KAP : BIMEKS BILGI ISLEM VE DIS TICARET A.S. / BMEKS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2015 14:43:01

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=420592

KAP : BIMEKS BILGI ISLEM VE DIS TICARET A.S. / BMEKS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2015 14:43:01

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BARBAROS MAH. SUTCUYOLU CAD. NO:62 YENISAHRA ATASEHIR/ISTANBUL
TELEFON 216 - 5865050
FAKS 216 - 5426292
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5865050
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5426292
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 06.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 30.03.2015 11:00
ADRESI BARBAROS MAH. SUTCUYOLU CAD. NO:62 YENISAHRA ATASEHIR/ISTANBUL
GUNDEM 2014 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN GUNDEMINDEKI KONULARI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, 30.03.2015 PAZARTESI GUNU SAAT 11:00`DA, BARBAROS MAH. SUTCUYOLU CAD. NO:62 YENISAHRA ATASEHIR/ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA VE SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERI`NIN DAVET EDILMESINE YONETIM KURULUMUZCA KARAR VERILMISTIR. 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YONETIM KURULU KARARI ,OLAGAN GENEL KURUL DAVET MEKTUBU VE SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE SIRKETIMIZ ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI ILE ILGILI ACIKLAMALAR EKTEKI DOSYALARDA YER ALMAKTADIR.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI 30.03.2015
1-TOPLANTI BASKANLIGI`NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI BASKANLIGI`NA TOPLANTI TUTANAGI VE ILGILI BELGELERI IMZALAMASI ICIN YETKI VERILMESI,
2-YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2014 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
3-2014 YILINA AIT 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU CERCEVESINDE HAZIRLANAN DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI,
4-2014 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORU`NUN OKUNMASI,
5- S.P.K.`NUN SERI II 14-1 SAYILI TEBLIGI HUKUMLERINE GORE HAZIRLANAN BILANCO VE GELIR TABLOSU ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI VE ONAYLANMASI,
6-YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,
7-2015 FAALIYET DONEMI ICIN 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU CERCEVESINDE DENETIM GOREVINI ICRA ETMEK UZERE, ENGIN BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECILIK VE MALI MUSAVIRLIK A.S.`NIN DENETCI OLARAK SECILMESININ VE DENETIM SOZLESMESI`NIN GENEL KURUL`UN OY VE ONAYINA SUNULMASI,
8-2015 FAALIYET DONEMINE ILISKIN OLARAK 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI CERCEVESINDE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU`NUN SECILMESI VE KENDISI ILE SOZLESME YAPILMASININ ONAYLANMASI,
9-SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN KÂRININ, MUZAKERE EDILMESI VE KARARA BAGLANMASI,
10-YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI,
11-YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,
12-SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2014 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
13-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2014 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
14-2014 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA ORTAKLARA
BILGI VERILMESI,
15-YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU`NUN 395 VE 396. MADDELERINDE DUZENLENEN IZINLERIN VERILMESI.
16-DILEKLER VE KAPANIS.

---------------------------------------------------------------------------------------------