KAP: BMELK [ ] BOMONTI ELEKTRIK MUHENDISLIK MUSAVIRLIK INSAAT TURIZM VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISK

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/613695 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015CD4B31BD00025 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015CD4B31BDF0026 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015CD4B31BEB0027 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015CD4B31BFD0028 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHININ, YERININ VE GENEL KURUL GUNDEMININ TESPITI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 23.06.2017 GENEL KURUL TARIHI 21.07.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.07.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES GRAND CEVAHIR HOTEL HALIDE EDIP ADIVAR MAHALLESI DARULACEZE CADDESI NO: 5 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ SECIMI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ BASKANLIK DIVANI``NCA IMZALANMASI VE BUNUNLA YETINILMESI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI. 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 6 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI. 7 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI. 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 9 - 2017 YILINDA BAGIMSIZ DENETIM HIZMETI ALINMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ ONAYLANMASI, SOZLESME IMZALANMASI VE SOZLESME TASLAGININ ONAYI HAKKINDA HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 10 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI, 2016 YILI HESAP DONEMINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 11 - SIRKETIN 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI GEREGINCE OLUSTURULAN `BAGIS VE YARDIM POLITIKASI` NIN PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI. 12 - 2016 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLER KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 13 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL DAVET_ILANI METNI 2016.PDF - ILAN METNI EK: 3 GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 21 TEMMUZ 2017 CUMA GUNU, SAAT 14.00``DA GRAND CEVAHIR HOTEL HALIDE EDIP ADIVAR MAHALLESI DARULACEZE CADDESI NO: 5 SISLI/ ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERI, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA, FIZIKI ORTAMDA VEYA BIZZAT KENDILERI VEYA TEMSILCILERI VASITASIYLA KATILABILECEKLERDIR. 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 415. MADDESI``NIN 4. FIKRASI VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 30. MADDESI``NIN 1. FIKRASI UYARINCA, GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI, PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLANAMAZ. BU CERCEVEDE, GENEL KURULA KATILACAK ORTAKLARIMIZIN PAYLARINI MERKEZI KAYIT KURULUSU NEZDINDE BLOKE ETTIRMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR. ANCAK; KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESINI ISTEMEYEN VE BU NEDENLE SOZ KONUSU BILGILERI SIRKETIMIZ TARAFINDAN GORULEMEYEN ORTAKLARIMIZIN, GENEL KURUL TOPLANTISI``NA ISTIRAK ETMEK ISTEMELERI DURUMUNDA, HESAPLARININ BULUNDUGU ARACI KURULUSLARA MURACAAT ETMELERI VE EN GEC GENEL KURUL TOPLANTISINDAN BIR GUN ONCE SAAT 16:30``A KADAR KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESINI ENGELLEYEN `KISITLAMANIN` KALDIRILMASINI SAGLAMALARI GEREKMEKTEDIR.FIZIKEN TOPLANTI SALONUNA GELEN KISILERIN PAY SAHIBI VEYA TEMSILCISI OLUP OLMADIGI PAY SAHIPLERI LISTESI UZERINDEN KONTROLU YAPILACAKTIR.OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA, ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERI ELEKTRONIK IMZA SAHIBI OLMASI GEREKMEKTEDIR. ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILIMA ILISKIN GEREKLI BILGILERI MERKEZI KAYIT KURULUSU``DAN VEYA HTTP://WWW.MKK.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITESINDEN EDINEBILIRLER.TOPLANTIYA FIZIKSEL ORTAMDA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK PAY SAHIPLERIMIZIN, ELEKTRONIK YONTEMLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ HAKLARI VE YUKUMLULUKLERI SAKLI KALMAK KAYDI ILE, TOPLANTIDA KENDILERINI VEKÂLETEN TEMSIL ETTIRECEK PAY SAHIPLERININ VEKÂLETNAMELERINI, ASAGIDAKI FORMA GORE DUZENLEMELERI VEYA VEKALETNAME ORNEGINI SIRKET MERKEZI VEYA HTTP://WWW.BOMONTIELEKTRIK.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI: II,NO:30.1 TEBLIGI HUKUMLERI CERCEVESINDE IMZALARI NOTERCE ONAYLANMIS BU VEKÂLETNAMELERI SIRKET MERKEZINDE YAPILACAK TOPLANTIYA KATILIMLARI SIRASINDA GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKILIN ADI SOYADI MERKEZI KAYIT KURULUSUNDAN ALINAN LISTEDE BULUNMASI GEREKLIDIR.GENEL KURUL TOPLANTISINDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINDA, ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANILMA HUKUMLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR. 2016 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, KAR PAYI DAGITIM ONERISI ILE FINANSAL TABLOLAR VE DIP NOTLARI, FAALIYET RAPORU VE EKINDE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU, GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMINE ILISKIN BILGILENDIRME NOTU, TOPLANTI TARIHINDEN UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZINDE VE HTTP://WWW.BOMONTIELEKTRIK.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITESINDE, MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. SAYGILARIMIZLA, YONETIM KURULU YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.