ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/641221
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015FBB0D03CF7D75
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015FBB0D03DE7D76
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015FBB0D047A7D77
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015FBB0D049B7D78
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI SIRKETIMIZ GENEL KURULU 14.11.2017 TARIHINDE GERCEKLESMISTIR.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.06.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.05.2017
KARAR TARIHI 12.10.2017
GENEL KURUL TARIHI 14.11.2017
GENEL KURUL SAATI 10:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.11.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES VISNEZADE MAHALLESI DOLMABAHCE CADDESI NO:1 VODAFONE PARK BESIKTAS - ISTANBUL VODAFONE PARK BASIN TOPLANTI ODASI
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI
3 - 01.06.2016-31.05.2017 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
4 - 01.06.2016-31.05.2017 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI
5 - 01.06.2016-31.05.2017 OZEL HESAP DONEMI SPK DUZENLEMELERINE GORE HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
6 - 01.06.2016-31.05.2017 OZEL HESAP DONEMI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI
7 - YONETIM KURULU``NUN 01.06.2016-31.05.2017 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA DAIR ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI
8 - 01.06.2017-31.05.2018 OZEL HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE HUZUR HAKKI VE UCRET ODENIP-ODENMEYECEGI HUSUSUNUN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI
9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 01.06.2017 - 31.05.2018 OZEL HESAP DONEMI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI FINANSAL MUSAVIRLIK A.S.``NIN VE GOREV SURESININ GORUSULMESI, GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
10 - TTK 376. MADDE KAPSAMINDA DONEM ICINDE YAPILAN ISLEMLER VE ISLETME SUREKLILIGININ SAGLANMASI ADINA ALINACAK TEDBIRLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI
11 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395 - 396. MADDELERI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERINE SIRKETIMIZ ILE GEREK KENDISI GEREKSE BASKALARI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIMIZIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPABILMELERI VE SIRKETIMIZLE AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA ORTAK OLABILMELERINE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI
12 - SIRKETIMIZ ILE BESIKTAS JIMNASTIK KULUBU DERNEGI (‘KULUP``) ARASINDA IMZALANAN 31.05.2017 TARIHLI MALIYET VE GELIR YANSITMA ISLEMININ ESASLARININ BELIRLENDIGI PROTOKOL HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
13 - SPK II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6. SAYILI ILKESI KAPSAMINDA ISLEM OLUP OLMADIGI KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
14 - SPK MEVZUATI CERCEVESINDE; SIRKETIN 01.06.2016 - 31.05.2017 OZEL HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 01.06.2017-31.05.2018 OZEL HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI
15 - 01.06.2016 - 31.05.2017 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK (TRI) VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI
16 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 TOPLANTI CAGRISI.PDF - ILAN METNI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI EKTEDIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI EKTEDIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.