KAP: BJKAS [ ] BESIKTAS FUTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/634955 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5EED5862015F10E2C87D2A07 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5EED5862015F10E2C8902A08 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI SIRKETIMIZIN 01.06.2016 - 31.05.2017 OZEL HESAP DONEMI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRMESI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.06.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.05.2017 KARAR TARIHI 12.10.2017 GENEL KURUL TARIHI 14.11.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.11.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES VISNEZADE MAHALLESI DOLMABAHCE CADDESI NO:1 VODAFONE PARK BESIKTAS - ISTANBUL VODAFONE PARK BASIN TOPLANTI ODASI GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 3 - 01.06.2016-31.05.2017 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 4 - 01.06.2016-31.05.2017 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI 5 - 01.06.2016-31.05.2017 OZEL HESAP DONEMI SPK DUZENLEMELERINE GORE HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 6 - 01.06.2016-31.05.2017 OZEL HESAP DONEMI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 7 - YONETIM KURULU``NUN 01.06.2016-31.05.2017 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA DAIR ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI 8 - 01.06.2017-31.05.2018 OZEL HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE HUZUR HAKKI VE UCRET ODENIP-ODENMEYECEGI HUSUSUNUN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 01.06.2017 - 31.05.2018 OZEL HESAP DONEMI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI FINANSAL MUSAVIRLIK A.S.``NIN VE GOREV SURESININ GORUSULMESI, GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 10 - TTK 376. MADDE KAPSAMINDA DONEM ICINDE YAPILAN ISLEMLER VE ISLETME SUREKLILIGININ SAGLANMASI ADINA ALINACAK TEDBIRLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 11 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395 - 396. MADDELERI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERINE SIRKETIMIZ ILE GEREK KENDISI GEREKSE BASKALARI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIMIZIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPABILMELERI VE SIRKETIMIZLE AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA ORTAK OLABILMELERINE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI 12 - SIRKETIMIZ ILE BESIKTAS JIMNASTIK KULUBU DERNEGI (‘KULUP``) ARASINDA IMZALANAN 31.05.2017 TARIHLI MALIYET VE GELIR YANSITMA ISLEMININ ESASLARININ BELIRLENDIGI PROTOKOL HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 13 - SPK II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6. SAYILI ILKESI KAPSAMINDA ISLEM OLUP OLMADIGI KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 14 - SPK MEVZUATI CERCEVESINDE; SIRKETIN 01.06.2016 - 31.05.2017 OZEL HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 01.06.2017-31.05.2018 OZEL HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 15 - 01.06.2016 - 31.05.2017 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK (TRI) VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 16 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 TOPLANTI CAGRISI.PDF - ILAN METNI EK ACIKLAMALAR BESIKTAS FUTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S.``NIN 14.11.2017 SAAT 10.30``DA DUZENLENECEK OLAN OLAGAN GENEL KURUL``UNA ILISKIN OLARAK GENEL KURUL CAGRISI ILE SPK DUZENLEMELERI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM ICIN GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.