ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/660632 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017
KARAR TARIHI 15.02.2018
GENEL KURUL TARIHI 15.03.2018
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.03.2018
ULKE TURKIYE
SEHIR ANKARA
ILCE CANKAYA
ADRES 100. YIL MAH. 1427. CAD. NO:11 BALGAT/ANKARA
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI
2 - 2017 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, INCELENMESI VE ONAYLANMASI
3 - BIRLESIM BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S``NIN 2017 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI
4 - 2017YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, INCELENMESI VE ONAYLANMASI
5 - 2017 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ DENETCILERI AYRI AYRI IBRASI
6 - YONETIM KURULU``NUN 2017 YILI KAR DAGITIMI KARARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
7 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ TESPITI ILE YONETIM KURULU UYELERIN SECIMI
8 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN TAYINI
9 - YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE SOZ KONUSU ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUN``UN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI
10 - BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN OLUSTURULAN POLITIKALAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN OLUSTURULAN POLITIKALARIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
11 - 2017 YILINDA YAPILAN BAGISLARLA ILGILI ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI, 2018 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI
12 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE 660 SAYILI KAMU GOZETIM, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMUNUN TESKILAT VE GOREVLERI HAKKINDA KANUN HUKMUNDE KARARNAME UYARINCA, YONETIM KURULU TARAFINDAN 2018 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI
13 - FINANSAL TABLOLARDA GOZUKEN SERMAYE KAYBINA ILISKIN GENEL KURUL``A TURK TICARET KANUNU``NUN(TTK) 376. MADDESI KAPSAMINDA BILGI VERILMESI,
14 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA SIRKETIN 01.01.2017-31.12.2017 HESAP DONEMINDE A)VERILEN REHIN, IPOTEK VE TEMINATLAR HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, B)KURUMSA YONETIM ILKELERI GEREGINCE `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, C)KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, SIRKETIN 2018 VE TAKIP EDEN YILLARA ILISKIN ‘``KAR DAGITIM POLITIKALARI```` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
15 - SIRKETIN ILISKILI TARAFLARA OLAN ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI,
16 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI
17 - SIRKET ESAS SOZLESMESININ 2. VE 6. MADDELERINE ILISKIN TADILLERININ PAY SAHIPLERININ BILGI VE ONAYINA SUNULMASI
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.