KAP: BFREN [ ] BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/662172 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7F000161C361A5BA5058 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7F000161C361A5E45059 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2017 YILI GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017 KARAR TARIHI 23.02.2018 GENEL KURUL TARIHI 21.03.2018 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.03.2018 ULKE TURKIYE SEHIR BURSA ILCE NILUFER ADRES CROWNE PLAZA BURSA CONVENTION CENTER THERMAL SPA ZUMRUT SALONU ODUNLUK MAHALLESI AKPINAR CADDESI NO:17 16110 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIK DIVANI``NIN SECIMI 2 - BASKANLIK DIVANI``NA TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI 3 - 2017 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORU``NUN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDEN HAZIRLANAN 2017 YILI KONSOLIDE BILANCO VE GELIR TABLOSU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 4 - 2017 YILI HESAP VE FAALIYETLERINE ILISKIN YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCININ AYRI AYRI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI 5 - SIRKETIN 2017 YILI KARLILIK DURUMUNUN VE KAR DAGITILIP DAGITILMAYACAGI HUSUSUNUN GORUSULMESI 6 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI 7 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK MALI HAKLARIN BAGLANMASI 8 - SIRKETIMIZIN KABUL ETMIS OLDUGU KAYITLI SERMAYE SISTEMINE ILISKIN OLARAK KAYITLI SERMAYE TAVANININ 2018-2022 YILLARI ICIN GECERLI OLMAK UZERE BES YIL SURE ILE UZATILMASININ VE SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDI ILE, SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 7. MADDESININ EKLI TADIL TASARISI ILE ONGORULEN SEKILDE DEGISTIRILMESI ONERISININ GORUSULMESI 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLER KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 10 - YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASINA KARAR VERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN TAYINI 11 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE YETKI VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6 ILKESI DOGRULTUSUNDA BU KAPSAMDA 2017 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 12 - SIRKET``IN YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2017 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2018 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 13 - DILEK VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 1.GK_CAGRISI_2017.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 2.GK BILGILENDIRME_DOKUMANI_2017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR EKTE 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL``A ILISKIN VEKALETNAME ORNEGINI DE ICEREN GENEL KURUL CAGRISI VE BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.