KAP: BIMAS [ ] BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/594594 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AFA51626C026C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AFA5162E9026D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AFA5162FE026E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AFA516339026F GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 23.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 18.04.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 17.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SANCAKTEPE ADRES ABDURRAHMANGAZI MAH. EBUBEKIR CAD. NO.73 SANCAKTEPE-ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI VE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ TOPLANTI BASKANLIGINCA IMZALANMASINA YETKI VERILMESI 2 - 2016 YILI FAALIYETI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - 2016 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI 4 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN INCELENMESI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERI DOLAYISIYLA IBRALARI HAKKINDA KARAR ALINMASI 6 - 2016 YILI KAR DAGITIMI HAKKINDA YONETIM KURULU``NUN TAVSIYE KARARININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 7 - YENI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI OYLAMA YAPILMAK SURETIYLE SECIMI VE KENDILERINE ODENECEK HUZUR HAKKININ TESPITI 8 - YONETIM KURULU UYELERI``NE T.T.K.``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSLARINDA IZINLERIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2016 YILINDA BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 9 - 22 TEMMUZ 2016 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE VERILEN YETKI KAPSAMINDA 22 TEMMUZ 2016 ILE 16 MART 2017 TARIHLERI ARASINDA YURURLULUKTE BULUNAN PAY GERI ALIM PROGRAMI HAKKINDA BILGI VERILMESI 10 - SIRKETIN 2016 YILINDA YAPMIS OLDUGU BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGINE ISTINADEN, SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLERIN BULUNMADIGI HUSUSUNUN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI 12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI 13 - TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI.PDF - ILAN METNI EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 INVITATION TO 2016 ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING.PDF - ILAN METNI EK: 4 GENERAL ASSEMBLY INFORMATION NOTE.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKET YONETIM KURULU, 23 MART 2017 TARIHLI KARARI ILE 2016 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURULU``NUN, 18 NISAN 2017 SALI GUNU SAAT 10:30``DA ABDURRAHMANGAZI MAH. EBUBEKIR CAD. NO.73 SANCAKTEPE-ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILMASINA KARAR VERMISTIR. SPK MEVZUATI GEREGINCE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA GORUSULECEK KONULAR ILE ILGILI HAZIRLANMIS OLAN OLAGAN GENEL KURUL DAVETI, GUNDEM MADDELERI, VEKALETNAME VE OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE BULUNMAKTADIR.. ACIKLAMANIN INGILIZCE CEVIRISINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.