KAP: BISAS [ ] BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/608245 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C1C10B09E574A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C1C10B0AB574B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C1C10B0BF574C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C1C10B0CB574D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C1C10B0E3574E GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI TESCIL ISLEMLERI ILE ILGILI SECIM SEHVEN YAPILMIS GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 14.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 18.05.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 17.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE FATIH ADRES SIRKECI, NOBETHANE CAD. DARUSSADE SOK. NO:5 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 2 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, INCELENMESI VE ONAYLANMASI, 3 - MGI BAGIMSIZ DENETIM S.M.M.M. A.S.``NIN 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 4 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, INCELENMESI VE ONAYLANMASI, 5 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI, 6 - 2016 YILI KARININ DAGITIMI HAKKINDA KARAR ITTIHAZI, 7 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ TESPITI, ILE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 8 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN TAYINI, 9 - YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE SOZ KONUSU ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI, 10 - BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN OLUSTURULAN POLITIKALAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN OLUSTURULAN POLITIKALARIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASINA, 11 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGISLARLA ILGILI ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI, 12 - 2017 YILI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK SECILEN FIRMANIN ONAYLANMASI, 13 - FINANSAL TABLOLARDA GOZUKEN SERMAYE KAYBINA ILISKIN GENEL KURUL``A TURK TICARET KANUNU``NUN (TTK) 376. MADDE KAPSAMINDA BILGI VERILMESI, 14 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; SIRKETIN 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE; A)VERILEN REHIN, TEMINAT VE IPOTEKLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. B) KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, C) KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, SIRKETIN 2017 VE TAKIP EDEN YILLARA ILISKIN `KAR DAGITIM POLITIKALARI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, D)ETIK KURALLARA ILISKIN POLITIKALAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 15 - SIRKETIN ILISKILI TARAFLARLA OLAN ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULMASI, 16 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI; 17 - BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S.``NIN(SIRKET) SBK HOLDING A.S.``NIN DAGITICISI OLMAK AMACIYLA ANILAN FIRMA ILE GORUSMELERE BASLAMASI VE BU FIRMAYA AVANS VERMESINE ILISKIN BILGILER HAKKINDA SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-15.1 SAYILI OZEL DURUMLAR TEBLIGI``NIN 5``INCI MADDESI GEREGINCE OZEL DURUM ACIKLAMASI YAPMAMASI NEDENIYLE UYGULANMASINA KARAR VERILEN ?26.049 IDARI PARA CEZASININ SIRKET HAKKINDA IDARI PARA CEZASI UYGULANMASINI GEREKTIREN FIILDE SORUMLULUGU BULUNAN YONETIM KURULU UYELERINE SOZ KONUSU IDARI PARA CEZASININ RUCU EDILIP EDILMEYECEGI HUSUSUNDA GENEL KURUL``DA KARAR ALINMASI, 18 - BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S.``NIN ILISKILI SIRKETI HERA TEKNIK KONUT YAPI MUHENDISLIK INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI ILE KAR ORTAKLIGI MODELIYLE ISBIRLIGINE GIDILMESI, KAR ORTAKLIGI MODELIYLE ISBIRLIGINE GIDILMESININ BU KONU ILE ILGILI YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN, IMZALANAN PROTOKOLUN VE YONETIM KURULUNCA HERA TEKNIK KONUT YAPI MUHENDISLIK INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETINE ODENEN ?11.600.000.-(ONBIRMILYONALTIYUZBIN TURK LIRASI) AVANSIN, PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI, 19 - SIRKET ESAS MUKAVELESININ 2.-3.-4.-13.MADDELERININ TADILI VE 14.MADDENIN IPTAL EDILMESI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN IZNI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN ONAYI NETICESINDE 2.-3.-4.-13.MADDELERININ TADILININ VE 14.MADDENIN IPTAL EDILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI, 20 - GUNDEMIN 18. MADDESINDE GORUSULECEK OLAN ISLEMLER ILE ILGILI OLARAK 07/04/2017 TARIHINDE ACIKLADIGIMIZ OZEL DURUM ACIKLAMASI KAPSAMINDA HERA TEKNIK LTD STI``NE YAPILAN AVANS ODEMESININ, ONEMLI NITELIKLI ISLEMLER TEBLIGI 5NCI MADDESININ (2) FIKRASI CERCEVESINDE GENEL KURULA KATILARAK MUHALEFET SERHINI ISLETECEK ORTAKLAR ICIN AYRILMA HAKKI KULLANIM FIYATI 0,49867 TL OLARAK HESAPLANARAK KAMUYA ACIKLANMISTIR. ESAS MUKAVELENIN 3. MADDESI BENZER KONUDAKI ONEMLI NITELIKTEKI ISLEM NEDENIYLE 07/04/2017 TARIHINDE KAMUYA ACIKLANAN 0,49867 TL AYRILMA HAKKI FIYATI 1,13157 TL`` SI OLARAK GUNCELLENMISTIR. 19NCU GUNDEM MADDESINE OLUMSUZ OY KULLANARAK MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETECEK PAY SAHIPLERI AYRILMA HAKKI KULLANIM FIYATI 1,13157 TL`` SI OLUP BU BEDELDEN PAYLARINI BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. NE SATARAK AYRILMA HAKKINA SAHIP OLDUGU VE AYRILMA HAKKI KULLANIM SURECINE ILISKIN BILGI VERILMESI 21 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL DAVET ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 2 BISAS 2.3.4.13.14 MADDE TADIL.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 3 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOSYASI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ALINAN KARARLAR EK``TEDIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU ONEMLI NITELIKTE ISLEM ONAYLANDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 BISAS 2016 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKET YONETIM KURULU, 2016 YILI CALISMALARINI INCELEMEK VE ASAGIDA YAZILI GUNDEMI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE ELEKTRONIK ORTAMDA 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 18/05/2017 PERSEMBE GUNU SAAT 14.00``DE SIRKECI, NOBETHANE CAD. DARUSSAADE SOK. NO:5 FATIH ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA, AYRICA MEVZUATA UYGUN OLARAK TURKIYE TICARET SICIL GAZETESINDE ILAN ETTIRILMESINE, ELEKTRONIK GENEL KURUL ILE ILGILI BILDIRIMLERIN YAPILMASINA, BU SEBEPLE TOPLANTIYA BAKANLIK TEMSILCISI GONDERILMESI ICIN GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ISTANBUL IL MUDURLUGU``NE BASVURULMASINA KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.