, GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMINE ILISKIN BILGILENDIRME NOTU, TOPLANTI TARIHINDEN UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZINDE VE HTTP://WWW.BOMONTIELEKTRIK.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITESINDE, MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. SAYGILARIMIZLA, YONETIM KURULU YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.