KAP: BMEKS [ ] BIMEKS BILGI ISLEM VE DIS TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/598423 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B432896B2132C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B432896C7132D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B432896D8132E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B4328968D132A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B4328969C132B GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 03.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 28.04.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE ATASEHIR ADRES BARBAROS MAH. SUTCUYOLU CAD. NO:62 YENISAHRA ATASEHIR/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI BASKANLIGI``NA TOPLANTI TUTANAGI VE ILGILI BELGELERI IMZALAMASI ICIN YETKI VERILMESI, 2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3 - 2016 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI, 4 - S.P.K.``NUN SERI II 14-1 SAYILI TEBLIGI HUKUMLERINE GORE HAZIRLANAN BILANCO VE GELIR TABLOSU ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI VE ONAYLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 6 - 2017 FAALIYET DONEMI ICIN 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU CERCEVESINDE DENETIM GOREVINI ICRA ETMEK UZERE, AK BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M.M A.S.``NIN DENETCI OLARAK SECILMESININ VE DENETIM SOZLESMESI``NIN GENEL KURUL``UN OY VE ONAYINA SUNULMASI, 7 - 2017 FAALIYET DONEMINE ILISKIN OLARAK 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI CERCEVESINDE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU``NUN SECILMESI VE KENDISI ILE SOZLESME YAPILMASININ ONAYLANMASI, 8 - 2016 YILI KÂRININ/ZARARININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10 - SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 12 - 2016 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE DUZENLENEN IZINLERIN VERILMESI. 14 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI BIMEKS OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 2016 YILI BIMEKS OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEM.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 2016 YILI GENEL KURUL GUNDEM YKK.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1 3 1 NUMARALI MADDESI GEREGI BILGILENDIRME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 5 2016 YILI SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE SIRKETIMIZ ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI ILE ILGILI ACIKLAMALAR 07 04 17.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR 2016 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN GUNDEMINDEKI KONULARI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, 28.04.2017 CUMA GUNU SAAT 11:00``DE, BARBAROS MAH. SUTCUYOLU CAD. NO:62 YENISAHRA ATASEHIR/ ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA VE SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERI``NIN DAVET EDILMESINE YONETIM KURULUMUZCA KARAR VERILMISTIR. 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YONETIM KURULU KARARI ,OLAGAN GENEL KURUL DAVET MEKTUBU , OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI, KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.1. NUMARALI MADDESI GEREGI BILGILENDIRME VE SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE SIRKETIMIZ ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI ILE ILGILI ACIKLAMALAR EKTEKI DOSYALARDA YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.