KAP: BASCM [ ] BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/661516 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7F000161B8A0FAAE4390 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUN VE GUNDEMININ TESPITINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017 KARAR TARIHI 21.02.2018 GENEL KURUL TARIHI 22.03.2018 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.03.2018 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE ELMADAG ADRES ANKARA SAMSUN YOLU 35. KM GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ PAY SAHIPLERI ADINA TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI 3 - 2017 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 4 - 2017 YILI BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI 5 - 2017 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN 2017 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 7 - YONETIM KURULU``NUN UYE SAYISININ BELIRLENMESI, YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMININ DEGERLENDIRILMESI, ONAYLANMASI 10 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395-396. MADDELERINDE BELIRTILEN IZNIN VERILMESI 11 - SIRKETIN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2017 YILI KARININ DAGITIMI KONUSUNDA YONETIM KURULU``NCA TEKLIF EDILEN KAR DAGITIM ONERISI HAKKINDA KARAR ALINMASI 12 - 2017 YILI ICINDE YAPILAN TUM BAGIS VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI ILE POLITIKA DEGISIKLIKLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2018 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN TEKLIF EDILEN UST SINIRIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2017 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIMIZIN 2017 YILI ICINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, AYRICA 2017 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``DA BILGI VERILMESI 16 - DILEK VE GORUSLER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BASTAS 2017 GENEL KURUL DAVET GUNDEM VEKALETNAMESI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S.``NIN 2017 YILI OLAGAN GENEL KURULU``NA ILISKIN GUNDEMI ICEREN DUYURU VE VEKALETNAME ORNEGI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.