KAP : BESIKTAS FUTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. / BJKAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONET

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=242770

KAP : BESIKTAS FUTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. / BJKAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 01.11.2012 16:38:50

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : SULEYMAN SEBA CAD.NO:48 BJK PLAZA B BLOK ZEMIN KAT BESIKTAS-ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : 0 212 310 10 00 - 0 212 258 81 94
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0 212 310 10 00 - 0 212 258 81 94
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : -
OZET BILGI : SIRKETIMIZIN 2011-2012 DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 26.11.2012 TARIHINDE BJK PLAZA`DA YAPILACAKTIR.


---------------------------------------------------------------------------------------------


YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 01.11.2012
GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 01.06.2011-31.05.2012
TARIHI : 26.11.2012
SAATI : 11.00
ADRESI : SULEYMAN SEBA CAD.NO:48 BJK PLAZA C BLOK KAT:4 BESIKTAS-ISTANBUL


---------------------------------------------------------------------------------------------
GUNDEM:

1- ACILIS VE DIVAN TESEKKULU,

2- TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVAN`A YETKI VERILMESI,

3- YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI CONSULTA BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.`NIN RAPOR OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI,

4- 01.06.2011 - 31.05.2012 DONEMI FAALIYETINE ILISKIN BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

5- 09.11.2010 TARIHLI GENEL KURUL ILE GOREV SURELERI 2 YIL OLARAK BELIRLENEN ANCAK BU SURE DOLMADAN GOREVINDEN ISTIFA EDEN ESKI YONETIM KURULU UYELERINDEN SERDAL ADALI`NIN YERINE KALAN SUREDE GOREV YAPMAK UZERE SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN TTK`NIN ILGILI MADDELERI UYARINCA ATANAN MEHMET SOYSAL`IN GOREV YAPTIGI SURE ACISINDAN ONAYLANMASI, 09.11.2010 TARIHLI GENEL KURUL ILE GOREV SURELERI 2 YIL OLARAK BELIRLENEN ANCAK BU SURE DOLMADAN GOREVLERINDEN ISTIFA EDEN ESKI YONETIM KURULU UYELERINDEN YILDIRIM DEMIROREN, METIN Y. KECELI, ERDOGAN TOPRAK, FAHRETTIN CUROGLU VE ALAATTIN AYKAC`IN YERINE KALAN SUREDE GOREV YAPMAK UZERE SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN TTK`NIN ILGILI MADDELERI UYARINCA ATANAN SEHZAT SENYURT, CEMIL CENGIZ SATAR, SERDAR KESKIN VE MEHMET VEDAT CEM`IN GOREV YAPTIKLARI SURE ACISINDAN ONAYLANMASI, 09.11.2010 TARIHLI GENEL KURUL ILE GOREV SURELERI 2 YIL OLARAK BELIRLENEN ANCAK BU SURE DOLMADAN GOREVINDEN ISTIFA EDEN ESKI YONETIM KURULU UYELERINDEN ERTUNC SOGANCIGLU`NUN YERINE KALAN SUREDE GOREV YAPMAK UZERE SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN TTK`NIN ILGILI MADDELERI UYARINCA ATANAN FIKRET ORMAN`IN GOREV YAPTIGI SURE ACISINDAN ONAYLANMASI, SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN TTK`NIN ILGILI MADDELERI UYARINCA ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE KALAN SUREDE GOREV YAPMAK UZERE ATANAN ANCAK GOREV SURELERI DOLMADAN ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERI SEHZAT SENYURT, MEHMET SOYSAL, MEHMET VEDAT CEM, CEMIL CENGIZ SATAR VE SERDAR KESKIN`IN YERINE KALAN SUREDE GOREV YAPMAK UZERE SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN TTK`NIN ILGILI MADDELERI UYARINCA ATANAN AHMET KAVALCI, DENIZ ATALAY, YALCIN KAYA YILMAZ, SEYIT ATES, METIN ALBAYRAK, BERKAN GOCAY`IN GOREV YAPTIKLARI SURE ACISINDAN ONAYLANMASI, SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE TTK`NIN ILGILI MADDELERI UYARINCA ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE KALAN SUREDE GOREV YAPMAK UZERE ATANAN ANCAK GOREV SURELERI DOLMADAN ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERI BERKAN GOCAY VE METIN ALBAYRAK`IN YERINE KALAN SUREDE GOREV YAPMAK UZERE SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN TTK`NIN ILGILI MADDELERI ILE SPK MEVZUATI UYARINCA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANAN ATIF KECECI VE SAFAK SIK`IN GOREV YAPTIKLARI SURE ACISINDAN ONAYLANMASI

6- 01.06.2011 - 31.05.2012 DONEMINDE GOREV ALAN TUM YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

7- 01.06.2012 - 31.05.2013 HESAP DONEMI ICIN DENETIM KOMITESI ONERISI ILE SECILEN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.`NIN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI OLARAK ONAYA SUNULMASI,

8- TTK 376. (ESKI TTK MD 324.) MADDE KAPSAMINDA DONEM ICINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

9- 01.06.2011-31.05.2012 DONEMINDE GERCEKLESEN ILISKILI TARAF ISLEMLERINE ILISKIN OLARAK ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

10- SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI KAPSAMINDA YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN KURUMSAL YONETIM UYUM RAPORUNUN PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI,

11- YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ UYELERIN SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,

12- YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ UYELERE HUZUR HAKKI VE UCRET ODENIP-ODENMEYECEGI HUSUSUNUN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI,

13- YONETIM KURULU UYELERI`NE SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU`NUN 395 - 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI ,

14- DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.


---------------------------------------------------------------------------------------------

TOPLANTIYA ILISKIN DAVET METNI, GUNDEM VE VEKALETNAME TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINCE; TURKIYE GENELINDE YAYIN YAPAN BIR YUKSEK TIRAJLI GAZETE VE BIR MAHALLI GAZETE ILE TURKIYE TICARET SICILI GAZETESINDE YAYINLANACAK OLUP; AYRICA SIRKETIMIZIN WEB SITESINDE (WWW.BJK.COM.TR) ILAN EDILECEKTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------